公司治理结构 - 子公司需建立健全法人治理结构和运作制度 [1] - 子公司董事会半数以上成员由母公司委派 不设董事会时执行董事由母公司委派 [2] - 子公司监事会半数以上成员由母公司委派 不设监事会时监事由母公司委派 [2] - 子公司董事长或总经理及半数以上副总经理 财务总监等高管由母公司委派 [2] 会议管理要求 - 子公司每年至少召开一次股东会 两次董事会 会议记录需经参会董事签字 [2] - 子公司召开股东会和董事会前需事先征求母公司董事会意见 [2] - 子公司需在股东会 董事会结束后1个工作日内向母公司提交会议决议 [6] 财务管理制度 - 子公司需遵循母公司财务会计制度进行日常核算和财务管理 [4] - 需按母公司要求及时报送会计报表和会计资料用于合并报表编制 [4] - 子公司需加强成本 费用 资金管理并执行资产减值准备相关内控制度 [4] - 未经股东会批准和母公司董事会同意 子公司无权进行任何形式借款和担保 [5] 经营计划与考核 - 子公司需在每年11月底前提交下一年度财务预算和经营计划目标由母公司核定 [2] - 子公司按核定业务指标接受母公司绩效考核 [2] 重大事项管理 - 子公司进行改制改组 收购兼并 投融资等重大事项需按上市公司规定程序执行并事先报告母公司 [3] - 子公司需及时向母公司提供经营业绩 财务状况和经营前景等信息 [3] 内部审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督包括经济效益审计 工程项目审计等 [5] - 子公司需配合审计工作并执行经母公司批准的审计意见和决定 [5] 投资管理规范 - 子公司技改和对外投资项目需经股东会审议并报告母公司董事会 未经批准不得投资 [5] - 投资项目需进行前期考察和可行性论证 提交可供选择的可行性方案 [5] - 项目实施需按批准投资额控制 确保工程质量 进度和投资效果 及时完成项目决算 [5] 信息报告义务 - 子公司需在季度 半年度 年度结束10个工作日内向母公司提交财务报表和经营总结 [6] - 在建项目和投资项目需定期报告实施进度 投产后需统计达产达效情况并在会计结束后10天内书面报告 [6] - 重大事项需及时报告母公司 信息披露管理制度适用于子公司 [6] - 子公司需指定具体部门和人员负责信息报送事务并向母公司董事会秘书处备案 [6] 制度适用范围 - 本制度适用于公司各控股子公司 [7] - 制度与国家法律法规冲突时以国家法律法规和新制定制度为准 [7]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.38% [1] - 上证指数报收3665.92点，上涨0.5%；深证成指报收11351.63点，上涨0.53% [1] 领涨个股表现 - *ST宝鹰收盘价2.22元，涨幅5.21%，成交量33.47万手，成交额7329.16万元 [1] - 名雕股份收盘价18.88元，涨幅4.89%，成交量5.05万手，成交额9417.12万元 [1] - *ST东易收盘价4.90元，涨幅2.94%，成交量18.72万手，成交额9223.65万元 [1] - 豪尔赛收盘价13.60元，涨幅2.56%，成交量8.20万手，成交额1.12亿元 [1] - ST瑞和收盘价4.21元，涨幅2.43%，成交量12.54万手，成交额5248.97万元 [1] 领跌个股表现 - ST柯利达收盘价4.28元，跌幅4.46%，成交量10.62万手，成交额4581.88万元 [2] - ST中装收盘价3.60元，跌幅2.70%，成交量23.66万手，成交额8469.06万元 [2] - 郑中设计收盘价11.73元，跌幅2.25%，成交量20.98万手，成交额2.48亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8343.87万元 [2] - 游资资金净流入3285.22万元 [2] - 散户资金净流入5058.65万元 [2] - *ST宝鹰主力净流入1762.69万元，占比24.05% [3] - 名雕股份主力净流入785.38万元，占比8.34% [3] - 豪尔赛游资净流入683.48万元，占比6.12% [3]

