活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日 [4] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式举办 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括总经理陈军、董事会秘书金桦、财务负责人项晓璐和保荐代表人王斌 [4] 业务拓展与前景 - 公司围绕主业进行业务拓展，按规定披露相关信息 [6] - 业务以智能交通为主，面向城际和城市交通领域，也在拓展视频监控新业务 [6] 人工智能与技术储备 - 人工智能有两个落地应用方向，一是视频内容分析监测交通状况，二是应用大语言模型提升高速公路业务管理效率；隧道工程技术不属于主业范畴 [6] 业绩情况 - 2025年第一季度营收2159万元，同比下降11.39%；净利润 - 4050万元，同比上升7.15%；营收有季节性，一季度占比低，运营费用各季度分布均衡，年初应收账款坏账准备跳增导致一季度业绩欠佳 [7] 国资支持与产业扩张 - 湖北交投集团实控后，公司参与多项湖北交投集团重点项目，将聚焦主责主业，研发新技术新产品 [7][8] 市值管理 - 公司重视市值管理，通过交投集团实控优化产业结构，提高市场认可度 [8] 并购安排 - 公司作为有限合伙人出资5000万元参与设立“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业（有限合伙）”，出资比例为20%，暂无并购雷达公司计划 [8] 数字化优势 - 数字化优势在于技术积累和实践经验，以及对行业的理解洞察能力，国资实控后对用户需求的理解洞察显著提升 [8] 城市安全业务 - 公司业务与智慧城市相关，视频监控、物联网业务与城市安全有较多交集 [9] 公司更名计划 - 公司暂未有更名计划 [9]

业绩数据 - 2025年第一季度营收2159万元，同比降11.39%，净利润 -4050万元，同比升7.15%[7] 业务投资 - 对“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业”出资5000万元，占比20%[8] 业务方向 - 业务以智能交通为主，拓展视频监控新业务[6] - 人工智能技术有视频分析和大语言模型应用落地方向[6] 公司策略 - 参与湖北交投集团重点项目，重视市值管理，聚焦主业[7][8] - 暂无并购雷达公司计划[8]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[3] - 会议召开时间为2025年5月14日15:00 - 17:00[6] 参会人员 - 参加人员包括公司总经理陈军等[7] 问题征集 - 投资者可于2025年5月14日12:00前征集问题[8] 联系方式 - 联系人是金桦女士，电话027 - 87461811[9] - 联系地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月7日[10]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-011 武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周云已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 董事会 | 席次数 | 方式参 | 方式参加 | 席次数 | 次数 | 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | 次数 | | 周云 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内本人共参加了 2 次董事会 审计委员会会议。本人认真审阅了公司年度报告、中期报告、第一季度报告及审 计机构出具的各项审计报告，监督及评估了内外部审计工作和公司内部控制执行 情况，审议了聘用会计师事务所的相关议案，确保审计委员会在公司治理方面充 分发挥专业职能和监督作用。 作为公司第六届董事会提名委员会委 ...

武汉微创光电股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 二、注册会计师的责任 络1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-013 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第七届董事会审计委员会由许志勇先生（独立董事）、 赵学锋先生（独立董事）、王浩先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资 格的许志勇先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过三分之二，符 合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下： 2024 年 4 月 ...

武汉微创光电股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 712 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00234 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 我们审核了贵公司编制的《武汉微创光电股份有限公司关于 2022年重大会计政策、会计 估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》(以下简称"重大会计政策、会计估计变 更以及重大前期会计差错更正情况专项说明")。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号 -- 财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》的规定,真实、准确地编制并披露重 大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明,以使其不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督重大会计政策、会计估计变更以及重大 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经公司登记机关依法登记， | 第十二条 经公司登记机关依法登记， | | 公司经营范围是：网络、通信技术及 | 公司经营范围是：一般项目：软件开发； | | 产品的开发、研制、生产、销售、技术 | 数字视频监控系统制造；数字视频监控 | | 服务；通信器材零售兼批发；计算机软 | 系统销售；安防设备制造；安防设备销 | | 件开发、销售；计算机信息系统集成、 | 售；物联网设备制造；物联网设备销售、 | | 信息安全系统集成；计算机信息技术咨 | 物联网技术研发；物联网技术服务；物 | | 询、服务；电子工程、建筑智能化工程 | 联网应用服务；计算机软硬件及外围设 | | 施工；安全防范工程设计、施工、维修； | 备制造；计算机软硬件及辅助设备批 | | 经 ...

人员数据 - 2024年大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 注册会计师中超500人签署过证券服务业务审计报告[1] 会议事项 - 2025年4月21日审计委员会召开第七届第三次会议[3] - 会议审议通过2024年度财务报告并同意提交董事会[3]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-023 武汉微创光电股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《公司 2025 年度投资理财方案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据公司章程及 公司对外投资管理制度的相关规定，此议案董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、 风险分析及风控措施 为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，计划根据公司资金状况购买理财产品， 授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：单笔额度 ...