会议决策 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议通过修订《网络投票实施细则》议案[3] 投票规则 - 股东会股权登记日在册股东可网络投票，一股份一种表决方式[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票视为出席，按股份计表决权总数[10] - 非累积投票制提案需明确意见，累积投票超数视为弃权[10] - 总提案投票代表对非累积提案相同意见，重复投票以首次为准[11] - 多种方式重复投票以首次结果为准，回避股东投票剔除[13][14] 细则生效 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[15]

薪酬制度制定 - 2025年7月8日公司通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，待股东会审议[3] 适用人员与原则 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员，遵循公平等原则[6] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核，董事会等审议高管相关制度方案[8] 薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10][11] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，岗位变动、离任有计算方式，违规可降薪[11][13][16] - 调整依据包括同行业增幅、通胀等[14][17] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-071 上海辰光医疗科技股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司、分公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易，未按照公平合理的商业条款结算等产生的资金占 用。 ...

制度修订 - 2025年7月8日公司召开会议审议修订《重大信息内部报告制度》议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[10] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大信息[11] - 被担保人债务到期15个交易日未偿债属重大信息[11] - 董事等无法正常履职超3个月属重大信息[12] 信息报告流程 - 部门及下属公司触及相关时点后向董事会秘书预报重大信息[15] - 按规定向董事会秘书或代表报告进展情况[16] - 报告义务人员知悉信息后先面谈或电话报告，24小时交书面文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时汇报并公开[17] 其他规定 - 各部门等出现情形时向董事长和董事会秘书报告信息[19] - 董事会秘书和证券事务部负责定期报告，部门及下属公司及时报送资料[19] - 内部信息报告义务人制定报告制度，指定联络人备案，资料需责任人签字[19] - 高级管理人员敦促信息收集，责任人与联络人承担连带责任[20] - 董事等未公开信息时保密，不得内幕交易[20] - 董事会秘书定期或不定期培训相关人员[21] - 未及时上报或违规追究相关人员责任[21] - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时以规定为准[23] - 制度经审议通过生效实施，修订亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释[25]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-073 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.18：关于修订《承诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下统称"承 诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医 ...

制度审议 - 2025年7月8日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 选聘要素与要求 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] - 资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12][14] 审计相关规定 - 审计委员会对特定情形需谨慎关注[12] - 聘任期内可合理调整审计费用[13] - 出现重大缺陷等情况应改聘事务所[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 人员与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[18] - 不同情况审计服务期限应合并计算[18] - 公司应披露服务年限、审计费用等信息[18] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施[20] - 制度由董事会负责解释[20]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-063 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 《上市公司独立董事管理办法》（以 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-077 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.22：关于修订《投资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重 大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定 信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 ...

人事变动 - 2025年7月8日公司聘任陆圣禹为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陆圣禹1997年出生，本科学历，会计学专业[8] - 曾任职上海巴安水务，2023年3月至今任公司证券助理[8] - 陆圣禹持有公司股份0股，占公司股本0%[3]

关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章 程》及《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》，同意聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任职期限 自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-089 上海辰光医疗科技股份有限公司 截至目前，罗妮女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属 于失信被执行人，其任 ...