大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人吴惠娟，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，作 为总负责人参与了葛洲坝集团股份公司项目的审计，作为总协调人负责湖北宜化 股份有限公司重大资产重组项目等证券业务的审计工作，近三年签署的上市公司 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-034 武汉微创光电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-056 武汉微创光电股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 2024 年 2 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 联系项目回款过程中发现"双碳绿色能源中心项目"合同及该项目的应收/应付 账款情况不一致，且双方的观点和诉求差距巨大，无法达成一致。公司与聘请的 法律顾问沟通咨询后，及时搜集该项目相关资料，于 2024 年 2 月 20 日向川综能 属地法院提交了相关材料；2024 年 2 月 22 日成都市青羊区人民法院出具了先行 调解告知书。2024 年 4 月 1 日，公司向武汉市公安局经济犯罪侦查支队提起对 国网四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同诈骗案立案，于 2024 年 4 月 26 日已收到《立案告知书》。 鉴于公司与川综能对涉及"双碳绿色能源中心项目"的合同及实际履约情况 存在重大分歧且涉嫌合同诈骗立案，公司对 2022 年度、2023 年一季度 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-037 武汉微创光电股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、北京证券 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，结合《武汉微创光 电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则，作为董事及其成员 组织和行为的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会。董事 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-027 武汉微创光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、 低风险型理财产品，授权董事长代表公司签署相关法律文件，为公司及股东创造 更大的收益，满足公司运作资金调用需求。 （一）投资额度 单笔额度不超过人民币 5,000 万元，投资额度累计不超过人民币 20,000 万 元（含 20,000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理 财产品总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。 （二）投资品种 公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其 他低风险、流动性较好的短期理财产品。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-028 | | 应参加 | 亲自出 | 以现场 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 席次数 | 方式参 | 方式参加 | 席次数 | 次数 | 东大会 | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | 次数 | | 陈勇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二、发表独立意见情况 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-059 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会针对 2023 年度运行情况出具了公司 2023 年度监事会工作报告， 汇报 2023 年各项工作完成情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-033 武汉微创光电股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，武汉微创光电股份有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-023 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2023 年 12 月 31 日，两次 股票发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司须支付安 信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后 的募集资金为 198,215,040.00 元 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度 的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 武汉微创光电股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立武汉微创光电股份有限公司董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-041 武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》， 尚需 股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件并结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外 ...