公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-081 苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度》 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计 工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、全资 及控股子公司以及具有重大影响的参股公司的业务活动、内部控制和风险管理的 ...

独立董事提名 - 曹迪被提名为苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验等[2] - 有股份、任职及处罚等限制条件[3][5] 任职确认 - 曹迪核实并确认任职资格符合要求[6] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7]

该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-067 苏州轴承厂股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-077 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<累积投票制实施细则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东利 益，完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州轴承 厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-073 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及分公司的主要负责人； 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上 ...

制度修订 - 2023年11月24日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东大会审议[2] - 议案表决8票通过，0票反对，0票弃权[2] 制度内容 - “承诺”指股改、上市等过程承诺事项及解决措施[3] - 公开承诺应含具体事项等且有履约时限[4][5] - 部分承诺不得变更或豁免[5] 执行监督 - 无法履约应通知披露并提替代或豁免方案[6][7] - 董事会秘书协同部门复查督办承诺事项[7] - 定期报告披露承诺事项及进展[7] 生效规则 - 制度由董事会拟订，股东大会通过生效，修改亦同[7]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-080 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-078 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-074 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《募集资金管理指引》"） ...

第二章 利润分配政策 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-072 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分 维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 ...