董事会会议规则 - 2025年7月8日第五届董事会第十九次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 特定情形可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[11][13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可电话通知[16] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 任职期内连续十二个月未出席次数超半数需书面说明披露[23] - 审议关联交易时委托有规定[24] 决议相关 - 提案通过须全体董事过半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35][36] - 送股等财务报告需审计，仅现金分红可免[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上董事认为提案不明，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[40] 会议记录与公告 - 会议记录包含多方面情况[41][42] - 可制作单独决议记录，可视需要全程录音[43] - 与会董事需签字确认，有意见可书面说明，不签不说明视为同意[44] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[45] - 会议档案保存十年以上[48]