长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对派诺科技使用闲置的募集资金进行现金管理事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,815.06 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资 金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-007 珠海派诺科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为明确珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 一般规定 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经 营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-026 珠海派诺科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项核 查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度于2024年1月22日经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[7] 审议标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需提交董事会审议[11] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易，需提交股东大会审议[11] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，依照《公司章程》第四十一条规定执行[12] 交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、关联方回避表决、价格公允及书面协议原则[10] 名单管理 - 公司应建立并及时更新关联方名单，确保真实、准确、完整[8] 日常交易 - 每年日常性关联交易，公司可在披露上一年度报告前预计本年度总金额，按规定审议披露，执行情况在年报和半年报披露[11] 审批权限 - 总经理负责审批无需召开董事会审议的关联交易事项[13] 审查流程 - 所有提交股东大会审议的议案，先由董事会进行关联交易审查[16] 股东大会 - 股东大会审议关联交易时关联股东可参与审议但不参与投票，其有表决权股份不计入有效表决总数[18] - 董事会应在股东大会通知中披露拟审议议案的关联方情况[17] - 全体股东与关联交易事项均有关联时，全体股东不回避，股东大会照常进行[18] 董事会 - 董事会审议议案时，有关联关系的董事应披露关联关系并回避表决[20][21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事不足三人，关联事项应提交股东大会审议[22] 责任追究 - 董事故意或重大过失未披露关联关系致公司损失，公司可解除其职务并要求赔偿[22] 实施与变更 - 需经批准的关联交易，董事会和管理层应按决议组织实施[25] - 日常关联交易协议变更主要内容或终止需原批准机构批准[25] 披露要求 - 关联交易应按北交所规定及时披露，提交董事会审议前需获全体独立董事半数以上事前认可[25]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-022 珠海派诺科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一 章 总则 第一条 为进一步加强对珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司") 实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则 （试行（）》以下简称《上市规则》）等有关法律法规和《珠海派诺科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以 及公司（以下简称"承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果 ...

其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-013 珠海派诺科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规和《珠海派诺科技股份有限 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-016 珠海派诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 员及时提供相关资料和信息。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海派诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-037 珠海派诺科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年12月14日，珠海派诺科技股份有限公司发行普通股10,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.52 元/股，募集资金 总额为 115,200,000.00 元，实际募集资金净额为 97,049,433.96 元，到账时间 为 2023 年 12 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 112,731,707.54 元，到账时间为 2024 年 1 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币 1,815.06 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资 金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报 字[2023]第 ZL10443 号《验资报告》。 2023 年 12 月 14 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 1 月 12 日），获授权主 承销商长城证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人 股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。 ...