证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-003 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基本情况 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"森萱医药"）控股子公司宁 夏森萱药业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关 于责令宁夏森萱药业有限公司停业的决定》，涉嫌违反《中华人民共和国水污染 防治法》第三十九条规定排放水污染物，宁夏森萱被平罗县人民政府责令停业整 顿。 江苏森萱医药股份有限公司 关于子公司停业整顿的公告 二、对公司的影响 宁夏森萱系公司控股子公司，注册资本 7,000 万元，主要从事氟系列、氯系 列医药中间体的研发生产和销售。经测算，截止 2023 年 12 月 31 日，宁夏森萱 总资产、净资产占公司合并报表总净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别 为 8.14%、4.91%；2023 年度宁夏森萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收 入、归属于母公司股东的净利润比例分别为 8.85%、-2.03%。 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司南通公司来特莫韦原料药通过CDE技术审评[1] - 来特莫韦适用于特定成人受者预防感染和疾病[3] 未来展望 - 来特莫韦原料药获批将丰富产品线，拓展国内市场销售[4] - 来特莫韦原料药具体销售情况存在不确定性[4] 产品信息 - 来特莫韦原料药有效期为24个月[1] - 来特莫韦包装规格有多种[1]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东沿海经济 开发区海滨三路 20 号）； 有效期：24 个月； 包装规格：1kg/袋、2kg/袋、12kg/袋、25kg/袋、50kg/袋； 申请事项：境内生产化学原料药上市申请； 关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息 ...

收入和利润（同比） - 2023年公司预计营业收入589,560,024.01元，同比下降5.46%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润预计为134,483,784.51元，同比下降16.23%[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为127,020,056.58元，同比下降15.29%[3][5] - 基本每股收益预计为0.3150元/股，同比下降16.25%[3][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为12.18%，上年同期为15.56%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为11.50%，上年同期为14.53%[3] 收入和利润下降原因 - 营业收入下降主因二氧六环产品需求和售价降、氯系列产品量价降[6] - 净利润下降主因部分产品售价和营业收入降致综合毛利降[6] 其他财务数据（同比） - 报告期末公司预计总资产为1,330,477,152.13元，同比增长2.89%[3][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益预计为1,135,879,586.43元，同比增长4.53%[3][5]

成交数据 - 2024年1月23日，森萱医药成交价7.2元，成交数量105000股[1] - 2024年1月23日，利通科技成交价14元，成交数量78000股[1] - 2024年1月23日，苏轴股份成交价24.6元，成交数量52118股[1] - 2024年1月23日，邦德股份成交价13.72元，成交数量200000股[1] - 2024年1月23日，中航泰达成交价10.24元，成交数量800000股[1] - 2024年1月23日，国航远洋成交价4.45元，成交数量5470000股[1]

股东大会情况 - 2023年12月26日召开第四次临时股东大会[2] - 出席和授权出席股东7人，持股328394420股，占比76.922069%[3] - 网络投票股东4人，持股19495080股，占比4.566466%[3] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途等议案》同意股数328394120股，占比99.999909%[5] - 《关于预计2024年度日常关联交易议案》同意股数19669780股，占比99.998461%[6] 其他 - 关联股东精华制药回避表决，回避股份数308724340股[7] - 公司有表决权股份总数约426918740股[3]

募集资金情况 - 2020年7月13日发行6000万股普通股，募资3.24亿元，净额3.00084亿元[2] - 截止2023年11月30日，募集资金余额1.089208亿元[2] 资金用途变更 - 2023年12月6日董监事会、12月26日股东大会通过变更募资用途议案[3] - 募投项目主体变更为南通公司，投资3300万元[3] - 剩余资金及孳息用于南通森萱和南通公司补充流动资金[3] 专户开设 - 精华制药南通公司开设利托那韦等项目及补充流动资金专户[5][7] - 江苏森萱医药开设特色原料药项目专户（已变更）[7]

股东大会信息 - 2023年12月26日13:30召开现场会议，25 - 26日网络投票[8] - 7人代表76.922069%股份参会[11] 议案审议情况 - 两议案赞成票占比均超99.99%[13][14] - 中小投资者赞成票占比99.998461%[13][14] 合规情况 - 律师认为股东大会表决结果合法有效[16]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-102 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 328,394,420 股，占公司有表决权股份总数的 76.922069%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,495,080 股，占公司有表决权股份总数的 4.566466%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 77 江苏省镇江市檀山路8号汇典律师楼 邮编:212001 2004: 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 汇典意字[2023]第【1026】号 致:江苏森营医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公司(以 下简称"森萱医药"或"公司")委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出席森萱医 药 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会 的合法性进行见证,并出具本法律意见书。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法 律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均 符合真实、准 ...