公司概况 - 设立于2000年8月1日，注册资本10859.17万元[16] - 2022年向不特定对象发行股票3009.17万股，募集资金17453.19万元，新增股份于2022年9月1日在北交所上市，股本总额为10859.17万股[15] 股权激励计划 - 2025年股权激励计划激励对象共6人[23] - 拟授予不超过275万股限制性股票，约占公司股本总额2.53%[26] - 郭忠诚获授40万股，占本计划授予总量14.55%，占公司股本总额0.37%[27] - 朱承亮获授70万股，占本计划授予总量25.45%，占公司股本总额0.64%[27] - 黄峰获授70万股，占本计划授予总量25.45%，占公司股本总额0.64%[27] - 3名核心员工共获授95万股，占本计划授予总量34.55%，占公司股本总额0.87%[27] - 有效期最长不超过60个月，限售期分别为12个月、24个月、36个月[29] - 授予价格为每股7.77元，是公平市场价格的5折[31][32] 计划流程 - 2025年2月11日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[42] - 激励对象公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[44] - 召开股东大会审议激励计划，须经出席股东所持表决权2/3以上通过方可生效[44] - 独立董事需就股权激励计划向所有股东征集委托投票权[45] - 需对内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖股票情况进行自查[45] 其他要点 - 激励对象获取权益资金来源为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[47] - 激励计划目的是健全长效激励机制，吸引和留住人才，结合股东、公司和核心团队利益[49]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9][13] 业绩目标 - 2025年净利润目标5000万元，2026年10000万元，2027年20000万元[9] 归属比例 - 公司层面按业绩得分定归属比例，个人按绩效分档定解除限售比例[10] 考核异议 - 被考核对象对结果有异议可沟通，无法解决可向董事会申诉[15]

核心员工认定 - 2025年2月11日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名李四光、潘明熙为公司核心员工[2] 公示相关 - 核心员工公示期为2025年2月13日至23日[2] - 员工异议需在公示期内书面提出[2] - 最终名单以公示和监事会意见为准[2] 备查文件 - 含第四届董事会第二十七次会议决议[3] - 含第四届监事会第二十六次会议决议[3] 公告时间 - 公告发布于2025年2月12日[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于3月4日召开[3] - 征集对象为2月25日收市后登记在册并办手续的全体股东[7] - 征集期限为2月26日至28日特定时段[7] 委托投票信息 - 委托投票文件送达地址等信息[9] - 授权委托有效需满足6个条件[9] - 撤销授权委托需在现场会议登记截止前书面明示[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议2025年3月4日14:30召开，网络投票3月3 - 4日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月25日[7] - 会议地点在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室[8] 审议事项 - 审议2025年股权激励计划相关议案[11][12][14] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[14][16] 其他 - 独立董事征集本次股东大会审议事项投票权[9] - 会议登记时间为2025年3月3日9:00 - 15:00[20] - 会议登记地点为公司二楼会议室[20] - 会议联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203[20] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[21]

会议信息 - 2025年2月11日以现场及通讯方式召开监事会会议[4] - 2月8日通讯发出会议通知[4] - 主持人是监事会主席郭继勇[4] 议案表决 - 多项股权激励相关议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8] - 提名李四光、潘明熙为核心员工议案通过，无需提交[7]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 《激励计划（草案）》拟授予激励对象包括实际控制人郭忠诚先生[3] - 除郭忠诚先生外，激励对象不涉特定股东等人员[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯股东利益[4] - 已履行现阶段必要审议程序，尚需股东大会审议[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划影响 - 《激励计划（草案）》实施利于公司可持续发展[4] - 监事会一致同意实施2025年股权激励计划[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月11日召开[2] - 公司计划于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2025年股权激励计划（草案）》等多议案表决同意多票且无反对弃权[5][7][9][11] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》无需提交股东大会审议[7] 授权事项 - 激励计划授权事项除特定规定外可由董事长或其授权人士代表董事会行使[11]

股权激励计划 - 2025年股权激励计划授予限制性股票总量275万股[3] - 郭忠诚获授40万股，占总量14.55%，占股本0.37%[3] - 朱承亮、黄峰各获授70万股，各占总量25.45%，各占股本0.64%[3] - 3名核心员工共获授95万股，占总量34.55%，占股本0.87%[3] - 有效期内激励计划涉及股票不超股本30%[3] - 激励对象获授股票不超股本1%[3] - 激励对象不包括三类人员[4] 人员相关 - 李四光、潘明熙需公示并由监事会发表意见[6] - 汪飞自2022年确定为核心员工[6]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年2月7日获发明专利证书，专利为节能高强度栅栏型复合阳极板及制备方法[2] - 专利号ZL 2022 1 1647945.3，申请日2022年12月21日，期限二十年[2] - 专利权人含公司和昆明理工大学，成果效益不确定[2][3]