核心观点 - 公司制定内部审计管理制度以规范审计工作 提升审计质量 促进经济管理和经济效益[1] - 制度适用于公司及控股子公司 参股公司的财务报告和信息披露相关业务环节[2] - 内部审计是对内部控制 风险管理 财务信息及经营活动的独立评价活动[3] 机构设置 - 董事会下设审计委员会 由三名董事组成 独立董事占多数且含会计专业人士[6] - 设立审计部负责内部审计监督 在审计委员会指导下独立工作[7] - 审计部配备专职人员不少于三人 负责人由董事会任免且不得由财务负责人兼任[8] - 审计部独立于财务部 不得合署办公[9] 审计范围与内容 - 审计范围包括财务预算 财务报告 经营成果 对外投资 固定资产 基建工程 计算机系统及资产抵押等[16] - 涵盖销货收款 采购付款 存货管理 资金管理 投资融资 人力资源及信息披露等业务环节[22] - 每季度对货币资金内控检查一次 关注大额非经营性支出授权及审批[20] 职责与权限 - 审计委员会每季度召开会议审议审计工作计划和报告[17] - 审计部每季度向审计委员会报告工作 包括审计计划执行情况和发现问题[18] - 审计部具有要求报送资料 审核凭证 检查系统 参加会议 调查问题及提出建议等权限[25] 具体审计实施 - 每年提交内部控制评价报告 重点评估投资 担保 关联交易 募集资金及信息披露的内控有效性[26][27] - 对发现的内控缺陷督促整改并进行后续审查[28] - 及时审计对外投资 购买出售资产 对外担保及关联交易等重大事项[30][31][32][33] - 每季度审计募集资金存放与使用 关注专项账户 投资进度及资金用途[34] - 在业绩快报披露前进行审计 关注会计准则 会计政策及异常事项[35] 信息披露 - 审计委员会根据审计部评价报告出具年度内部控制自我评价报告[37] - 聘请会计师事务所每年出具内部控制鉴证报告[38] - 在年度报告披露时同步披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[40] 档案与法律责任 - 审计档案包括审计通知 计划 报告 底稿 证据及董事会指示等 保存时间不低于十年[24][42] - 对拒绝审计 提供虚假资料 拒不执行结论及报复审计人员等行为依法处理[44][45][47] - 审计人员滥用职权 徇私舞弊 玩忽职守的依法处理[48]

核心观点 - 公司制定重大信息内部报告制度以规范信息管理流程 明确报告义务人范围及责任 确保及时准确完整地获取信息并履行信息披露义务 [1][2][3] 制度框架 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司章程等规定 [1] - 董事会作为重大信息管理机构 董事会办公室负责具体信息管理及披露工作 由董事会秘书领导 [2] - 报告义务人包括控股股东 实际控制人 控股子公司负责人 派驻参股子公司的董事监事及高级管理人员 公司各部门重大事件知情人等 [2] 重大信息范围 - 重大信息涵盖会议事项 重大交易事项 关联交易 诉讼仲裁 重大变更 日常经营重大合同 社会责任 重大风险及其他事项 [4][6][7][8] - 重大交易事项包括购买出售资产 对外投资 财务资助 担保等 达到以下标准需报告：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上 营业收入占10%以上且绝对金额超1000万元 净利润占10%以上且绝对金额超100万元 交易金额占净资产10%以上且绝对金额超1000万元 [4] - 关联交易中与关联自然人交易金额超30万元 与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需报告 [6] - 诉讼仲裁事项涉案金额超1000万元且占净资产10%以上需报告 [7] - 日常经营重大合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元 或占最近一期经审计营业收入50%以上且绝对金额超1亿元需报告 [7] 报告程序 - 报告义务人需在重大事件触及相关时点24小时内向董事会秘书报告 [9] - 报告可通过面谈 电话 书面文件 电子邮件或特快专递形式进行 [10] - 报告需提供相关证明材料如协议 政府批文 法律法规文件等 [10] - 信息报送需经部门负责人 分管领导或子公司负责人审核 [10] - 董事会秘书收到报告后需及时分析判断并向董事会汇报 [10] 保密与责任 - 董事 高级管理人员及其他知情人员在信息未公开前负有保密义务 不得泄露内幕信息或进行内幕交易 [3][11][12] - 报告义务人因瞒报 漏报 误报导致重大事项未及时上报或报告失实的 公司将追究责任 情节严重者可给予通报批评 警告 记过 降职 降薪 解除劳动合同 经济处罚等处分直至追究法律责任 [12] 附则 - 制度解释权归公司董事会 自董事会审议通过之日起生效 [13] - 制度所称"以上"含本数 "超过"不含本数 [13]

