会议决议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《累积投票制度实施细则》议案，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会董事选举推行累积投票制[5] - 股东投票权等于股份数与应选董事总人数乘积[4] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[6] 投票有效性 - 投票总数多于累积表决票数或候选人数超应选人数，投票无效或弃权[7] 当选规则 - 董事候选人按得票确定当选人，最低得票需超出席股东所持股份总数半数[7] - 当选董事不足拟选人数，按不同情况处理[8] - 得票相同不能决定当选者，按不同情况处理[8]

薪酬制度修订 - 2025年7月15日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员与薪酬构成 - 适用董事和高级管理人员[6] - 高级管理人员薪酬由基本与绩效工资组成[10] 发放方式与性质 - 独立董事津贴、高管基本薪酬按月发，绩效工资年终发[13] - 薪酬为税前金额，需代扣代缴[13] 调整与奖惩 - 薪酬体系调整需董事会审议，依据多方面因素[15] - 经审批可设专项奖励或惩罚[16] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释[18]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-124 昆明理工恒达科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.21：关于修订《审计委员会议事规则》的议案，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 昆明理工恒达科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规和其他规范性文件以及《昆明理工 恒达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况， ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-131 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.28：关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股 份及其变动管理制度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

制度修订 - 2025年7月15日公司董事会表决通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事出席方可举行会议[6] - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[7] 职权行使 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] - 特别职权经会议讨论，部分需过半数同意行使[8] 其他事项 - 会议可研究讨论提名任免董事等公司事项[8] - 制作会议记录保存不少于10年[9] - 公司提供便利支持并承担费用[9][10] - 出席董事对会议事项保密[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.09：关于修订《独立董事工作制度》的议案，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-112 昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-117 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.14：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 《中华人民共和国会计法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国注册会计师法》及相关法律 法规，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 昆明理工恒达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行财务报表审计业务相关的会计师事务所的行为，切实维护 股 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-102 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | 京证券交易所股票上市规则》（以下简 | | 下简称"《上市规则》"）和其他有关规 | 称"《上市规则》"）和其他有关规定， | | 定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第二条 昆明理工恒达科技股份有限 | 第二条 昆明理工恒达科技股份有限 | | 公司（以下简称"公 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[3] 离职管理 - 董事辞任公司应60日内完成补选[9] - 离职后5个工作日内应移交文件并签署确认书[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%[13] - 离职后6个月内不得转让股份[13] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[15]

担保信息 - 授信期限变更为不超3年（含3年）[2] - 担保方式变为公司和实控人提供100%连带责任担保[3] - 此笔担保金额2000万元，占净资产4.40%[3] 审议情况 - 2025年7月15日董监事会通过调整担保议案，待股东会审议[4] 担保总额 - 公司及其控股子公司担保总额53283.81万元，超净资产50％[4] - 按12个月累计，担保额超总资产30%[4] - 对外担保余额占净资产117.35%[15] 被担保人情况 - 晋宁子公司注册资本和实缴资本均为10347.69万元[8] 担保目的与意见 - 为晋宁子公司补充生产经营流动资金[10] - 保荐机构对本次担保无异议[14]