江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 二、本次选举对公司的影响 本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 江苏森萱医药股份有限公司 市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营 活动产生不利影响。 三、备查文件 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏森萱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况 公告如下：根据公司董事长吴玉祥先生提名，经选举，第四届董事会各专门委 员会成员如 ...