议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过[5] - 《关于废止<昆明理工恒达科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决全票通过[6] - 《关于调整为晋宁子公司提供担保的议案》表决全票通过[8] 子公司调整 - 原晋宁子公司授信期限变更为不超过3年（含3年）[7] - 原晋宁子公司担保方式变更，取消相关连带责任保证担保[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月15日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 计划于2025年8月1日召开第五次临时股东会[13] 议案情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>》议案待股东会审议[5] - 部分内部管理制度子议案2.01 - 2.15待股东会审议[10] - 调整晋宁子公司担保议案待股东会审议[13] 子公司调整 - 晋宁子公司授信期限变更为不超3年[11] - 担保方式变更为公司和实控人连带责任保证[12]

担保数据 - 担保金额2000万元，占最近一期经审计净资产4.40%[2] 担保变更 - 原授信期限“1年”变更为“不超过3年（含3年）”[1] - 原担保方式变更为公司和实际控制人提供100%连带责任担保[1] 担保情况 - 尚未签署担保协议，实际担保金额不超审议额度[4] 担保目的 - 补充晋宁子公司流动资金，对日常经营有积极影响[5] 审批与意见 - 2025年7月15日董事会和监事会审议通过，尚需股东会审议[6] - 保荐机构认为信息披露合规，符合发展要求，无异议[7]

规则修订 - 2025年7月15日公司审议通过修订《提名委员会议事规则》议案[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 会议由主任委员召集主持，提前3天通知，紧急可随时通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13][14] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[15] 规则实施 - 本规则经董事会通过实施，解释权归董事会[18]

制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[6][7] 交易审议标准 - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需评估或审计并提交股东会[11] - 为关联方担保需2/3以上董事审议通过后提交股东会，为控股股东等担保需反担保[11][12] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元，提交董事会[12] - 未达董事会标准由总经理批准，总经理有关联关系则提交董事会[12] 其他规定 - 可在披露上一年度报告前预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议[12][13] - 连续12个月内关联交易按累计计算适用审议规定[13] - “提供财务资助”和“委托理财”等按发生额12个月内累计计算[14] - 董事会由过半数无关联董事出席可举行，不足3人提交股东会[15] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[17] - 关联交易有9种免审议和披露情形[17][18] - 关联交易协议签字盖章成立，通过内部决策程序生效[20] - 防止关联方干预经营，交易价格应公允[20] - 限制控股股东等占用公司资金，不得违规提供资金[22] - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、协商定价，无则按成本加合理利润确定[25] - 制度修改由董事会决定，经股东会批准生效[28] - 制度解释权属于董事会[28]

董事会会议 - 2025年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书 - 任期3年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[7] - 原任离职后3个月内聘任，辞职提前1个月通知并说明原因[8][10] - 被解聘或辞职需接受离任审查并办理移交手续[10] - 董事或高管可兼任，特定行为不能以双重身份作出[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[13][15] - 协助加强公司治理，提示董高人员履行义务[15][16]

制度修订 - 2025年7月15日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约期限，需充分披露相关信息[7] - 公开承诺应具体明确、可操作，含承诺事项等内容[7] 收购承诺 - 重大资产重组及收购中需提出未履行承诺约束措施并披露[8][9] - 新实控人需承接原未履行完毕承诺义务并披露[9] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况需披露原因并提替代方案[11] - 方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议，关联方回避[10] - 审计委员会应就方案发表意见[11] 监督披露 - 未通过股东会审议且到期视同超期未履行承诺[12] - 公司应在定期报告披露承诺进展，董事会督促遵守承诺[13]

制度审议 - 2025年7月15日公司董事会通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定 - 年度财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比5%以上等情形[7] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上交易视为重大差错[9] - 业绩预告、快报与实际差异超20%认定有重大差异[9][10] 责任追究 - 各部门人员、负责人、董事长等承担不同责任[11] - 违反规定使年报披露差错追究责任人责任[12] - 追究形式多样，依情节轻重处理[13] 处理流程 - 会计差错认定和追究需董事会决议[14] - 被追究者可30日内书面申诉复议[18] - 年报披露差错需补充更正并审计[16] 制度实施 - 季度、半年报差错追究参照本制度[18] - 制度解释权属董事会，发布日起实施[18][19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.10：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资 金专项制度》的议案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-113 昆明理工恒达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 昆明理工恒达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

上市及股本 - 公司于2022年9月1日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股3009.17万股[8] - 公司注册资本为人民币11134.17万元[9] - 已发行普通股11134.17万股，每股面值人民币1.00元[17] 股东持股 - 发起人郭忠诚持股2704.80万股，持股比例45.08%[16] - 发起人红塔创新投资股份有限公司持股600.00万股，持股比例10.00%[16] - 发起人昆明理工大学资产经营有限公司持股591.00万股，持股比例9.85%[16] 股份限制 - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，12个月内不得转让或委托管理股份[24] - 董事、高管上市交易之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超所持同类别股份总数的25%，离职后6个月内不得转让[25] - 高级管理人员、核心员工参与战略配售取得的股份，12个月内不得转让或委托管理；其他投资者6个月内不得转让[25] 会议规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或少于章程所定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[44] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超上市公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[48] 人员任职 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[86] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[94] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，可连聘连任[119] 财务相关 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[127] 利润分配 - 满足条件时，每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%[130] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[130] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[130] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[138] - 公司合并需在股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求人民法院解散公司[147]