业务澄清 - 公司未涉及西藏雅下水电站的装修业务 [1] 业务运营战略 - 近年来平稳运营装修装饰业务为变革与发展提供更大空间 [1] - 持续深化与央企及地方国企的战略合作关系 [1] - 积极把握城市更新和保障性住房等国家政策支持方向 [1] - 发挥国资企业在相关领域的资源优势以增强优质项目获取能力 [1]

股价表现 - 8月11日收盘价13.26元，较前一交易日下跌0.52元，跌幅3.77% [1] - 当日成交量74833手，成交额0.99亿元，换手率6.08% [1] - 公司总市值19.94亿元 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出324.32万元，占流通市值的0.2% [1] - 近五日主力资金累计净流出808.03万元，占流通市值的0.5% [1] 公司概况 - 属于装修装饰行业，主营业务为照明工程的设计、施工及维护 [1] - 注册地位于北京 [1] 公司治理 - 前董事长戴宝林因涉嫌单位行贿罪被提起公诉，案件处于等待一审开庭审理阶段 [1] - 戴宝林已不再担任公司董事及管理层职务 [1] - 其持有的23.36%股份表决权已全权委托给其子戴聪棋行使 [1]

股价表现 - 截至2025年8月11日15时，公司股价报4.26元，较前一交易日上涨0.04元，涨幅0.95% [1] - 当日成交额0.44亿元，振幅1.42% [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖建筑幕墙、轨道交通设备、新能源等领域 [1] - 公司是集研发、生产、销售于一体的综合性企业 [1] - 公司所属板块包括装修装饰、新能源、新材料等 [1] 社会责任 - 8月10日，公司通过榆中县红十字会向灾区捐赠500万元现金和价值500万元的救灾物资 [1] - 捐赠用于支援兰州榆中地区的抗洪救灾工作 [1] 资金流向 - 8月11日，公司主力资金净流出749.42万元，占流通市值的0.26% [1] - 近五日主力资金累计净流出1466.11万元，占流通市值的0.51% [1]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.44%，领先个股为*ST创兴（涨5.11%）和恒尚节能（涨4.30%）[1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点，深证成指上涨1.46%至11291.43点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - *ST创兴以5.11%涨幅领涨，收盘价4.94元，成交额1.13亿元[1] - ST柯利达跌幅最大达5.08%，收盘价4.48元，成交额4589.39万元[2] - 广田集团成交量最高达54.97万手，成交额9938.12万元[1] - 全筑股份成交量151.86万手，为板块内最高[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1877.21万元，游资净流入1512.37万元，散户净流入364.85万元[2] - 广田集团主力净流入1065.88万元，占比10.73%，居板块首位[3] - 全筑股份主力净流入1054.39万元，占比7.46%，但游资净流出1189.97万元[3] - 海南发展游资净流入1331.20万元，占比5.09%，为游资关注度最高个股[3] - 恒尚节能主力净流入871.89万元，占比10.88%，主力参与度较高[3]

公司股权变动 - 刘载望所持780万股股份解除质押 [2] - 刘载望作为实际控制人持有公司股份约2 89亿股 占总股本的25 53% [2] - 截至公告日 刘载望累计质押约1 37亿股 占其所持股份的47 3% 占公司总股本的12 08% [2] 公司业务结构 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成中 装修装饰业占比94 91% 医疗健康业占比4 89% 其他业务占比0 2% [2]

股价表现 - 截至2025年8月8日15时股价报29 51元较前一交易日上涨0 03元涨幅0 10% [1] - 当日开盘价为29 00元最高触及29 95元最低回落至29 00元 [1] - 成交量为19353手成交额0 57亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涉及装修装饰智能家居等领域 [1] - 公司注册于浙江并受到机构投资者及QFII的关注 [1] - 全资子公司浙江瑞狮供应链管理有限责任公司参与成立上海狮巷装饰新材料有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖新型膜材料防腐材料耐火材料等销售业务 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流入96 33万元占流通市值的0 03% [1] - 近五日主力资金累计净流出1449 67万元占流通市值的0 39% [1]

