会议审议 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[6] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求[6] 会议通知 - 独立董事或单独/合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人应提前至少2个工作日说明原因并通知股东[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会在董事、独立董事选举中应推行累积投票制[22] 候选人提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[23] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 股东提名董事、独立董事候选人须于股东会召开十日前书面提交相关材料[23] 选举规则 - 股东会选举两名及以上董事、独立董事时实行累积投票制，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[24] - 每位当选董事、独立董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[24] 其他规定 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[26] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 未填等表决票视为弃权，勾选两个选项以上的表决票也视为弃权[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[30] - 本规则自股东会通过后生效并实施，由董事会负责解释[33]