会议安排 - 公司2024年9月24日决定10月11日召开第二次临时股东大会[9] - 9月25日在北交所官网刊登会议通知[9] 用户数据 - 截至2024年10月8日，在册股东7,275人，股份161,363,872股[11] 会议情况 - 出席股东大会16人，代表股份93,418,862股，占比57.89%[11] - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等两议案同意股数占比100%[15][16]

武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 1.议案内容： 根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等 实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。具体内容 详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电 股份有限公司：关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-101)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年9月24日召开，通知于9月18日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[4] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5]

薪酬方案 - 公司拟调整独立董事薪酬方案，津贴拟为每人8万元/年（税前）[1][2] - 离任薪酬按实际任期计算发放，个税由本人承担[4] 审议进度 - 2024年9月24日薪酬委提交议案，董事会审议通过[3] - 议案尚需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[3][4]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月11日09:30召开[7] - 网络投票2024年10月10日15:00 - 10月11日15:00[8] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[11] 股权与议案 - 2024年10月8日股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] - 审议修订《公司章程》和调整独立董事薪酬方案议案[12][13] 登记与联系 - 现场会议登记2024年10月10日14 - 17时，地点同会议地[16] - 联系电话027 - 87461811，联系人金桦[18]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人可由董事长或总经理担任[3] - 2024年9月24日董事会审议通过修订议案，需股东大会审议并以工商登记为准[3][4] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[5]

中草香料 - 2024年9月20日成交数量为8673066股[1] - 2024年9月20日成交金额为15746.13万元[1] - 2024年9月20日当日换手率达到55.49%[1] 微创光电 - 2024年9月20日成交数量为14823121股[1] - 2024年9月20日成交金额为9950.27万元[1] - 2024年9月20日当日换手率达到21.10%[1]

业绩总结 - 微创光电成交数量为14823121股[1] - 微创光电成交金额为9950.27万元[1] 交易情况 - 当日换手率达20%的前5只股票包含微创光电[1] 营业部交易 - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入2665230.27元，卖出1179856.38元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入2147067.36元，卖出692156.8元[1]

业绩数据 - 微创光电2024年9月19日成交数量49459990股[1] - 微创光电2024年9月19日成交金额31672.64万元[1] 交易情况 - 北交所微创光电近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] - 多家证券营业部有买入和卖出操作，如国投证券买入4162881.55元、卖出2521320.98元等[1]

微创光电 - 2024年9月19日成交数量49459990股，金额31672.64万元，异常期涨跌幅偏离值累计46.37%[1] - 2024年9月19日成交数量19398357股，金额13254.14万元，当日换手率27.62%[1] 中草香料 - 2024年9月19日成交数量10766790股，金额20775.79万元，当日换手率68.89%[1]