内幕信息管理制度框架 - 公司董事会作为内幕信息管理机构 董事长为主要责任人 董事会秘书负责监督、管理、登记及披露工作 董事会办公室为日常管理部门 [1] 内幕信息范围 - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响的未公开信息 [1] - 具体包括经营方针重大变化、重大投资行为（如一年内购买出售资产超总资产30%）、重大合同订立、重大债务违约、重大亏损、董事或总经理变动、持股5%以上股东控制权变化、股利分配计划、重大诉讼、涉嫌犯罪调查等 [1] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%、重大损失超上年末净资产10%等也被列为内幕信息 [2] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司董事及高管、持股5%以上股东及其高管、实际控制人及其高管、控股或实际控制公司的人员、因职务或业务往来获取信息人员、收购方或交易方相关人员、证券服务机构人员、监管机构工作人员等 [2][3] - 知情人的配偶、父母、子女及其他因亲属关系获取信息者也被涵盖 [3] 登记管理要求 - 公司需填写内幕信息知情人档案表 记录知情人名单、知悉时间、地点、方式及内容等信息 [3] - 股东、实际控制人、证券公司、收购方等需分阶段向公司报送内幕信息知情人档案 完整档案需在内幕信息公开前送达 [4] - 公司需制作重大事项进程备忘录 记录关键时点、参与人员及决策方式 相关人员需签字确认 [5] - 下属部门、分公司及控股子公司需指定专人负责登记管理并向董事会秘书报送情况 [6] - 内幕信息知情人档案需至少保存10年 并在信息披露后5个交易日内报送证券交易所 [6] 保密管理措施 - 公司需与内幕信息知情人签署保密协议或发送禁止内幕交易告知书以明确保密义务 [6] - 内幕信息知情者需将信息知情范围控制在最小 不得在公司内部非相关部门传播 [7] - 控股股东及实际控制人需在信息流传导致股价异动时立即告知公司或监管部门 [7] - 内幕信息知情人不得在信息披露前公开或泄露信息、买卖或建议他人买卖公司股票 [7] - 经常处理内幕信息的部门需具备独立办公场所及专用设备 并采取密码保护等措施防止信息泄露 [7] 违规处罚规定 - 违反制度泄露内幕信息或失职导致违规者 公司将视情节给予批评、警告、降职、解除劳动合同等处分 并可要求赔偿 [8] - 造成严重后果或构成犯罪的 将移交司法机关追究刑事责任 [8] - 保荐人、证券服务机构、持股5%以上股东或实际控制人擅自披露信息造成损失的 公司保留追责权利 [8] 制度附则 - 制度经董事会审议生效 由董事会负责解释和修订 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [9][10]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力 建立快速反应和应急处置机制 保护投资者合法权益 [1][2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 [2] - 舆情定义为媒体负面报道 社会不良传言 影响投资者取向的信息 及其他可能影响股价的重大事件信息 [2] 舆情分类与适用范围 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类 重大舆情指传播范围广 严重影响公司形象或经营活动 可能造成股价变动的负面舆情 [2] - 制度适用于公司及合并报表范围内所有子公司 [3] 管理组织体系与职责 - 公司设立舆情管理工作领导小组 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 成员包括其他高管及职能部门负责人 [3] - 舆情工作组负责启动和终止舆情处置 评估影响范围 拟定处理方案 协调对外宣传 及与监管机构沟通 [3] - 董事会办公室负责舆情信息采集和分析 跟踪股价变动 研判风险并上报工作组 [3] 信息采集范围与部门职责 - 信息采集范围涵盖官网 微信公众号 网络媒体 微博 博客 论坛 股吧等互联网信息载体 [4] - 各职能部门及子公司需配合信息采集工作 及时通报经营中发现的舆情情况 [4] - 相关人员报告舆情需及时 客观 真实 不得迟报瞒报漏报 [4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应 协调宣传 真诚沟通 勇敢面对 系统运作 [5] - 报告流程要求各部门在知悉舆情后立即报告董事会办公室 由董事会秘书上报工作组决策 [5] - 重大舆情需由工作组召集会议决策 采取实时监控 调查事件 联系媒体 沟通投资者 发布澄清公告及法律措施 [6] 责任追究机制 - 未执行舆情应对措施造成损失的人员将受到处分并承担赔偿责任 [7] - 内部人员及中介机构违反保密义务进行内幕交易或擅自披露信息将受处罚 构成犯罪的追究法律责任 [7] - 媒体编造传播虚假信息造成损失时公司保留追究法律责任的权利 [7] 制度解释与生效 - 制度由董事会负责制定 解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [8]

