人事任命 - 选举张再武为公司第七届董事会董事长，任期三年[6] - 确定董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年[7][8] - 聘任陈军为公司总经理，任期三年[10] - 聘任李俊杰等4人为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任项晓璐为公司财务总监，任期三年[13] - 聘任金桦为公司董事会秘书，任期三年[14] 会议信息 - 会议2024年9月13日召开，9月6日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3]

人事变动 - 2024年9月13日选举张再武为董事长，任职三年，持股0股[2] - 同日聘任陈军等7人为总经理等职，任期三年，部分人员持股[3][4][5] 其他情况 - 换届符合规定，不影响公司经营[7][8] - 提名和审计委员会同意聘任议案[9]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-096 武汉微创光电股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次（临时）会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次（临时）会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 聘任陈军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 9,769,360 股，占公司股本的 6.0542%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 8,626,541 股，占公司股本的 5.3460%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任卢余庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-094 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司第七届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成立，根据《中 华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的张再武先生 6.会议列席人员：公司监事、工作人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 ...

武汉微创光电股份有限公司 关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-095 武汉微创光电股份有限公司 一、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的基本情况 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各专门委员 会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第七届董事会第一次（临时）会 议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举后 董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略决策委员会 | 张再武、陈军、徐一旻 | 张再武 | | 2 | 董事会审计委员会 | 许志勇、赵学锋、王浩 | 许志勇 | | 3 | 董事会提名委员会 | 徐一旻、许志勇、李俊杰 | 徐一旻 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员 ...

| | 公告日期 2024-09-13 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 微创光电(430198) 连续竞价 12934952.0 （股） | | 成交金额（万 元） | 7635.48 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | 3726000 | 40860 | | 买2 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | 2824450 | 13041 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路营业部 | | 2373291.31 | 0 | | 买4 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | 2077807.42 | 0 | | 买5 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | | 2067464.25 | 16686.27 | | 卖1 | 恒泰证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | | 0 | 15615812.5 ...

| | 公告日期 2024-09-13 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 微创光电(430198) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12934952.0 | 成交金额（万 元） | 7635.48 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | 3726000 | 40860 | | 买2 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2824450 | 13041 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路营业部 | | | 2373291.31 | 0 | | 买4 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | | 2077807.42 | 0 | | 买5 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | | | 2067464.25 | 16686.27 | | 卖1 | 恒泰证券股份有限公司长春东风大街证 ...

微创光电 - 2024年9月13日成交数量12934952股，金额7635.48万元，收盘价涨幅29.92%[1] - 2024年9月13日价格振幅达30.46%[1] 旭杰科技 - 2024年9月13日成交数量16196373股，金额10872.48万元，价格振幅30.96%[1] - 2024年9月13日换手率达33.83%[1] 太湖远大 - 2024年9月13日成交数量3771918股，金额6839.14万元，换手率26.25%[1] 成电光信 - 2024年9月13日成交数量6034470股，金额10841.93万元，换手率25.28%[1] 力王股份 - 2024年9月13日成交数量6099108股，金额6776.67万元，换手率22.74%[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东18人，持表决权股份93,500,965股，占比57.94%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份103股，占比0.0001%[3] 人员任职 - 张再武等6人被推荐为非独立董事候选人，得票占比99.95% - 100.25%[8] - 许志勇等3人被推荐为独立董事候选人，得票占比100%[9][10] - 张再武等董事任职于9月11日生效[13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会9月11日9:30召开[6] - 出席股东大会股东18人，代表股份93500965股，占比57.9440%[8] 用户数据 - 截至2024年9月6日，在册股东5751人，股份总数161363872股[8] 议案表决 - 张再武等获换届选举议案高票同意[11] - 许志勇等独立董事候选人获100%同意票[13]