总则 - 公司制定本制度旨在规范董事、高级管理人员离职程序，确保治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）和高级管理人员的任期届满、辞任、被解除职务等离职情形 [1][2] - 离职管理遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务及其他实际离职情形 [2] - 董事/高管辞职需提交书面报告，生效时间分两种：一般情况送达即生效，特殊情形需补缺后生效（如导致董事会/审计委员会低于法定人数或独立董事比例不合规） [2] - 公司需在董事辞职后60日内完成补选，确保董事会及专门委员会构成合规 [2] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任需赔偿 [2] - 明确8类人员不得担任董事/高管（如无民事行为能力、被判处经济犯罪未逾5年、破产责任人未逾3年等），违规任命无效 [2][3] 离职责任与义务 - 离职人员需办妥移交手续，确保工作交接不影响公司运营 [3] - 涉及重大投资/关联交易等事项的，审计委员会可启动离任审计 [3] - 对未履行完毕的公开承诺，公司可要求制定书面履行方案，违约需赔偿损失 [3] - 离职后仍需履行忠实义务（合理期间内）和保密义务（至商业秘密公开），其他义务视情况至少延续两年 [3] - 需配合公司对履职期重大事项的核查，擅自离职致损需赔偿，违法违规行为将追责 [3][4] 持股管理 - 离职后6个月内禁止转让股份 [3][4] - 任期届满前离职者，在任期内及届满后6个月内，每年减持不得超过持股总数的25% [3][4] - 需严格履行持股比例、期限等承诺，董事会秘书监督持股变动并适时上报监管部门 [4] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法规为准 [4] - 制度由董事会制定、解释和修改，自董事会审议通过之日起生效 [4]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 装修装饰上市公司董秘平均年薪58.31万元 低于建筑装饰行业平均水平63.49万元[11] - 薪酬中位数55.55万元 最高与最低薪酬差距达96.70万元[11] 人口结构特征 - 行业董秘平均年龄45.52岁 40-50岁群体占比63.0% 50岁以上占25.9%[1] - 男性董秘占比63.0% 平均年龄43.76岁 女性占比37.0% 平均年龄48.50岁[1] - 年龄最大为59岁女性董秘(科新发展戴蓉) 最小为29岁(ST中装庄粱/ST名家汇周家槺)[1] 任职稳定性分析 - 任职5-10年董秘占比最高达33.3% 1-3年任期占25.9%[3] - 仅2位董秘任职超10年 科新发展戴蓉任职最长超17年[3] - 统计期内4位董秘离任 其中1人在岗仅一年[3] 教育背景分布 - 本科学历董秘占比55.6% 硕士学历占37.0%[6] - 仅1位博士学历(ST柯利达何利民) 1位专科学历(恒尚节建华凤娟)[6] 投资者关系活动 - 88.9%董秘年度接待调研未超10次 其中8位零接待[8] - 11.1%董秘接待10-50次 郑中设计王小颖全年接待27次[8] 薪酬差异分析 - 男性董秘平均薪酬47.76万元 女性因个别高薪达76.23万元[11] - 本科学历平均收入66.09万元 硕士51.46万元 博士37.20万元 专科31.12万元[11] - 8位董秘降薪 4位涨薪 最大降幅24.2%(科新发展戴蓉减17.75万元) 最大涨幅25.9%(郑中设计王小颖增至115.11万元)[11] 极端薪酬案例 - 最高薪酬230.27万元(中天精装毛爱军) 为第二名2倍[12] - 最低薪酬18.41万元(全筑股份孙海军) 较上年减少38.98万元[12] 监管合规情况 - 5位董秘出现违规 涉及公司治理、信披及财务问题[13] - 郑中设计王小颖因独董兼职超限被出具警示函[13][14] - *ST东易、科新发展、ST柯利达和ST瑞和董秘均受监管处分[13][14]