董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中独立董事范金辉以通讯方式参与 [2] - 会议召集及程序符合法律法规和公司章程规定 由董事长熊鹰召集并主持 [2] 员工持股计划审议事项 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构并建立激励约束机制 [2] - 关联董事江世学回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [4][8][13] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》以保证计划顺利实施 [6] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括计划修改、设立、存续期调整及股票锁定解锁等11项具体授权 [12] 股东大会相关安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [15] - 股东大会将于2025年10月16日以现场结合网络投票方式召开 股权登记日为2025年10月10日 [20][21][25] - 会议地点为重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼会议室 [30] - 提案1-3需关联股东回避表决 并对中小投资者表决单独计票 [33] 文件披露与登记方式 - 员工持股计划相关文件及股东大会通知均披露于巨潮资讯网及指定证券报刊 [4][9][15][32] - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式于2025年10月15日9:00-16:30进行会议登记 [34][35] - 网络投票通过深交所交易系统（代码361296）或互联网投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [39][40][42]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚曙江主持 [1] - 会议通知于2025年7月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议结果 - 监事会审议通过2025年员工持股计划，认为其内容符合《公司法》《上市公司员工持股计划试点指导意见》等法规，未强制员工参与 [1] - 计划有助于完善公司治理结构、建立长效激励机制，吸引优秀人才并增强核心团队责任感，符合公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事姚曙江回避表决，议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 《2025年员工持股计划管理办法》获监事会批准，符合《证券法》《上市公司规范运作指引》等要求，可保障计划规范运行 [2] - 管理办法表决结果与持股计划一致（同意2票/回避1票），需同步提交临时股东会审议 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 监事会公告未提及具体财务数据或持股规模，仅强调程序合规性及战略意义 [1][2]

公司公告 - TCL科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案，表决结果为2票赞成、0票弃权、0票反对，关联监事朱伟回避表决 [1] - 会议审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案，表决结果为2票赞成、0票弃权、0票反对，关联监事朱伟回避表决 [1] - 两项议案均需提交公司股东大会审议，相关文件已在指定信息披露媒体同步披露 [1]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第六次会议于2025年5月16日以现场方式召开，会议通知于2025年5月13日通过电话及电子邮件送达 [1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席周寅珏女士主持，证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议情况 - 全体监事因参与员工持股计划而回避表决，议案直接提交股东大会审议 [1][3] - 监事会认为公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形，计划内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等规定 [2] - 员工持股计划持有人资格合法有效，通过职工代表大会征询意见，无强制参与情形 [2] 员工持股计划实施目的 - 建立劳动者与所有者利益共享机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合 [3] - 提升公司治理水平，完善激励机制，增强员工凝聚力与竞争力 [3] - 相关草案及管理办法已在巨潮资讯网披露 [3][4] 监事会决议文件 - 备查文件为第六届监事会第六次会议决议 [4]