江苏森萱医药股份有限公司 2023 年至 2025 年三年分红回报规划 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制订了《江苏森萱医药股份 有限公司 2023 年至 2025 年三年分红回报规划》，具体如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定和调整的周期和决策机制 公司至少每三年重新 ...

江苏森萱医药股份有限公司 一、申请授信的基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过 4 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度 范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、签署 贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2022 年年度股东大 会审议通过之日起，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十七次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》， 该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《第三 届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《第三届监事会第十 七次会议决议公告》（公告编号：2023-01 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商业 银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 账户。此外，公司累计发生 285.60 万元的其他发行费用，包括审计及验资费 156.00 万元、律师费 120.00 万元、发 行手续费 9.60 万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计 2,391.60 万 元，实际募集资金净额为人民币 30,008.40 万元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司 ...

一、募集资金基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-020 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企 业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关法律法规和规范性文件要求。 经 2016 年 12 月 13 日召开的公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第六次临时股东大 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-024 江苏森萱医药股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏森萱医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员 会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 72.3146%。 公司存在控股股东，控股股东为精华制药集团股份有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.3146%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-035 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用使用自有 闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金 融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产 品，其中理财产品总余额不超过 3 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 一、 委托理财概述 1、 预计委托理财额度的情形 （一） 委托理财目的 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品、定期 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-016 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏森萱医药股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-017 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 沈小燕女士、任勇先生作为江苏森萱医药股份有限公司独立董事，能够严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 细则》等相关法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责，行使权力，积极出席相关 会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见， 对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关 意见，充分发挥了独立董事独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供了有 效保障，切实维护了公司利益，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将独 立董事 2022 年度履行职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 江苏森萱医药股份有限公司 二、发表独立意见情况 江苏森萱医药股份有限公司 | 序号 | 发表独立意见 会议名称 | 会议时间 | 独立意见事项 | 独立意 见 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-026 江苏森萱医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 第五条 公司及其他信息披露义务人根据本制度和北京证券交易所其他 业务规则的规定，对所出具文件的真实性、准确性、完整性负责。 第六条公司在其他媒体披露信息的时间不得早于北京证券交易所指定披 露平台的披露时间。 公司于 2023 年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公 ...

一、上市公司基本情况 江苏森萱医药股份有限公司，证券简称：森萱医药，证券代码 830946，挂 牌日期 2014 年 8 月 6 日，所属辖区为江苏省，所属行业（上市公司管理型行业 分类）为"C 制造业‐27 医药制造业‐2710 化学药品原料药制造"，公司属性为国 有控股企业。2020 年 7 月 27 日，森萱医药股票在股转系统精选层挂牌，2021 年 11 月 15 日，森萱医药在北京证券交易所上市。 截至 2022 年 12 月 31 日，精华制药集团股份有限公司（以下简称："精华 制药"）直接持有公司 308,724,340 股股份，占比 72.31%，为公司控股股东。 南通产业控股集团有限公司（以下简称："南通产控"）持有精华制药 34.29% 的股权，为精华制药的控股股东。南通市人民政府国有资产监督管理委员会持 有南通产控 90%的股权，为精华制药的实际控制人，因此也是公司的实际控制 人。 二、内部制度建设情况 公司建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担 保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、 承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴 ...