证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 提名张再武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-084 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 10 日 15:00—2024 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

人员变动 - 副总经理王晓东2024年8月15日因个人原因离职[2] - 王晓东持股0股，占股本0%[2] - 离职后不再担任公司其它职务[2] 影响说明 - 离职未使相关人数不符规定，不影响日常经营[3] - 公司与王晓东交接工作已妥善安排[3]

（一）基本情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-078 武汉微创光电股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 本公司副总经理王晓东先生因个人原因离职，自 2024 年 8 月 15 日起不再担任副总 经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王晓东先生因个人原因离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 王晓东先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司与王 ...

增持前情况 - 湖北交投科技发展有限公司持股10,000股，比例0.0062%[3] 增持计划 - 计划增持不超1,613,639股，金额不超10,000,000元[4] - 实施期间为2024年2月2日至8月2日[4] 实际增持 - 实际增持1,600,000股，比例0.9915%[6] - 价格区间4.79 - 5.14元/股，金额7,835,097.29元[6] 增持后情况 - 持股1,610,000股，比例0.9977%[6] 其他 - 2023年12月8日披露控制权拟变更公告[7] - 本次增持与此前计划、承诺一致[7] - 实际增持达最低数量（金额），遵守规定[7]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-077 | 股 | | | | | 增持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 增持资 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 金来源 | 目的 | | 称 | | | | | 区间 | | | | 湖 | 不超过 | 不超过 | 集合 | 2024 年 | 按照 | 自有 | 基于对 | | 北 | 1,613,639 股 | 10,000,000 元 | 竞价 | 2 月 2 | 市场 | 资金 | 武汉微 | | 交 | | | 或大 | 日至 | 价格 | | 创光电 | | 投 | | | 宗交 | 2024 年 | 择机 | | 股份有 | | 科 | | | 易 | 8 月 2 | 增持 | | 限公司 | | 技 | | | | 日 | | | 发展的 | | 发 | | | | | | | 信心，系 | | 展 | 湖北交 | | --- ...

会议信息 - 会议于2024年7月1日召开，6月25日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 聘任汪国强为副总经理，任期至第六届董事会届满[4][6] - 聘任议案表决9票同意，0票反对和弃权[6] - 议案经相关会议审议通过，无需关联回避和股东大会审议[6]

人员任命 - 2024年7月1日公司聘任汪国强为副总经理[2] - 汪国强任职至第六届董事会任期届满，持股0股[2] - 任命因公司发展和经营管理需要[3] 决策情况 - 董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 提名委员会和独立董事认为任命合法有效[7]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-076 武汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，聘任汪国强为武汉微创光电股份 有限公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 汪国强，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾就职于湖北省公路管理局科研所、担任湖北省公路工程咨询监理中心信息部部长，曾 任湖北交投科技发展有限公司智能交通事业部副部长、网络运营事业部部长、机电养护 事业部副总经理、市场经营部部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-075 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会 审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事 会审议。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，现聘任汪国强为武汉微创 光电股份有限公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十四次（临时）会议决 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《 ...