国泰海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使 用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 辰光医疗经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882号)核准， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价为每股人民币 6.00元，共计募集资金总额为人民币90,000,000.00元，实际募集资金净额为 72,621,981.14 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其于2022年1 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 募集资金投资项目情况 2024 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将"磁共振 成像核心零部件研发及产业化项目"项目的剩余募集资金中的 2,831.84 万元的 用于"磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目"，实施主体不变。公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东会审议通过上述议案。公司保荐机构和 独立董事对上述事项无异议。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日，公司在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公 告编号：2024-073）。 公司变更后的募集资金投资项目具体情况如下： 单位：元 | 序 | 项 ...

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-105 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面、电话和微信 方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置 换的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需 ...

板块整体表现 - 医疗器械板块当日下跌1.78%，领跌个股为济民健康（代码603222）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点，深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块主力资金净流出12.3亿元，游资资金净流入2.19亿元，散户资金净流入10.11亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 文德生物（代码300685）涨幅7.61%居首，收盘价25.58元，成交量36.27万手，成交额9.27亿元[1] - 锦好医疗（代码872925）涨幅6.66%，收盘价29.48元，成交量3.11万手，成交额8927.29万元[1] - 硕世生物（代码6683889）涨幅4.85%，收盘价64.90元，成交量3.60万手，成交额2.29亿元[1] 跌幅显著个股表现 - 济民健康（代码603222）跌停，跌幅10.02%，收盘价11.40元，成交量108.59万手，成交额13.31亿元[2] - 热景生物（代码688068）跌幅8.72%，收盘价186.79元，成交量4.57万手，成交额8.87亿元[2] - や康浩浄（代码301235）跌幅7.71%，收盘价34.24元，成交量6.84万手，成交额2.41亿元[2] 资金流向特征 - 主力资金呈现净流出态势，净流出规模达12.3亿元[2] - 游资与散户资金均呈净流入，分别净流入2.19亿元和10.11亿元[2] - 赛诺医疗（代码688108）成交额最高达23.38亿元，同时跌幅5.41%[2]

大宗交易概况 - 8月29日辰光医疗大宗交易成交量23.20万股，成交金额394.40万元，成交价格17.00元，相对当日收盘价溢价0.29% [2] - 买方为长江证券北京百万庄大街证券营业部，卖方为长江证券武汉珞瑜路证券营业部 [2] 股价表现 - 当日收盘价16.95元，下跌0.53%，日换手率2.93%，成交额3344.91万元 [2] - 近5日累计下跌3.31% [2]

资金与担保 - 公司拟向中信银行上海分行申请1000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[3][5] - 控股股东王杰持有公司27.22%股份，为授信提供连带责任保证担保[3][4][5] 审批情况 - 关联交易经董事会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 独立董事专门会议审议通过并提交董事会，保荐机构无异议[3][7] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年9月15日15:00现场会议，9月14 - 15日网络投票[2] - 会议地点在上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月10日，证券代码430300，简称辰光医疗[5] - 2025年9月11日13 - 15点登记，地点在证券事务部[9][13] 议案情况 - 审议公司向中信银行上海分行申请授信额度议案[7] - 议案对中小投资者单独计票，王杰、左永生回避表决[8] 其他信息 - 会议联系人于玲、陆圣禹，有电话、传真、邮箱[11] - 备查文件为第五届董事会第二十一次会议决议[12] - 可委托他人出席会议并行使表决权[15]

董事会会议 - 2025年8月27日在上海青浦区召开，应出席9人，出席和授权出席9人[2] 授信申请 - 拟向中信银行上海分行申请1000万元综合授信，期限12个月[3] - 控股股东王杰提供连带责任保证担保[4] 议案表决 - 《关于公司拟向中信银行申请授信额度议案》同意7票，尚需股东会审议[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知议案》同意9票，无需股东会审议[5]

融资信息 - 公司拟向中信银行上海分行申请1000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[2][5] 担保情况 - 控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，直接持有公司27.22%股份[2][3][5] 交易审议 - 关联交易经相关会议审议通过，尚需提交股东会审议，保荐机构无异议[9][10]

财务表现 - 2025上半年公司实现营业收入4735.27万元 同比下降17.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1481.77万元 同比下降32.22% [1] - 销售费用较上年同期减少22.63% 管理费用较上年同期减少20.80% [1] - 国外营业收入944.04万元 较上年同期增加7.60% [1] 研发投入 - 研发费用达到1649.66万元 较上年同期增加34.79% [1] - 研发费用占营业收入比例为34.84% [1] - 专注于磁共振系统集成技术、7.0T与多核高端射频探测器、3.0T磁共振核心部件及磁拉单晶超导磁体研发 [1] - 部分研发成果已应用于公司产品中 [1] 产品进展 - 数字化摄影X射线机（DR）已获得医疗器械注册证并进入市场推广阶段 [1] - X射线计算机体层摄影设备（CT）项目已完成样机生产 处于新产品注册审核阶段 [1] - 公司主营业务为医学影像超导磁共振系统及其核心部件的研发、生产、销售和维修 [2] - 产品线包括超导磁体、射频探测器、MRI系统硬件及配件 并提供整体解决方案 [2] 运营管理 - 公司严格内部控制并加强人员管理效率 [1] - 优化人员结构 [1] - 进口维修业务报关流程恢复促进国外收入增长 [1] - 梯度线圈出口业务贡献海外收入 [1]