江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-099 江苏森萱医药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料、商品及 | 15,000,000 | | 1,002,287.98 | - | | 燃料和动力、 | 劳务 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售原料药、中间体 | 40,000,000 | | 8,909,690.27 | - | | 品、提供劳务 | 及劳务 | | | | ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月6日在南通召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东6人，持表决权股份329,869,797股，占比77.267657%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份20,895,457股，占比4.894486%[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数329,869,497股，占比99.999909%[6] - 《关于修订公司管理制度的议案》子议案同意股数均为329,869,497股，占比99.999909%[8] 人员选举 - 选举吴玉祥等人为董事，秦建等人为监事，得票率高[11][13][15][17] 人员任职离职 - 吴玉祥等董事、封乃军等监事任职，童军等董事离职生效日期明确[20] 合法性 - 律师认为股东大会表决结果合法有效[19]

投资信息 - 公司拟用3300万元增资南通公司建项目[3] - 投资占总资产、净资产比例为2.55%、2.85%[7] - 南通公司增资后注册资本达4100万元[9] 业绩数据 - 南通公司2022年营收36596.17万元、净利润10085.81万元[10] - 2023年1 - 11月营收34260.69万元、净利润9723.98万元[10] 项目情况 - 项目建设期1年，已获多项批准备案[11] - 原募投项目变更，实施主体变更[15][16] - 项目已获准予备案，通过相关审查评审[17] 未来展望 - 投资预计产生较好经济效益[19]

开源证券股份有限公司 关于江苏森普医药股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药变更募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2023年11月30日止,公司募集资金专户银行存款余额为 10.892.08万 元,具体情况如下: | | | | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 -- 募集资金 | 江苏张家港农村商业 | 8020188800660 | 471.04 | | 专户 | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | | 专户银行-理财户 | 江苏张家港农村商业 | 8020188802550 | 2.000.00 | | | 银行股份有限公司南 | | | | | 通分行 | | | ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 江苏森萱医药股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-092 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日 以书面等方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于变更募集资金用途、募投项目的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 二、本次选举对公司的影响 本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 江苏森萱医药股份有限公司 市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营 活动产生不利影响。 三、备查文件 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏森萱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况 公告如下：根据公司董事长吴玉祥先生提名，经选举，第四届董事会各专门委 员会成员如 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023年 12 月 8日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任周剑龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期三年，任期期限至第四届董事会届满之日止。 截止到本公告日，周剑龙先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际 控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于 失信联合惩戒对象。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-095 董事会 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-101 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更募 集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》；2023 年 12 月 6 日，公司第四届监事会第 一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永 久补充流动资金的议案》、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；公司董 事会根据本次董事会及监事会会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政 法 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-091 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 具 体 ...