审计相关 - 大信会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 董事会对非标准审计意见事项做专项说明[1] - 监事会同意董事会说明和意见并持续监督应对工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[2]

武汉微创光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、管理层和治理层的责任 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定,编制营业收入扣除情况表,确保其 真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00173 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-021 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 公司向关联方采购 产品和服务 | 5,000,000.00 | | 276,052.00 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 200,000,000.00 | | 60,882,774.04 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 产品和服务 | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 接受关联方委 | | 0.00 | | 0.00 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | | 0.00 | | 0.00 ...

会议信息 - 会议于2024年4月28日召开，通知于4月13日以邮件发出[5] - 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第八次会议于2024年4月29日召开[51] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权1票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][14][17][36][38][41][42][48][49] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》表决同意7票，反对0票，弃权1票，关联董事王浩回避表决，需提交股东大会审议[15] 财务相关 - 公司2024年第一季度报告已审议通过，无需提交股东大会[22] - 2024年度预计向银行申请贷款及其他融资业务额度不超4亿元[24] - 2024年度计划购买理财产品，单笔不超5000万元，累计不超2亿元[25] 其他事项 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[21] - 公司募投项目延期，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[47] - 公司决定召开2023年年度股东大会，表决同意8票、反对0票、弃权1票，无需提交股东大会审议[45]

财报披露 - 公司原定于2024年4月26日披露《2023年年度报告》等[1] - 公司将上述报告及公告披露日期延期至2024年4月29日[1]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-014 武汉微创光电股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"）于 2024 年 3 月 1 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份 有限公司的问询函》（问询函【2024】第 003 号），公司对问询函所列问题进行了 核查，现就问询函所列问题回复如下： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露 2023 年年度业绩快报、业绩预告，根据公 告，2023 年 1 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订《物资采购合同》，合同总金额 1.2 亿元；2023 年 4 月，公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下简称"智慧数字"）就"双 碳绿色能源中心项目"签订了两份《物资采购合同》，合同总金额 7437.95 万元， 智慧数字销售 ...

监管问询 - 公司于2024年3月1日收到北交所问询函[1] - 北交所要求公司在2024年3月8日前提交说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年3月15日前回复问询函[2]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-012 武汉微创光电股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）自查公司其他重大合同签订及执行情况，是否存在重大法律风险；说 明公司相关内部控制制度的执行情况，公司内部控制是否有效； 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份有限公司的问询 函》（问询函【2024】第 003 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容 公告如下： 武汉微创光电股份有限公司（微创光电）董事会： 2024 年 2 月 29 日，你公司披露 2023 年年度业绩快报、业绩预告，根据公 告，2023 年 1 月，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订《物资采购合同》，合同总金额 1.2 亿元；2023 年 4 月，公司与湖北省智慧数字技术有限公司（以下 ...

业绩相关 - 2023年1 - 4月“双碳绿色能源中心项目”合同总金额1.94亿元[1] - 项目采购款1.6亿计入其他应收款并全额计提坏账[1] 纠纷与自查 - 2024年2月与川综能就项目合同有异议未达成一致[1] - 需自查重大合同、内控、股东股票交易等情况[2][3] 损失补偿 - 董事长和财务总监愿以持股补偿公司损失[1] - 需说明减损和补偿方案及可行性[3]