证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-073 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.18：关于修订《承诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下统称"承 诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医 ...

制度审议 - 2025年7月8日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 选聘要素与要求 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] - 资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12][14] 审计相关规定 - 审计委员会对特定情形需谨慎关注[12] - 聘任期内可合理调整审计费用[13] - 出现重大缺陷等情况应改聘事务所[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 人员与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[18] - 不同情况审计服务期限应合并计算[18] - 公司应披露服务年限、审计费用等信息[18] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施[20] - 制度由董事会负责解释[20]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-063 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 《上市公司独立董事管理办法》（以 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-077 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.22：关于修订《投资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重 大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定 信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 ...

人事变动 - 2025年7月8日公司聘任陆圣禹为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陆圣禹1997年出生，本科学历，会计学专业[8] - 曾任职上海巴安水务，2023年3月至今任公司证券助理[8] - 陆圣禹持有公司股份0股，占公司股本0%[3]

关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章 程》及《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》，同意聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任职期限 自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-089 上海辰光医疗科技股份有限公司 截至目前，罗妮女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属 于失信被执行人，其任 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-055 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》 等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会， 同时废止《监事会议事规则》。 二、修订内容 | 务承担责任。 | | | --- | --- | | 第九条 本公司章程自生效之日 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | 系的，具有法律约束力的文件，对公司、 | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约 | | 法律约束力的文件。依 ...

医疗器械行业市场表现 - 6月11日收盘医疗器械行业整体下跌0.04% 板块资金净流出23892.29万元 [1] - 板块内上涨个股47家 下跌个股70家 呈现分化态势 [1] 涨幅居前个股 - 浩欧博以4.39%涨幅领跑 奥精医疗(4.36%)和三诺生物(4.27%)紧随其后 [1] - 涨幅超过3%的个股包括天智航-U(3.22%)和惠泰医疗(3.0%) [1] - 华大智造(2.12%)和迈瑞医疗(0.67%)等头部企业均实现上涨 [1] 主力资金动向 - 辰光医疗主力净流出2514.06万元 资金净占比达-20.07% [1] - 冠昊生物主力净流出3867.90万元 资金净占比-6.80% [1] - 开立医疗逆势获主力净流入985.27万元 资金净占比4.33% [1] 跌幅显著个股 - 春立医疗下跌2.44% 主力净流出547.83万元 [1] - 达安基因下跌1.31% 主力净流出1363.44万元 [1] - 热景生物下跌1.16% 主力净流出1662.95万元 [1]

公司股价与市值 - 6月9日收盘价为20.84元，上涨4.67%，市净率8.15，总市值17.89亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构合计持股820.99万股，持股市值1.36亿元 [1] 公司业务与专利 - 主营业务为医学影像超导MRI设备及核心硬件、科研特种磁体的研发生产销售 [1] - 主要产品包括核磁共振系统、超导磁体、射频探测器等 [1] - 拥有有效专利91项（发明专利21项），软件著作权5项，另有30项国内专利和6项PCT专利在审 [1] - 获评上海市"科技小巨人企业"、国家级专精特新"小巨人"企业等称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2507.44万元，同比增长20.21% [1] - 净利润-8582701.78元，同比改善5.22%，销售毛利率30.84% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-29.61，行业平均50.64，行业中值37.05 [2] - 公司市净率8.15，高于行业平均4.68和行业中值2.50 [2] - 总市值17.89亿元，低于行业平均109.10亿和行业中值50.67亿 [2]

公司表现 - 6月3日收盘价为20.7元，上涨2.27%，市净率8.10，总市值17.77亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构持仓，合计持股820.99万股，持股市值1.36亿元 [1] - 2025年一季度营业收入2507.44万元，同比增长20.21%，净利润-8582701.78元，同比增长5.22%，销售毛利率30.84% [1] 公司业务 - 主营业务为医学影像超导MRI设备及其核心硬件、科研领域特种磁体的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括核磁共振系统、超导磁体、射频探测器、梯度线圈、射频放大器和梯度放大器等 [1] - 公司为高新技术企业，获得上海市"科技小巨人企业"、上海市"专精特新"中小企业和国家级专精特新"小巨人"企业称号 [1] 研发实力 - 截至2024年12月31日，拥有有效专利91项，包括发明专利21项、实用新型60项、外观专利8项、美国专利1项、欧盟专利1项 [1] - 已取得软件著作权5项，在审核中的国内专利申请30项和PCT专利6项 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-29.41，PE(静)-29.18，低于行业平均50.80和49.07 [2] - 公司市净率8.10高于行业平均4.67和中值2.48 [2] - 总市值17.77亿元低于行业平均108.36亿和中值50.19亿 [2]