证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-116 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 1、董事长、总经理：王杰 先生 2、董事、副总经理：王为 先生 3、董事会秘书：于玲 女士 4、财务总监：郑云 女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对投资者相关问题的回复如下： □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日 15:00 至 17:00 活动地点：本次活动采用网络远程方式举行，投资者登录"全景路演"网站 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）；或关注微信公众号"全景财经"； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络远程方式参与"2025 年上海辖区上市公司集体 接待日暨中报业绩说明会活动" ...

交流中，公司方表示，报告期内继续从磁共振核心部件供应商向磁共振系统供应商进行战略转型。2025 年4月，公司首次以MRI整机厂商身份亮相中国国际医疗器械博览会（CMEF），发布Farol1.5T超导磁 共振系统及自适应多阵列头部线圈Vecoil、及新一代全数字化医用X射线摄影系统，标志着公司加速向 新市场推进，凭借MRI全链自主技术优势助推临床价值释放，提升公司在医疗影像行业内的知名度。 DR设备已获医疗器械注册证，并进入市场推广阶段，公司在河南、江苏、安徽等多省参与集中采购投 标。河南、江苏没能中标，安徽项目尚未开标。CT设备已完成样机生产，正在注册审核阶段，计划 2026年上半年推进市场。 9月19日下午，辰光医疗参加主题为"沟通传递价值 信心共筑未来"——2025年上海辖区上市公司集体接 待日暨中报业绩说明会活动。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-115 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临 时股东会通知的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 控股股东以及实际控制人为公司提供担保暨关联交易 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控 股股东及实际控制人王杰先生为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查 情况与意见如下： 一、控股股东以及实际控制人为公司提供担保暨关联交易概述 公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请贷款并新增总金额不超 过11,700.00万元的综合授信用于补充公司经营资金需要，授信额度期限为36个月。 公司以位于上海市青浦区华青路1269号的房产（产证编号为：沪房地青字 （2014）第016202号）作为抵押担保。公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。 公司控股股东以及实际控制人王杰先生提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-113 上海辰光医疗科技股份有限公司 （一）关联交易概述 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向厦门国际银行股 份有限公司上海分行申请贷款并新增总金额不超过 11,700.00 万元的综合授信用 于补充公司经营资金需要，授信额度期限为 36 个月。 公司以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产（产证编号为：沪房地青字 （2014）第 016202 号）作为抵押担保。公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。 公司控股股东以及实际控制人王杰先生提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关 合同和文件。 厦门国际银行股份有限公司上海分行实际贷款业务发生时，公司即终止与中 国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的贷款合同。 （二）决策与审议程序 本关联交易经公司 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-112 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：高级管理人员 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 1.议案内容： 公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请贷款并新增总金额不超 过 11,700.00 万元的综合授信用于补充公司经营资金需要，授信额度期限为 36 个月。 公司以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产（产证编号为：沪房地青字 （2014）第 016202 号）作为抵押担保。公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。 公司控股股东以及实际控制人王杰先生提供连带责任保证担保。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司的 2025 年上半年度持续督导跟踪报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）作为 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"、"上市公司"、"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，负责 辰光医疗的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有 效执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度，并有效执行规则制度。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金账户对账单、 了解募投项目实施进度并实地查看募投项目进展情况，及时审 | | | 阅募集资金信息披露相关文件等。 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构查阅公司章程、公司治理相关制度、三会会议资料等， 同时通过日常沟通、现场核查、访谈等方式，督促 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-108 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日 一、 说明会类型 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-096）。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会 上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00-17:00。 暨中报业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 届时公司高管将在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 为充分尊重投资 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-109 上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 下午 15:00 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：董事长 王杰先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信 额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 8,127,5 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 传真：8621—58773268 电话： 8621—58773177 二零二五年九月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会 之 为出具本法律意见书,经办律师审查了公司本次股东会的相关文件资料。公 司已向本所承诺:公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效 的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的。 经办律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本 次股东会的召集、召开及其他事项依法见证并提供如下法律意见: f ik and p 一、本次股东会的召集、召开程序 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海辰光医疗科技股 份有限公司（以下简称"公 ...