证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计）：34.08亿元 2023年证券业务收入（未经审计）：15.16亿元 2023年上市公司审计客户家数：671家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二次会议及2023年5月18日 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-050 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，总 ...

2023年工作情况 - 独立董事参加1次提名委员会会议、8次董事会战略委员会会议[5] - 对提交董事会审议议案均无异议，发表多项议案事前认可和独立意见[1][3] - 与内部审计等沟通、监督信息披露等多方面工作[6][7] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议相关工作[5]

珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达方式 发出 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-051 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2023 年度的经营情况和监 ...

关联交易数据 - 2024年预计购买原材料等关联交易800万元，2023年实际126.224588万元[3] - 2024年预计销售产品等关联交易600万元，2023年实际382.880447万元[3] - 2024年预计房屋租赁关联交易1万元，2023年实际1.47619万元[3] - 2024年预计日常性关联交易合计1401万元，2023年实际510.581225万元[3] 会议审议情况 - 2024年4月18日，第二次独立董事专门会议3票同意相关议案[5] - 2024年4月21日，第五届董事会第十一次会议无关联董事5票同意[5] - 2024年4月21日，第五届监事会第十次会议3票同意[5][6] 其他要点 - 相关议案尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 公司关联交易定价具公允性[7] - 保荐机构认为关联交易合规且不损害非关联股东利益[10]

2023年履职情况 - 参加1次薪酬与考核委员会会议、9次董事会审计委员会会议[5] - 对提交董事会审议议案无异议，发表多项议案事前认可和独立意见[1][3] - 与会计师沟通、审阅报告、监督信息披露等[6][7] 2024年展望 - 继续履行职责，维护公司和股东权益[12]

募集资金情况 - 发行价格为11.52元/股，行使超额配售选择权前募集资金总额1.152亿元，净额9704.94万元[1] - 初始发行规模1000万股，全额行使超额配售选择权新增150万股，发行总股数扩至1150万股，占发行后总股本14.45%[4] - 行使超额配售选择权后，最终募集资金总额1.3248亿元，净额1.127317亿元[4] - 2024年1月新增发行150万股，新增募集资金净额1568.23万元[24] 资金结余与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金应结余和实际结余均为1.0651809242亿元[6] - 截至2024年1月17日，以自筹资金预先投入募投项目3431.923623万元，支付发行费用995.29717万元，合计4427.220793万元[13] - 2023年度未使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金，未变更募集资金及用途[9][10][15][16] 募投项目情况 - 武汉智能生产基地建设项目调整后投资总额6000万元，预定可使用状态日期为2025年8月8日[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额2000万元，预定可使用状态日期为2025年8月8日[23] - 补充流动资金调整后投资总额3273.17万元[23] 其他事项 - 2024年1月22日审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[24]

业绩数据 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润332,844,018.16元，母公司未分配利润305,254,607.07元[3] - 公司总股本79,610,000股，每10股派现1.89元，预计派现15,046,290.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额32,073,790.00元，占近三年年均归母净利润比例55.12% [4] 分红相关 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[6] - 符合2022年三年股东分红回报规划承诺[11] - 方案决策通过后2个月内实施[12] 利润分配规则 - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[9] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[9] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25% [10] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10% [10]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额1%、经营收入潜在错报≥经营收入1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%、资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1%、经营收入0.5%≤潜在错报＜经营收入1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总额3%、资产总额潜在错报＜资产总额0.5%、经营收入潜在错报＜经营收入0.5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷：错报≥资产总额的1%[39] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%[39] - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名委员会[7] - 公司设立审计部，配备专职审计人员，对董事会负责[11] - 公司监事会和董事会审计委员会履行监督职责，审计部对各方面进行审计并呈报报告[31] 制度建设 - 公司全面升级信息化系统，集采购、销售、库存管理、财务核算为一体[10] - 公司建立较科学的人事管理制度，聘用足够人员[12] - 公司对各生产经营环节建立内部管理制度，形成规范管理体系[16] - 公司对各部门、业务流程制定岗位职责分工制度，实行不相容职务分离控制[16] - 公司按交易金额和性质采取不同授权控制，一般授权涵盖多方面规章制度，特殊授权重大经营活动由董事会或股东大会决定[17] - 公司制定会计和财务管理制度，达到合理保证业务授权、交易记录准确等目的，设立财务部统一管理财务人员[19] - 公司财务部对货币、存货、固定资产账务处理，确定保管人或管理部门，定期清查和不定期抽查结合[20] - 公司建立覆盖所有部门和员工的绩效考核体系，考核结果与调薪、晋升等挂钩[22] - 公司制定《子公司、分公司管理制度》，委派管理人员，开展专项审计或例行检查[24] - 公司制定《对外投资管理制度》，对外投资按规定履行审批程序[25] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内未发生违规担保情况[26] - 公司制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易经过相应审批程序[27] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露严格遵循相关法律法规[28] 公司使命与目标 - 公司以“智慧用电、绿色用能”为使命，提供能源物联网产品及数字化能源服务[13] - 公司指定可持续发展长远整体目标，建立有效风险评估过程[15] 缺陷定性标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含控制环境无效等6种情况[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含违反法规受罚等5种情况[37]

（一） 委托理财目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保 证不影响主营业务发展的前提下，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称："公 司"）及子公司拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品。 关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-076 珠海派诺科技股份有限公司 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过 1.8 亿元，资金来源为公司及子公 司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 理财产品主要是安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内， 资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人 民币 1.8 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则 ...