会议决策 - 2025年7月8日公司召开会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员任期 - 总经理及班子成员、财务总监、行政总监、研发和营销总监每届任期三年，连聘可连任[7][16][19][22][25] 工作规定 - 总经理代职超三十个工作日提交董事会决定代理人选[11] - 财务总监负责日常财务工作并向总经理报告[16] - 行政总监代表公司对外联络[19] 会议安排 - 总经理办公会定期每月一次，记录保存不少于10年[28][29] 报告要求 - 总经理原则上每季度向董事会、审计委报告，要求时五日内报告[35][36]

会议审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求[6] 会议通知 - 独立董事或单独/合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人应提前至少2个工作日说明原因并通知股东[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会在董事、独立董事选举中应推行累积投票制[22] 候选人提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[23] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 股东提名董事、独立董事候选人须于股东会召开十日前书面提交相关材料[23] 选举规则 - 股东会选举两名及以上董事、独立董事时实行累积投票制，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[24] - 每位当选董事、独立董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[24] 其他规定 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[26] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 未填等表决票视为弃权，勾选两个选项以上的表决票也视为弃权[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[30] - 本规则自股东会通过后生效并实施，由董事会负责解释[33]

董事会会议规则 - 2025年7月8日第五届董事会第十九次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 特定情形可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[11][13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可电话通知[16] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 任职期内连续十二个月未出席次数超半数需书面说明披露[23] - 审议关联交易时委托有规定[24] 决议相关 - 提案通过须全体董事过半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35][36] - 送股等财务报告需审计，仅现金分红可免[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[40] 会议记录与公告 - 会议记录包含多方面情况[41][42] - 可制作单独决议记录，可视需要全程录音[43] - 与会董事需签字确认，有意见可书面说明，不签不说明视为同意[44] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[45] - 会议档案保存十年以上[48]

制度修订 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职要求 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，部分需担任召集人[7] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 会计专业人士有特定工作经验要求[12] - 有违法犯罪记录等情况不得担任[12][13] - 连续任职不超六年[18] 独立董事履职规定 - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[19][20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[18][21] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[21] - 定期或不定期召开专门会议，过半数推举召集人[22][23] - 投反对或弃权票应披露异议意见[26] - 发现特定情形应报告，必要时专项调查[25] - 每年现场工作不少于十五日[26] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等至少保存十年[28] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[29] - 董事会专门委员会资料保存至少十年[32] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达百分之五且非董高人员股东[37] 公司支持措施 - 指定部门和人员协助履职[32] - 保障同等知情权[32] - 承担聘请专业机构等费用[35] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35]

董事会会议 - 2025年7月8日召开第五届董事会第十九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 需具备财务等专业知识及三年以上相关工作经验[8] - 负责公司信息披露事务，由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[10][14] - 出现特定情形1个月内解聘，离任前接受审查并移交资料[15][16] - 聘任时签保密协议，可委任证券事务代表协助工作[16] 人员更替 - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责并公告报备[16]

制度制定 - 2025年7月8日公司通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 信息披露义务人自行判断可暂缓、豁免情形，接受北交所事后监管[6] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] 处理流程 - 作暂缓、豁免处理需填表格，董秘登记，董事长签字确认[12] - 内部审核流程含业务部门申请、董秘审核、董事长审批[13] 后续要求 - 定期报告公告后10日内报送相关材料至证监局和北交所[13] - 确立责任追究机制，惩戒违规人员[14] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[17]

制度审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《内部审计制度》议案[3] 内审职责 - 内审部受董事会领导，对董事会审计委员会负责并报告工作[7] - 对财务信息、内部控制等情况进行检查监督[7] 工作安排 - 至少每季度向董事会报告内部审计计划执行情况及问题[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 会计年度结束前两月提交下一年计划，结束后两月提交年报[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 审计事项 - 重要对外投资、资产交易、担保、关联交易发生后及时审计[15][16][17] 档案管理 - 保管时间分永久、长期、短期三种类型[21] - 当年完成项目本年度归档，跨年在终结年度归档[21] 奖惩建议 - 对模范部门和个人可提奖励建议[23] - 对违规部门和个人可提处分建议[24] 违规处理 - 内部审计人员违规，董事会给予处分、追究经济责任[25] 制度生效 - 制度由董事会审议通过后生效实施，修改亦同[29] - 制度由董事会负责解释[30]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年7月25日14:30召开，网络投票时间为7月24 - 25日15:00[2] - 股权登记日为2025年7月21日[5] 会议地点及审议 - 会议地点为上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[5] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[7][8] 登记及联系 - 登记方式为信函、邮件或传真，时间为7月22日10 - 15点[11] - 登记地点为上海市青浦区华青路1269号证券事务部[11] - 会议联系人于玲，电话021 - 60161688转8187、8208，传真021 - 62961172[11]

会议情况 - 会议于2025年7月8日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4] - 《关于废止<上海辰光医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日在上海辰光医疗三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案表决均全票通过[4][5][6][7][8][10][11][12] 人员聘任 - 聘任陆圣禹为证券事务代表至第五届董事会任期届满[10] - 聘任罗妮为内部审计负责人至第五届董事会任期届满[11] 其他 - 《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》及全套文件为备查文件[13] - 会议时间为2025年7月10日[14]