证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024- 035 2023年12月14日，公司在北交所上市。自公司上市之日起30个自然日内（ 含第30个自然日，即自2023年12月14日至2024年1月12日），获授权主承销商长 城证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且 申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 派诺科技在北交所上市之日起30个自然日内，长城证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。派诺科技按照本次发行价格11.52元/股，在初始发行 规模1,000.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量150.00万 股，由此发行总股数扩大至1,150.00万股。发行人发行后的总股本增加至 7,961.00万股，发行总股数占发行后总股本的14.45%。发行人由此增加的募集资 金总额为1,728.00万元，连同初始发行规模1,000.00万股股票对应的募集资金总 额11,520.00万元，本次发行最终募集资金总额为13,248.00万元，扣除发行费用 （不含税）金额1,974.83万元， ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年1月22日召开 了第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资 金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ）的实际情况，对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 派诺科技于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为11.52元/股，募集资金总 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-020 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股 东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《珠 海派诺科技股份有限公 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-003 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对派诺科技使用部分募集资金向全资子公司增资实施 募投项目事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-011 珠海派诺科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一 章 总则 第一条 为了规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-004 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于本次公开发行募集资金净额低于公司《珠海派诺科技股份有限公司招股 说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金 ...

制度审议 - 重大信息内部保密制度于2024年1月22日经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 需关注事项 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[6] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属重大变更事项[8] - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债或出现破产等情形需关注[8] - 董监高等无法正常履职达或预计达3个月以上需关注[9] 保密要求 - 重大信息未公布前，内部人员有保密义务，不得买卖公司证券[11] - 知情人应控制信息知情范围，不得在无关部门或个人间传播[12] - 内部人员应妥善保管载有重大信息的资料[12] 违规处理 - 未履行保密义务的内部人员，公司将追究责任和处罚[14] - 情节严重涉嫌犯罪的内部人员，将移交司法机关追究刑事责任[14] 制度说明 - 制度以法规、规范性文件等规定为准[17] - 涉及军工、国家秘密等按相关法律法规执行[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释和修订[17]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-024 珠海派诺科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但通过协议控股或相对控股而能够实施实际控制权的公司； 第三条 公司不实际控制的参股公司，根据公司与合作方签订的《合作协议》以及参 股公司《公司章程》等约定履行相关权利义务。 珠海派诺科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-028 珠海派诺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 ...