证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-045 江苏森萱医药股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义 务。换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运 营。 特此公告。 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 2 日 江苏森萱医药股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员将于2023年6月3日任期届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届 工作仍在推进中，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未 结束，为保证董事会和监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会将延 期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 406,920,038.74 元，母公司未分配利润为 85,903,328.53 元。本次权益分派共计派发现金红利 85,383,668.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 426,918,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-040 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-042 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-041 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面、邮件等方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 江苏森萱医药股份有限公司 （h ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 汇典意字[2023]第【106】号 致：江苏森萱医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏森萱医药股份有限公司 （以下简称"森萱医药"或"公司"）委托，指派本所宋家明律师和梁玮律师出 席森萱医药 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 法律意见书 江苏污曲 江苏省镇江市檀山路8号江典律师楼 邮编:212001 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www. ...

森萱医药 证券代码:830946 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 | 的净利润 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 24,748,327.96 | 41,670,594.01 | -40.61% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1063 | 0.1171 | -9.22% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 司股东的净利润计算） | 4.09% | 4.86% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公 | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-038 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ■业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00 采 用 网 络 方 式 举 行 ， 投 资 者 通 过 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：吴玉祥先生 江苏森萱医药股份有限公司 公司总经理：袁拥军先生 公司董事会秘书、财务负责人：朱狮章先生 保荐代表人：开源证券吴坷先生 三、投资者关系活 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-037 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：吴玉祥先生； 公司总经理：袁拥军先生； 公司董 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-019 江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...