证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-092 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 武汉微创光电股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 93,500,965 股，占公司有表决权股份总数的 57.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 103 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 5 人 ...

北京盈科(武汉) 律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 北京盈科(武汉)律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:武汉微创光电股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所,本所接受武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")的有关事宜. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以 下简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《武汉微创光电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经 ...

独立董事提名 - 许志勇被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股或亲属相关限制不得担任[2] - 近36个月证券期货违法犯罪受处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所等公开谴责或多次通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 以会计专业人士提名需有相关职称或学位[5] - 过往任职未亲出席超半数不得担任[6] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[6]

独立董事提名 - 赵学锋被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4] 承诺事项 - 赵学锋承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日召开，通知于8月13日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案3票同意[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案3票同意[6]

会议信息 - 会议于2024年8月23日召开，8月13日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《武汉微创光电股份有限公司2024年半年度报告及摘要》议案表决同意9票，无需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会[6]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行新股，募资总额2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元，7月20日到位[2] - 2022年10月向特定对象发行股票，募资总额1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元，10月31日到位[3][4] - 截至2024年6月30日，2020年募资累计使用1.7604801438亿元，余额2380.468621万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资累计使用1.5263313846亿元，余额2702.91元[7][8] - 截至2024年6月30日，募集资金初始存放2.9025600232亿元，余额2380.738912万元[12] 资金使用与管理 - 2024年1 - 6月，2020年募资智慧交通产业基地项目使用495.44万元，营运资金项目使用0元，利息净额2.717844万元[5] - 2024年1 - 6月，2022年募资利息净额513.28元[8] - 2020年与招行、中信及券商签三方监管协议，2022年变更保荐机构后重新签订协议[8] - 2022年与浦发银行、券商签募集资金专户存储三方监管协议[9] - 2022年9月16日注销中信银行募集资金专用账户[11] - 2020年8月20日同意以募集资金1171.81294万元置换预先投入募投项目的自筹资金[16][26] - 同意使用最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[18] 项目进展与调整 - 截至2023年12月31日，“智慧交通产业基地项目”累积投入募集资金11155.27万元，投入进度80.40%[21] - 决定将“智慧交通产业基地项目”规划建设期延长至2025年6月[21][26] - 向不特定合格投资者公开发行募集资金净额为19821.50万元，本报告期投入495.44万元，累计投入17604.80万元[25] - “智慧交通产业基地项目”调整后投资总额13875.05万元，截至期末累计投入11650.71万元，投入进度83.97%[25] - “其他与主营业务相关的营运资金项目”调整后投资总额5946.45万元，截至期末累计投入5954.09万元，投入进度100.13%[25] - 截至2024年6月30日，向不特定合格投资者公开发行股票募集资金尚未使用完毕余额为2380.47万元[27] - 上市公司定向发行募集资金净额15150.55万元，本报告期投入12.95万元，累计投入15263.31万元[29] - “补充流动资金”项目调整后投资总额15150.55万元，截至期末累计投入15263.31万元[29]

独立董事提名 - 徐一旻被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4] 任职承诺 - 徐一旻承诺任职期间遵守法规，若不符条件将辞职[5]

一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原于2025年2月届满[1] - 2024年8月26日会议审议通过提前换届议案[2] - 拟推荐张再武等6人为非独立董事候选人，许志勇等3人为独立董事候选人，任期三年[2] - 选举前，第六届董事会成员继续履职[4]