证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.07：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家相关法律、法规，掌握人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）秉持诚信原则，廉洁自律、恪守尽职，积极维护公司和股东权益， 积极开展工作； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-087 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.32：关于制定《累积投票制实施细则》的议案；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 上海辰光医疗科技股份有限公司 采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，具体而言，股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 ...

审计委员会组成 - 委员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[8] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 对董事会负责，部分事项全体成员过半数同意后提交[11] 其他规定 - 委员连续两次未出席视为不能履职，建议撤换[15] - 会议记录等保存期为10年[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话[16]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-079 上海辰光医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》( ...

制度修订 - 2025年7月8日第五届董事会第十九次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，经半数以上独立董事提议可开不定期会议[6] - 定期会议提前10天通知，不定期提前3天，全体同意不受限[6] 表决与审议 - 表决一人一票，方式有举手表决等[7] - 关联交易等经独立董事会议过半数同意提交董事会[7] - 特别职权需全体独立董事过半数同意[8] 其他规定 - 行使特别职权应及时披露，不能正常行使需说明情况理由[8] - 会议需制作记录，意见载明且签字确认[8] - 制度由董事会制订、解释，股东会通过生效实施[11]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.13：关于修订《对外担保管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

会议决策 - 2025年7月8日公司第五届董事会第十九次会议通过修订《网络投票实施细则》议案[3] 投票规则 - 股东会股权登记日在册股东可网络投票，一股份一种表决方式[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票视为出席，按股份计表决权总数[10] - 非累积投票制提案需明确意见，累积投票超数视为弃权[10] - 总提案投票代表对非累积提案相同意见，重复投票以首次为准[11] - 多种方式重复投票以首次结果为准，回避股东投票剔除[13][14] 细则生效 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[15]

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.29：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-084 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-071 上海辰光医疗科技股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司、分公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易，未按照公平合理的商业条款结算等产生的资金占 用。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.21：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...