武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-036 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 ...

武汉微创光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00192 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选看由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 -- WUYIGE Certified Public Accounta Room2206 22/F,Xueyuan International Towe No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 www.daxincna.com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00192 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: -1 - k京市海淀区知春路1号 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-022 武汉微创光电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请融资授信的基本情况 根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2025 年度需向银行申请的贷款 及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 40,000 万元。在上述贷款额度内，授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件，并 根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额， 办理相关贷款手续。 二、审议情况 此议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第四次会议审议通 过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的 形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，本次授权期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之 ...

募集资金发行情况 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行不超1200.00万股新股，发行价18.18元/股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元于7月20日到位[1] - 2022年10月公司向特定对象发行3723.7816万股，每股发行价4.27元，募资1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元于10月31日到位[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年发行股票募集资金累计使用1.7782232267亿元，余额2204.651768万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募集资金累计使用1.5263313846亿元，余额2704.89元[5] 募集资金用途分配 - 2020年发行股票募集资金可使用额为1.9986884035亿元，其中智慧交通产业基地项目1.1828142184亿元，其他营运资金项目5954.090083万元[5] - 2022年发行股票募集资金可使用额为1.5263584335亿元，其中支付采购商货款1.3214043288亿元，其他经营费用报销款2049.270558万元[7] 募集资金监管与操作 - 2020年7月公司与招行武汉徐东支行、安信证券等签署《募集资金三方监管协议》，2022年7月重新签订[8] - 2022年公司与上海浦东发展银行武汉分行、中国银河证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 2022年9月16日，公司注销中信银行武汉分行募集资金专用账户[10] - 2020年8月20日，公司以募集资金1171.81294万元置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 公司同意使用最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，“智慧交通产业基地项目”累积投入募集资金11,155.27万元，投入进度80.40%[21] - 截至2024年12月31日，“智慧交通产业基地项目”累积投入募集资金11,828.14万元，投入进度85.25%[22] - “智慧交通产业基地项目”承诺投资14,000.00万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - “其他与主营业务相关的营运资金项目”承诺投资6,000.00万元，截至期末投入进度100.13%[29] 补充流动资金项目情况 - 2022年发行募集资金总额为15,150.55万元，本年度投入12.95万元，已累计投入15,263.31万元[32] - 补充流动资金项目承诺投资总额和调整后投资总额均为15,150.55万元[32] - 补充流动资金项目本年度投入金额为12.95万元，截至期末累计投入金额为15,263.31万元[32] - 截至2024年12月31日，该募集资金尚未使用完毕，余额为0.27万元[32]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-027 武汉微创光电股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采 | 50,000,000.00 | 37,295.00 | 公司业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 购产品和服务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销 | 300,000,000.00 | 128,865,075.03 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 售产品和服务 | | | | | ...

项目合同金额 - 2022年“双碳绿色能源中心项目”合同总金额774.22万元，确认收入685.15万元[3] - 2023年1月该项目补充合同总金额12299.66万元（含之前合同金额）[3] - 2023年4月与智慧数字签订该项目合同总金额7437.95万元[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，“双碳绿色能源中心项目”款项167742642.23元计入其他应收款并全额计提坏账准备[5] - 截至2023年12月31日，支付视联动力货款余额36125174.00元[5] - 截至2023年12月31日，存货中发出商品57663347.86元[6] - 2024年“双碳绿色能源中心项目”发出商品结转成本46343436.84元[7] - 2024年采购视联动力存货699.05万元[8] - 截至2024年12月31日，支付视联动力货款余额29044280.47元已回函确认[8] 其他 - 公司董事会认为2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[8]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-006 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司 总经理对 2024 年度的工作开展情况进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电 股份有限公司 20 ...

武汉微创光电股份有限公司 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-031 公司《董事会关于公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况。监事会 同意《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 并将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"） 2023 年度财务报表 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2024 年 4 月 28 日对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告。 公司董事会就 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的影响消除情况出具了 专项说明，公司监事会对《董事会关于公 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[1] 独立董事履职 - 独立董事许志勇应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加7次，无委托与缺席[3] - 许志勇参加1次董事会战略决策委员会会议[4] - 许志勇参加3次董事会提名委员会会议[4] - 许志勇出席并审议第六届董事会第一次独立董事专门会议议案[4] - 许志勇现场工作时间累积大于15日[8]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-007 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司 监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议 ...