江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-026 江苏森萱医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 第五条 公司及其他信息披露义务人根据本制度和北京证券交易所其他 业务规则的规定，对所出具文件的真实性、准确性、完整性负责。 第六条公司在其他媒体披露信息的时间不得早于北京证券交易所指定披 露平台的披露时间。 公司于 2023 年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公 ...