董事会规则修订 - 2023年11月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] 董事会构成 - 公司董事会由九人组成，设董事长一人，独立董事三人[6] 交易审议 - 除股东大会审议的交易外，五类交易需经董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[12] - 特定主体提议时，董事长10日内召集董事会临时会议[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知相关人员[18] - 每届第一次会议可当天发通知[18] 会议资料 - 公司提前三日提供资料，保存至少十年[18] 延期规定 - 两名以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[18] 董事出席 - 非独立董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[22] - 独立董事连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[22] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 表决规则 - 二分之一以上与会董事可提请暂缓表决[31] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[33] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[35] - 财务资助、担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[35] 会议记录 - 董事会秘书按需制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[39] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少十年[40] 决议执行 - 董事长督促落实并通报决议执行情况[41] - 董事会多种方式检查督促决议执行[42] 公告办理 - 董事会秘书按北交所规则办理决议公告，公告前保密[43] 规则适用 - 规则与法律法规和《公司章程》相悖时，以后者为准[44] - 规则由股东大会授权董事会解释[44] - 规则修改由股东大会决定，董事会拟订草案，批准后生效[44] - 规则自股东大会审议通过之日起生效[44]