关联交易金额 - 2024年预计购买原材料等关联交易500万元，2023年实际27.6052万元[3] - 2024年预计销售产品等关联交易2亿元，2023年实际6088.277404万元[3] - 2024年预计关联交易合计2.05亿元，2023年实际6115.882604万元[3] 关联方信息 - 关联方交投集团注册资本100亿元，实缴90亿元[4] - 交投集团间接持有公司超5%股份[4] 审批情况 - 2024年4月28日董事会、监事会审议通过预计关联交易议案[6] 其他 - 关联交易定价以市场公允价格为依据[8][9] - 预计2024年日常关联交易需股东大会审议通过[7]

关于对武汉微创光电股份有限公司 年度财务报表审计出具 非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查 WUYIGE Certified Public Accountants. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于对武汉微创光电股份有限公司年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日资产负债表和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有 关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、审计报告中非标准意见的内容 1、国网四川综合能源服务有限公司"双碳绿色能源中心项目"款项 2022 年，贵公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订物资采购合同，合同总金额 774.22 万元，2022 年度贵公司确认该项目收入 685.15 万元。2023 年 1 月，贵公司与川综能就"双 碳绿色能源中心项目"补充签订物资采购合同，合同总金额 12,299.66 万元（含 之前合同金额）；2023 年 4 月，贵公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下 简称"智 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-042 武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件和《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-030 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人周云，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会前后 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-016 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，汇报公司 2023 年各项工作完成情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 ...

武汉微创光电股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 。 8 1 号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing.China.100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司重大会计政策、会计估计变更以及重大 前期会计差错更正情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要 求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的重大会计政策、会计估计 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-039 武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-035 武汉微创光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：2012 年 3 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及武汉微创光电股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 400 ...

武汉微创光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountant 1 早 Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00171 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023年度利 ...