证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-049 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减 持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来 | | | | （股） | | | | | | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 张勇帆 | 不高于 | 不高于 | 大宗 | 自本公告披露 | 根据减 | 北交 | 个人 | | | | | | | 持时市 | | 资金 | | | 280,144 | 1.00% | 交易 | 之日起 15 个 | | 所上 | | | | | | | | 场价格 | | 需求 | 一、 减持主体的基本情况 股东名 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-049 股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减 持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来 | | | | （股） | | | | | | 原因 | | | | | | | | 源 | | | 张勇帆 | 不高于 | 不高于 | 大宗 | 自本公告披露 | 根据减 | 北交 | 个人 | | | | | | | 持时市 | | 资金 | | | 280,144 | 1.00% | 交易 | 之日起 15 个 | | 所上 | | | | | | | | 场价格 | | 需求 | 一、 减持主体的基本情况 股东名 ...

借款信息 - 鑫汇科电器拟向银行申请借款不超19300万元[2] - 2024年7月23日与银行签订相关合同[2] 借款用途 - 借款用于生产研发基地建设及满足经营资金需求[2] 担保情况 - 抵押、质押担保最高债权限额为28950万元[2] - 债权确定期为2024年6月24日至2039年12月24日[2] 审批流程 - 2023年12月8日董事会审议通过申请授信额度议案[3] - 2023年12月27日股东大会审议通过该议案[4] 影响评估 - 本次资产抵押对公司生产经营有积极影响[5] - 本次资产抵押不会对公司产生重大不利影响[5]

次临时股东大会审议通过。 关于上述授信额度的具体使用金额及使用方式，公司股东大会授权公司经营 管理层根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，根据实际需要办理。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-048 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司签订银行抵押合同暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）拟以抵押等方式向广东顺德农 村商业银行股份有限公司杏坛支行申请借款不超过人民币 19,300.00 万元，用于 "鑫汇科生产研发基地建设项目"的建设以及满足鑫汇科电器经营的资金需求。 2024 年 7 月 23 日，鑫汇科电器与上述银行签订了《抵押授信额度协议》《最高 额质押担保合同》和《最高额抵押担保合同》，以鑫汇科电器名下位于广东省佛 山市顺德高新技术开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块、工业厂房（含工 业 ...

公司决策 - 公司拟以445.00万元出售控股孙公司电机公司60.00%股权[5] - 出售股权议案董事会表决同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 独立董事专门会议表决同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 出售股权议案无关联董事需回避表决，无需提交股东大会审议[5] 会议信息 - 董事会会议于2024年7月12日现场召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3]

刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关联方。 三、本次事项履行的内部决策程序情况 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》， 上述案不涉及关联董事回避表决的情形。该议案在董事会审议范围内，无需提交 公司股东大会审议。 国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团 ...

业绩数据 - 2023年末公司资产总额61504.65万元，净资产额27778.64万元，营收59653.63万元[5] - 电机公司截至2024年6月末资产总额1091.66万元，净资产额689.08万元，2023年营收2356.59万元[5] - 被出售企业资产总额、营收、资产净额占公司2023年末相应比例分别为1.77%、3.95%、2.48%[5] 股权交易 - 公司拟445万元转让电机公司60%股权给刘文亮[2] - 2024年7月12日董事会审议通过出售股权议案[6] - 受让方5个月内支付转让款，转让后电机公司不用“鑫汇科”商号[19] 交易性质与影响 - 本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易[3][6] - 交易为剥离未达预期业务，实现资源有效配置[21] - 交易不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响[22]

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于整体战略规划考虑，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资产质量， 维护股东利益，公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简 称"鑫汇科电器"）持有鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"） 60%的股权以人民币 445 万元的价格将转让予刘文亮，转让价格为参照净资产协 商确定。本次股权转让完成后，鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不 再纳入公司合并报表范围。 二、关联方关系 刘文亮持有鑫汇科控股孙公司电机公司 35.00%的股权并担任其董事，为公 司的关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"电机公司"）经营 发展未达到预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）基于整体战 略规划考虑，决定剥离电机公司，以实现公司资源更有效的配置，提高企业资 产质量，维护股东利益。公司拟将全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公 司（以下简称"鑫汇科电器"）持有的电机公司 60%的股权以人民币 445 万元 的价格将转让予刘文亮，转让价格参照净资产协商确定。本次股权转让完成后， 鑫汇科电器不再持有电机公司股权，电机公司不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一） ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达 到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广 ...