证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-084 苏州轴承厂股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《苏州轴承厂股份公司章 程》、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名曹迪先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 2009 年 6 月毕业于徐州师范大学国际商贸法专业，2009 年 9 月至 2013 年 2 月任江 苏旋力集团股份有限公司法务部法务专员。2013 年 3 月至今执业于江苏新天伦律师事 务所，现任江苏新天伦律师事务所金融保理事务部副主任。主要方向为银行金融案件， 包括票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-078 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-072 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）弥补以前年度的亏损； （二）提取法定公积金； 1 / 6 （三）支付优先股股利； 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分 维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华 人民共和 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-065 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-067 苏州轴承厂股份有限公司股东大会议事规则 苏州轴承厂股份有限公司股东大会制度 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-082 苏州轴承厂股份有限公司 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名曹迪先生为苏州轴承厂股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴 承厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-070 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-074 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《募集资金管理指引》"）等规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-073 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、行政 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-068 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称" ...