制度审议 - 公司于2025年7月15日召开会议审议修订《信息披露管理制度》，表决9同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 信息披露原则 - 及时公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实准确完整[5] - 基于客观事实，用明确语言，无虚假误导性陈述和不实内容[5] - 披露预测性信息应合理谨慎客观，并披露风险因素[5] 披露时间与报告要求 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[20] - 预计不能按时披露定期报告需报告原因、方案及延期期限[21] - 年度报告财务报告需审计，送股等特定情况中期或季度报告也需审计[21] 业绩披露 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股价异常波动需披露业绩快报[25] - 预计不能2个月内披露年度报告应披露业绩快报[25] - 预计年度净利润为负或扭亏为盈应1个月内预告[25] 责任主体 - 董事和高管对信息披露真实性等负责，董事长等对不同报告承担主要责任[16] 交易披露 - 交易资产总额、成交金额达一定比例需及时披露或提交股东会审议[29][30][35] 股份相关披露 - 5%以上股份质押、控股股东质押比例达50%以上等情况需披露[43] - 5%以上股东持股比例增减5%需披露变动情况[48] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产10%以上需披露[46] - 营业用主要资产抵押超总资产30%需及时披露[49] 异常情况披露 - 股票交易异常波动次一交易日开盘前披露公告[39] - 核实并披露可能影响股价的传闻[40] 工作管理 - 董事会统一领导管理信息披露，董事长首要负责，董秘组织协调[54] 信息保密与保存 - 董事长、总经理为信息保密第一责任人，文件资料保存不少于10年[66][69] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规将受处分，董事会检查处分责任人[74][75] 制度修改 - 制度修改由董事会决定并审议通过生效[77]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-138 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 15 日，公司召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本 次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:30。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-101 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇先生因其他工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-100 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙加林、李红斌、杨向红、冯晓元、刘杨因其他工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理 工恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就昆工科技为控股子公 司提供担保事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 公司、晋宁子公司、郭忠诚与富滇银行股份有限公司昆明新民支行尚未签署 担保协议，实际担保金额不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签 署的担保协议为准。 公司已分别于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 18 日召开第四届董事会第三 十五次会议、第四届监事会第三十四次会议及 2025 年第四次临时股东会审议通 过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请授信额度并由 公司及关联方提供担保的议案》，现结合实际情况，对该议案相关内容作如下变 更： 1、授信期限调整 原授信期限"1 年"变更为期限"不超过 3 年（含 3 年）"。 2、担保方式调 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-125 昆明理工恒达科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.22：关于修订《提名委员会议事规则》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律法规、其他 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-108 昆明理工恒达科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.05：关于修订《关联交易管理制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《企业会计准则第 36 号关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规 ...

董事会会议 - 2025年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书 - 任期3年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[7] - 原任离职后3个月内聘任，辞职提前1个月通知并说明原因[8][10] - 被解聘或辞职需接受离任审查并办理移交手续[10] - 董事或高管可兼任，特定行为不能以双重身份作出[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[13][15] - 协助加强公司治理，提示董高人员履行义务[15][16]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-116 昆明理工恒达科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.13：关于修订《承诺管理制度》的议案，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方及公司（以下简称承诺人）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护公司及中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-123 昆明理工恒达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.20：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制 度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第四条 公司年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露有关人员不得干扰、 阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工 ...