证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-070 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-071 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"本公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-084 苏州轴承厂股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《苏州轴承厂股份公司章 程》、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名曹迪先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 提名曹迪先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-086 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 ...

董事会规则修订 - 2023年11月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] 董事会构成 - 公司董事会由九人组成，设董事长一人，独立董事三人[6] 交易审议 - 除股东大会审议的交易外，五类交易需经董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[12] - 特定主体提议时，董事长10日内召集董事会临时会议[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知相关人员[18] - 每届第一次会议可当天发通知[18] 会议资料 - 公司提前三日提供资料，保存至少十年[18] 延期规定 - 两名以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[18] 董事出席 - 非独立董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[22] - 独立董事连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[22] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 表决规则 - 二分之一以上与会董事可提请暂缓表决[31] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[33] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[35] - 财务资助、担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[35] 会议记录 - 董事会秘书按需制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[39] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少十年[40] 决议执行 - 董事长督促落实并通报决议执行情况[41] - 董事会多种方式检查督促决议执行[42] 公告办理 - 董事会秘书按北交所规则办理决议公告，公告前保密[43] 规则适用 - 规则与法律法规和《公司章程》相悖时，以后者为准[44] - 规则由股东大会授权董事会解释[44] - 规则修改由股东大会决定，董事会拟订草案，批准后生效[44] - 规则自股东大会审议通过之日起生效[44]

独立董事制度修订 - 2023年11月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《独立董事制度》议案，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关亲属不得担任独立董事[7] - 候选人及独立董事36个月内无相关处罚、谴责或通报批评[8] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[9] - 过往任职有特定未出席情况不得被提名[12] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 北交所5个交易日未提异议可履行选举程序[13] - 股东大会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[13] 任期与补选 - 独立董事连续任职不得超6年[14] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[15] 会议相关 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[17] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 独立意见 - 发表独立意见应含重大事项基本情况等内容[21] - 签字确认报告董事会，与公告同时披露[22] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及资料至少保存十年[25] 履职监督 - 任职期间特定未出席情况北交所可提醒教育[25][26] - 相关主体违规北交所可采取措施[26] 其他 - 主要股东定义[28] - 独立董事应提交年度述职报告并披露[23] - 发现特定情形应尽职调查并报告[28] - 特定情形及时向北交所和派出机构报告[29]

制度修订 - 2023年11月24日公司审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案[2] - 议案表决8票通过，0票反对，0票弃权[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，一致同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，有书面、举手和通讯表决方式[7] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权需会议审议过半数同意[9] 其他规定 - 会议档案保存10年，由董事会秘书安排并制作记录[9] - 制度自审议通过日生效，修改亦同[11]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-065 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-069 苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、规则和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土 ...

董事会提名 - 公司董事会提名曹迪为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格要求[4][6] 核实声明 - 提名人核实确认候选人符合要求[7] - 提名人声明时间为2023年11月27日[8]