昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-119 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明 （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司昆明北京路支 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-118 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 现授权公司法定代表人郭忠诚先生代表公司办理上述 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-121 昆明理工恒达科技股份有限公司 为嵩明子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技 有限公司（以下简称"子公司"）拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信 1000 万元，额度期限 12 个月，产品为中长期流动资金贷款，业务期限不超过 18 个月。担保方式为公司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额 连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公司收取任 何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。 此笔担保金额为 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产 470,523,434.12 元的比例为 2.13%。 （二）是否构成关联交易 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于子公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-117 昆明理工恒达科技股份有限公司 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-117 | | 技有限公司 | 化局 | | | | | 发展专项资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 晋宁理工恒达 | 人力资源 和社会保 | 24,214.42 | 2024 | 年 9 | | 失业保险援企 | | | 科技有限公司 | 障局 | | 月 9 | 日 | | 稳岗补助 | | 7 | 昆明理工恒达 科技股份有限 | 昆明高新 技术产业 | 2,100,000.00 | 2024 | 年 | 11 | 2024 年省级 制造业高质量 | | | 公司 | 开发区经 | | 月 19 | 日 | | 发展专项资金 | | | | 济发展部 | | | | | | | 合计 | | | 8,912,502.84 | - | | | - | 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-116 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 云南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：云南证监局关于对昆工科技及相关责任人采取出具警示函 措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕027 号） （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 昆明理工恒达科 | 上市公司 | 上市公司 | | 技股份有限公司 | | | | 郭忠诚 | 董监高 | 董事长兼总经理 | | 朱承亮 | 董监高 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露不准确。 二、主要内容 收到日期：2024 年 11 月 29 日 生效日期：2024 年 11 月 28 日 作出主体：中国证监会及其派出机构云南监管局 措施类别：行政监管措施警 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-115 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于拟设立境外全资子公司投建阴阳极板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于赞比亚矿产资源丰富，作为全球最大的湿法冶金铜基地所在地的国家之 一，铜产能巨大，在其境内相关冶金电极材料产品生产企业较少，所需电积用极 板大多依赖进口，具有较大的冶金电极材料市场需求，且赞比亚是目前非洲国家 中投资贸易环境较好的国家之一，具备相对稳定的政局，实施税收减免、劳工许 可、土地转让、外汇自由兑换等方面的优惠政策，有中资企业设立的经贸合作园 区及工业园区等优势，赞比亚具有良好的营商环境及较大的阴阳极板市场需求。 为推广应用自主开发的节能降耗的栅栏型铝基铅合金阳极板，更高效、便捷 地服务非洲各湿法冶炼企业，助力有色金属产业资源节约，发展循环经济，形成 较强的示范、带动和扩散作用，更好地帮助公司开拓非洲市场，提升公司整体竞 争力，同时以此业务为切入点，为储能业务的布局 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-112 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟终止与上海锦源晟新能源材料集团有 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-114 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于终止设立境外控股子公司 二、项目实施的进度和终止实施原因 （一）项目实施进度 公司取得了中国驻刚果(金)使馆经商处关于公司在刚果(金)新 设成立昆工科技新能源材料有限公司的复函(刚(金)经商字(2023035 号)及云南省发改委境外投资备案通知书(云发改外资备案(20230006 号)，公司尚未在新加坡设立全资子公司，尚未与锦源晟新能源签订 完成《新加坡理工与新加坡安胜关于刚果（金）阴阳极板项目合作协 议》（以下称"合作协议"）且尚未出资。 （二）项目终止实施原因 投建阴阳极板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议决议审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司投建 阴阳极板项目的议案》，公司拟与上海锦源晟新能源材料集团有限公 司(曾用名"上海锦源晟新能源材料有限公司"，以下简称"锦源晟 新能源"） ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-113 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 昆明理工恒达科技股份有限公司 （二）会议出席情况 第四届监事会第二十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司拟终止与上海锦源晟新能源材料集团有限公司合作设 立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》 1.议案内容： 司投建阴阳极板项目的议案》，公司拟与上海锦源晟新能源材料集团有限公司 ...

制度审议 - 重大信息内部报告制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过[2] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[5] 重大信息界定 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[9] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大信息[9] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大信息[9] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[9] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大信息[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大信息[10] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易属重大信息[11] - 诉讼、仲裁涉案金额超500万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上属重大信息[11] 报告流程 - 报告义务人向董事会秘书报告重大信息进展情况[14] - 董事会秘书分析判断后向董事会报告[15] 信息披露 - 涉及信息披露义务事项，董事会办公室提出预案[15] - 需会议审议事项，按章程发临时会议通知[15] - 对非强制披露重大信息，与投资者沟通澄清[15] 责任与管理 - 董事会办公室负责回答咨询及信息管理监督[15] - 未经授权，各部门不得代表公司对外披露信息[15] - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[16] 制度执行 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[18] - 制度由董事会负责解释修改，审议通过后实施[18]