总则 - 制度旨在规范子公司经营管理行为 促进子公司规范运作和健康发展 优化资源配置 提高经营积极性和创造性 [1] - 制度适用于公司投资的全资子公司 控股子公司及其他受公司直接或间接控制的附属公司或企业 控制标准为直接或间接持有50%以上股权或权益 或拥有50%以上表决权 或能够决定董事会半数以上成员当选 或通过协议实际控制 [2] - 母公司与子公司是平等法人关系 母公司依法享有资产受益 重大决策 选择管理者 股份处置等股东权利 [3] - 子公司享有法人财产权 以其法人财产自主经营 自负盈亏 承担资本保值增值责任 [4] 治理结构 - 子公司需完善法人治理结构 建立健全内部管理制度 参照执行公司关于公司治理 关联交易 对外担保 对外投资 委托理财 财务管理等规定 [6] - 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程 并向子公司委派董事 监事或推荐高级管理人员 [7] - 子公司董事 股东代表监事 高级管理人员需依法行使权利履行义务 督促子公司遵守法律法规 保证母公司发展战略贯彻执行 维护母公司利益 定期汇报生产经营情况 报告重大事项 [8] - 子公司需遵守公司各项管理规定 涉及法定信息披露或需母公司董事会 股东会审议的事项 应事前报公司董事会办公室 [9] - 子公司召开董事会 股东会等重大会议前 会议通知和材料需至少提前5日报公司董事会办公室 [10] - 需经公司总经理 董事会或股东会审议批准的事项 子公司应先由公司履行批准程序后再决策实施 [11] - 子公司董事 监事 高级管理人员需严格遵守法律法规和章程 负有忠实和勤勉义务 不得利用职权谋私 不得侵占子公司财产 [12] 人事及考核管理 - 公司根据子公司资产规模 经济效益 参照公司薪酬管理办法进行考核 落实对子公司主要负责人奖惩 [13] - 子公司考核奖惩及薪酬管理制度经子公司董事会审批后报公司备案 [14] - 子公司董事 监事 高级管理人员需每年度结束后向母公司总裁提交年度述职报告 [15] - 子公司需建立规范劳动人事管理制度 并将制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案 管理层人事变动需向母公司汇报并备案 [16] - 子公司董事 监事和高级管理人员未能履行责任和义务造成不良影响或重大损失的 应按规定予以处罚 [17] 财务管理 - 子公司年度预算及商业计划需取得公司批准 预算包括下一日历年度所有收入和成本及支出计划 商业计划包括业务发展规划 市场情况报告等 [18] - 子公司与母公司实行统一会计制度 日常会计核算和财务管理遵循公司财务会计制度及有关规定 [19] - 子公司需每月向母公司递交月度财务报表 每季度递交季度财务报表 会计年度结束后一个月内递交年度报告及下一年度预算报告 [20] - 子公司需按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求 及时报送财务报表和提供会计资料 [21] - 子公司不得隐瞒收入和利润 私自设立账外账和小金库 [22] - 子公司需严格控制与关联方之间资金 资产及其他资源往来 避免发生非经营性资金占用 [23] 经营决策管理 - 子公司经营及发展规划需服从和服务于公司发展战略和总体规划 [24] - 子公司制定重要规章制度需不与公司相应规章制度矛盾 审议前需征求公司相关职能部门意见 生效后5个工作日内报公司相关部门备案 [25] - 子公司发生购买或出售资产 对外投资 提供财务资助 租入或租出资产 赠与或受赠资产 债权或债务重组 资产抵押 委托理财 关联交易 对外担保 签订委托或许可协议等交易事项 需事前及时向公司董事长和董事会秘书报告 [26] - 子公司在发生交易活动时需仔细查阅母公司关联方名单 审慎判断是否构成关联交易 若构成需及时报告公司董事会秘书和财务部门 [27] - 在经营管理活动中由于越权行事造成损失的 应对主要责任人员给予处分并可要求承担赔偿责任 [28] 担保与投资管理 - 未经母公司批准 子公司不得提供对外担保 也不得进行互相担保 [29] - 子公司确需提供对外担保或相互间进行担保的 需将详细情况上报公司 经公司董事会或股东会审议通过后方可实施 [30] - 子公司可根据市场情况和企业发展需要提出对外投资建议和可行性分析 经公司董事长审批后 视具体情况决定是否提交公司董事会或股东会审议 [31] 信息披露事务管理 - 公司信息披露管理制度 重大信息内部报告制度 内幕信息知情人登记管理制度等规定适用于子公司 [32] - 子公司提供的信息应当真实 准确 完整并在第一时间报送母公司 [33] - 子公司经理层为信息管理直接责任人 需遵守公司信息披露管理制度和重大信息内部报告制度 对于依法应披露的信息需及时向董事长及董事会秘书汇报 [34] 审计监督 - 子公司需配合公司完成合并报表需要的各项外部审计工作 并接受公司定期和不定期的审计监督 [35] - 审计内容主要包括经济效益审计 工程项目审计 重大经济合同审计 制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等 [36] - 子公司必须全力配合公司审计工作 提供审计所需所有资料 并对提供资料的真实 准确 完整性负责 [37] - 经公司批准的审计意见和审计决定送达子公司后 子公司必须认真执行 [38] - 公司内部审计管理制度适用于子公司 [39] 附则 - 本制度未尽事宜按国家有关法律 法规 规范性文件和公司章程的规定执行 [40] - 本制度解释权归属于董事会 [41] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效 [42]

