股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东9人，持股26,572,875股，占比55.9630%[4] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0004%[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数26,572,675股，占比99.9992%[6][7][9][10][12][13][15][17] - 权益分派议案中小股东同意票数1,412,175股，占比99.9858%[18] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[14]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00003 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")于 2024年5月20日(星期一)召开。北京德恒(深圳)律 师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以下简 称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳市鑫汇科股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,572,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.9630%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

业绩相关 - 2024年5月20日鑫汇科成交价7.68元，成交数量100000股[1] - 2024年5月20日艾能聚成交价5.8元，成交数量624079股[1]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入5.97亿元，同比下降3.39% [4] - 2023年归母净利润为2,278.35万元，同比增长3.54% [4] - 2024年一季度营业收入1.50亿元，同比增长3.03% [4] - 2024年一季度归母净利润688.57万元，同比增长69.44% [4] - 2023年现金分红预案：以47,482,941股为基数，每10股派发现金红利2.00元，预计派发9,496,588.20元 [3] 核心竞争力与技术成果 - 公司核心竞争力为研发创新能力，尤其在IH技术及其在家用电器领域的应用 [3] - 2023年新获得专利授权42件，其中发明专利3件，实用新型专利34件 [4] - 公司是《一体式电磁加热控制器》国家行业标准的组长单位 [4] - 2018年被认定为"广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心" [4] 发展战略与未来规划 - 未来将持续巩固IH技术领域的市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链 [3] - 通过对外投资整合产业链资源，创造业务协同效应，提升盈利能力和综合实力 [3] - 生产基地搬迁至佛山，优化生产制造布局，长远有利于公司发展 [5] - 生产基地搬迁后，生产经营已从搬迁影响中恢复 [5] 投资者关系管理 - 公司通过投资者调研、业绩说明会、投资者专线电话等渠道开展投资者关系管理 [4] - 2024年5月16日通过网络方式召开2023年年度报告业绩说明会 [2] 募投项目进展 - 原募集资金投资项目因政府土地整备项目拆迁无法继续实施 [5] - 已变更募集资金用途为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前正常进展中 [5]

公司概况 - 公司名称为深圳市鑫汇科股份有限公司，证券代码为831167，证券简称为鑫汇科[1] - 公司主要从事家用电器智能控制技术的研发及其产品创新[3][4] - 公司被认定为"广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心"[4] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入5.97亿元，同比下降3.39%[6] - 2023年公司实现归母净利润2,278.35万元，同比增长3.54%[6] - 2024年一季度公司实现营业收入1.50亿元，同比增长3.03%[6] - 2024年一季度公司实现归母净利润688.57万元，同比增长69.44%[6] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派预案为每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利9,496,588.20元[3] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力是研发创新能力，在智能控制芯片、小家电智能控制器、小家电模组及整机、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术[3] - 公司参与制订了《一体式电磁加热控制器》国家行业标准[4] 发展战略 - 公司将以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，通过向产业链上下游延伸的方式，进一步拓展家电智能控制技术的产业链和产品应用[4] - 公司将通过对外投资不断整合产业链资源，创造业务协同效应，提升公司的盈利能力和综合实力[4] 投资者关系管理 - 公司一贯重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持良好沟通[8] 募投项目进展 - 公司原募集资金投资项目已变更为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前建设项目在正常进展中[9] - 公司搬迁优化生产制造布局有利于公司长远发展，将增强公司的产品研发和生产制造能力[9]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-040 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 上市公司接待人员：董事长蔡金铸，副董事长、总经理丘守庆，副总裁、财 务总监、董事会秘书刘剑，保荐代表人胡家彬，保荐代表人吴中华 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 05 月 16 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)采 用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 三、 投资者关系活动主要内容 公司在本次说明会中就投资者提出的问题进行了回复： 问题 1：公司 2023 年现金分红情况如何？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年年度权益分派预案如下：公司目 前总股本 ...

股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《股票解除限售公告》（公告编 号：2024-037），公司股东丘守庆先生因股票托管单元问题，导致其所持股票本 次未成功办理解除限售，现对该公告予以更正。 一、更正内容 更正前： 本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交 易时间为 2024 年 5 月 17 日。 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未 ...

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额4,944,366股，占总股本9.89%，2024年5月17日可交易[2] - 蔡金铸等多名股东解除限售股数及占比、未解除数量公布[3] 股份结构 - 无限售条件股份25,156,659股，占比50.33%；有限售条件24,826,282股，占比49.67%；总股本49,982,941股[6] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[7]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量7,549,116股，占总股本15.10%，2024年5月17日可交易[2] - 蔡金铸本次解限3,092,500股，占6.19%，未解限9,277,500股[3] - 丘守庆本次解限2,604,750股，占5.21%，未解限7,814,250股[3] - 深圳市和众鑫投资合伙企业本次解限871,600股，占1.74%，未解限0股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份27,761,409股，占比55.54%[7] - 有限售条件股份22,221,532股，占比44.46%[7] - 公司总股本49,982,941股[7] 其他情况 - 申请解限股东无尚未履约承诺[10] - 无申请解限股东对公司非经营性资金占用情形[10] - 无公司对申请解限股东违规担保等损害公司利益行为[10]