制度修订 - 2023年11月24日公司审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案[2] - 议案表决8票通过，0票反对，0票弃权[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，一致同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，有书面、举手和通讯表决方式[7] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权需会议审议过半数同意[9] 其他规定 - 会议档案保存10年，由董事会秘书安排并制作记录[9] - 制度自审议通过日生效，修改亦同[11]