证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-077 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就昆工科技为子公司提 供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为补充生产经营所需流动资金，公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信 额度 2,000 万元，授信使用期限为三年，担保措施为子公司持有的房产（云（2019） 晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押是主担保方式，公司提供全程全额连带责任 担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供全程全额连带责任担保。公司 及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，具体内容 以所签订的合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司、子公司及郭忠诚先生与中国工商银行股份有限公司昆明护国支行尚未 签署担保协议， ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西 南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科 技"、"公司"）的保荐机构，负责昆工科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持 续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金 ...

担保额度与比例 - 子公司拟申请2000万元授信额度，公司及控股股东担保，占净资产4.40%[2] - 公司及其控股子公司担保总额47289.58万元，超净资产50％、总资产30%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额45289.58万元，占净资产99.74%[16] 担保相关情况 - 2025年5月15日董事会和监事会通过担保议案，待股东会审议[3][4] - 被担保人是全资子公司，注册资本和实缴资本均为10347.69万元[6] - 担保为补充子公司流动资金，风险可控，对公司无重大不利影响[10][11][12] - 保荐机构西南证券对本次担保无异议[13]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-079 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.china ...

授信申请 - 公司拟向黑林铺信用社申请2000万元1年期授信[5] - 公司拟向昆明护国支行申请9000万元3年期授信[5] - 子公司拟向昆明护国支行申请2000万元3年期授信[6] 担保方式 - 公司向黑林铺信用社申请授信由子公司担保[5] - 公司向昆明护国支行申请授信以子公司房产等增信[5] - 子公司向昆明护国支行申请授信以房产抵押及公司等担保[6] 表决结果 - 三项授信议案表决均同意3票，无反对和弃权[5][6] 后续安排 - 子公司向昆明护国支行申请授信议案需股东会审议[7]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月16日参加活动暨业绩说明会[3] - 会议时间为16:00 - 17:00，采用网络远程方式在“全景路演”网站举行[4] - 参加人员有董事长、总经理等[5][6] - 投资者可登录网站参与互动交流[7] - 联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203，邮箱info@hendera.com[8]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-074 昆明理工恒达科技股份有限公司 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,517,684 股，占公司有表决权股份总数的 8.5482%。参与本次股东会现场投票 表决的股东及股东代表合计 3 名，持有表决权的股份总数 8,412,684 股，占公司 有表决权股份总数的 7.5557%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9924%。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章 ...

会议安排 - 2025年4月14日董事会决议召开股东会，4月15日公告通知[5] - 2025年4月30日14:50召开股东会，与公告一致[5] 参会情况 - 5名股东及代理人出席，代表9,517,684股，占比8.5482%[6] - 3名中小股东出席，代表2,307,684股，占比2.0726%[7] 会议决议 - 审议通过子公司申请授信额度并由公司及关联方担保议案[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.31元，2023年为-0.01元，同比下降3000% [1] - 每股净资产2024年为3.74元，2023年为4.08元，同比下降8.33% [1] - 每股公积金连续三年保持1.86元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为0.76元，2023年为1.10元，同比下降30.91% [1] - 营业收入2024年为6.18亿元，2023年为4.9亿元，同比增长26.12% [1] - 净利润2024年为-0.33亿元，2023年为-0.01亿元，同比下降3200% [1] - 净资产收益率2024年为-7.81%，2023年为-0.23%，同比下降3295.65个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2792.24万股，占流通股比例33.99%，较上期减少473.48万股 [1] - 第一大股东郭忠诚持有868.18万股，占比10.57%，持股数量不变 [2] - 第二大股东昆明理工大学资产经营有限公司持有611万股，占比7.44%，持股数量不变 [2] - 东方金海投资(三亚)有限公司减持140.62万股至301.79万股，占比3.67% [2] - 杨钧博和张广立为新进股东，分别持有145.87万股和135万股 [2] - 王国庆和刘志平退出前十大股东，原持股分别为239.16万股和200万股 [2]