（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 公司向关联方采购 产品和服务 | 5,000,000.00 | | 276,052.00 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 200,000,000.00 | | 60,882,774.04 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 产品和服务 | | | | | | 委托关联方销 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | 0.00 | | 0.00 | | | 合计 | - | 205,000 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-044 武汉微创光电股份有限公司董事会战略决策委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会战略决策委员会制度 战略委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由 董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，公司董事会决定设立武汉 微创光电股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称战略委员会），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《武 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-047 武汉微创光电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司利润分配管理制度的 议案》，尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授权情况概述 公司部分从金融机构取得的授信额度即将于 2024 年到期，为弥补公司 2024 年季节性流动资金紧张、增加公司流动资金充裕程度，公司拟召开 2023 年年度 股东大会，授权董事长审议公司 2024 年度向银行申请及办理累计额度不超过 40,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。 二、本次授权履行的程序 此议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议 通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议 的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-026 武汉微创光电股份有限公司 关于授权公司董事长申请融资授信的公告 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议 武汉微创光 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-050 武汉微创光电股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

武汉微创光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、股东权益表、现金流量表以及 ...

武汉微创光电股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00593 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Pt Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 告 报 it E 大信审字[2024]第 2-00593 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-054 武汉微创光电股份有限公司监事会对董事会 关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 监事会意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-049 武汉微创光电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 武汉微创光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《武汉 微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-046 武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定 设立武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 薪酬委员会是董事会 ...