会议召开情况 - 2024年公司召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[1] 独立董事参会情况 - 独立董事徐一旻应参加董事会3次，亲自出席3次，现场1次，通讯2次，委托和缺席0次，列席股东大会1次[3] - 徐一旻参加1次董事会提名委员会会议[4] - 徐一旻参加1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 现场工作时间 - 徐一旻现场工作时间累积大于15日[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入210,776,631.48元，较上期增长58.86%[28] - 本期营业利润942,515.28元，上期亏损193,316,354.26元[28] - 本期净利润4,112,242.43元，上期亏损191,674,985.10元[28] - 本期基本每股收益0.03元，上期为 -1.19元[28] 财务状况 - 期末资产总计706,786,610.79元，较期初下降7.28%[21] - 期末流动资产合计458,338,857.87元，较期初下降12.08%[21] - 期末应收账款268,349,109.81元，较期初增长35.41%[21] - 期末流动负债合计240,847,261.82元，较期初下降9.42%[25] - 期末负债合计264,183,499.25元，较期初下降18.42%[25] - 期末应交税费5,124,448.62元，较期初增长890.63%[25] - 公司货币资金期末余额为81,233,618.38元，期初余额为151,941,685.95元[91] 现金流情况 - 经营活动现金流入本期为200,440,445.98元，较上期减少约17.63%[31] - 经营活动现金流出本期为232,975,847.41元，较上期减少约35.37%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损减少约72.22%[31] - 投资活动现金流入本期为169,342.26元，较上期减少约99.15%[31] - 投资活动现金流出本期为6,921,676.94元，较上期减少约91.53%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损减少约89.06%[31] - 筹资活动现金流入本期为97,990,000.00元，较上期减少约22.64%[31] - 筹资活动现金流出本期为130,494,781.90元，较上期增加约1171.69%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期由盈转亏[31] 股东权益 - 股东权益合计本期期末余额为442,603,111.54元，较上期增加约0.95%[33] 公司治理 - 2024年2月公司实际控制人变更为湖北省国资委，截至2024年12月31日，其控制公司股权比例为24.0746%[38] 关联交易 - 公司向湖北交投科技发展有限公司销售产品及服务本期发生额为82361015.05元，上期为33105203.59元[159] - 应收关联方期末余额12316.67万元，期初余额5098.80万元[165][166] 其他 - 公司参与设立2.5亿元基金，认缴5000万元，出资占比20%[163] - 2024年末公司对外银行保函余额360.49万元[167] - 公司非经常性损益合计24.24万元[169] - 本年度归属普通股股东净利润加权平均净资产收益率0.93%，基本每股收益0.03元[170]

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "。 "一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查验 " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower t 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00193 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00193 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 ...

武汉微创光电股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司内部控制程序核查和整改过程中，发现 2022 年部分系统集成收入因内 部控制程序瑕疵，改按净额法确认收入，调减收入金额 13,649,150.86 元、调减 成本金额 13,649,150.86 元。 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第四次会议、第六届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。本议案尚需 提交股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确， 使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司实际情况，同意本次对前期会计差 错的更正。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉微创光电股份 有限公司（以下简称"微创光电"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微创 光电预计2025年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对2025年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： 1 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代 表人 | 经营范围 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简称"交投 | | | | 投资；公路、桥梁等交通基 | | | | 集团"） | | | | 础设施的科研、设计、施 | | | | | | | | 工、监理及运营管理；智能 | | | | | | | | 交通开发与应用；项目评 | | | ...

审计机构情况 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2024年末大信合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券报告的500人[2] - 2023年大信收入总额158884.86万元，审计业务138034.30万元，证券业务45004.99万元[2] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费24137.41万元[3] - 2023年公司同行业上市公司审计客户134家[3] 风险与处罚 - 大信职业风险基金上年末>5000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 大信近三年受行政处罚6次、监管措施14次等[5] - 43名大信从业人员近三年受行政处罚12次、监管措施30次等[5] 审计收费与决策 - 2024年审计收费56万元，年报40万元，内控16万元[9] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案，9票赞成[10]

合同情况 - 2022年与川综能签“双碳绿色能源中心项目”合同，金额774.22万元，确认收入685.15万元[2] - 2023年1月与川综能补充签合同，金额12299.66万元（含前合同）[2] - 2023年4月与智慧数字签两份合同，金额7437.95万元[3] 财务数据 - 2023年底“双碳绿色能源中心项目”款项167742642.23元计其他应收款并全额计提坏账准备[4] - 2023年底支付视联动力货款余额36125174.00元[4] - 2023年底存货发出商品57663347.86元，均2023年形成[5] - 2024年“双碳绿色能源中心项目”发出商品结转成本46343436.84元[6] - 2024年向视联动力采购699.05万元存货，2024年底付货款余额29044280.47元已回函确认[7] 审计报告 - 2024年4月28日出具保留意见审计报告[2] - 2025年4月23日出具标准无保留意见审计报告[2]

武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵学锋） 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度 履职情况汇报如下： 本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之前，仔细审 阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况， 获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-016 武汉微创光电股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武汉微创光电股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-026 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至2024年12月31日，两次股票 发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司须支付安 信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后 的募集资金为 198,215,040.00 元，本次募集资 ...