总则 - 制度旨在规范公司对外担保行为 保护投资者权益和财务安全 加强银行信用和担保管理 降低经营风险 [2] - 子公司指公司拥有实际控制权的子公司 [2] - 担保包括保证、抵押或质押 具体种类含借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等 [2] - 所有担保行为必须经董事会或股东会会议决议 [2] 担保批准情形 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需股东会审批 [2] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东会审批 [2] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审批 [2] - 连续十二个月累计担保金额超过最近一期经审计总资产30%需股东会审批 [2] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后任何担保需股东会审批 [2] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审批 [2] 批准程序 - 被担保人需向公司财务部提交申请 经总经理审批后提交董事会或股东会审议 [3] - 董事会审批需全体董事过半数及出席董事三分之二以上通过 [4] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席非关联董事三分之二以上通过 [4] - 股东会审批特定担保事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 关联股东需回避表决 由其他股东所持表决权过半数通过 [5] 信息披露 - 需按证券法和上市规则履行信息披露义务 [5] - 决议公告需包含公司及子公司对外担保总额、对子公司担保总额及占净资产比例 [5] - 被担保人债务到期后15个工作日未还款或出现破产等情况需及时披露 [5] 合同管理 - 担保合同需明确主债权种类金额、债务履行期限、担保方式范围期间等条款 [7] - 法定代表人或授权人需持董事会或股东会决议签订合同 [6] - 需办理抵押质押登记的必须完成登记手续 [6] 风险管理 - 财务部负责审核申请、经办手续、跟踪监督及文件归档 [6] - 行政部负责法律文件审查、纠纷处理及追偿事宜 [7] - 董事会秘书负责起草议案及信息披露 [8] - 发现被担保人丧失偿债能力时需及时采取风险控制措施 [9] - 财务部需督促被担保人按期清偿债务 [8] 追偿与债权管理 - 被担保人违约后15个工作日内需启动反担保追偿程序 [8] - 履行担保义务后需及时向债务人追偿 [8] - 债权人放弃物的担保时可在放弃范围内拒绝承担保证责任 [9] - 主合同债权转让时可拒绝承担增加义务 [9] 档案与监督 - 担保档案需同步收集整理从申请到实施各环节文件 [10] - 财务部需妥善保管主合同副本、担保合同、反担保合同等文件 [10] - 定期对担保业务进行整理归档和统计分析 [10] 责任追究 - 擅自越权签订担保合同将追究当事人责任 [10] - 违反制度造成损失需承担赔偿责任 [11] - 失职行为将视情节给予罚款或处分 [11]

信息披露制度总则 - 制度旨在规范公司及相关信息披露义务人的行为 加强信息披露事务管理 保护公司 股东 债权人等合法权益 [2] - 信息定义为对公司证券及衍生品交易价格已产生或可能产生重大影响的信息 披露需在规定时间内通过指定媒体以规定方式向社会公众公布 [2] - 信息披露义务人包括公司 董事 高级管理人员 股东 实际控制人 收购人等主体 [2] 信息披露基本原则 - 信息披露需及时 公平 真实 准确 完整 简明清晰 通俗易懂 不得有虚假记载或误导性陈述 [3] - 信息需同时向所有投资者披露 不得提前泄露 内幕信息依法披露前不得公开或用于内幕交易 [3] - 董事和高级管理人员需保证披露信息真实 准确 完整 若存在异议需在公告中声明并说明理由 [3] 信息披露义务人范围 - 适用人员包括董事会秘书 信息披露事务管理部门 董事 高级管理人员 各部门及分公司负责人 控股股东及持股5%以上股东等 [4] - 其他信息披露义务人需配合公司履行披露义务 及时告知已发生或拟发生的重大事项 [4] 信息披露文件与渠道 - 披露文件包括定期报告 临时报告 招股说明书 募集说明书等 [5] - 依法披露信息需通过上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体发布 同时置备于公司住所及证券交易所 [5] - 不得以新闻发布或答记者问形式替代报告公告义务 非交易时段发布重大信息需在下一交易时段前披露公告 [5] 定期报告规定 - 定期报告包括年度报告和中期报告 需披露对投资者价值判断有重大影响的信息 [8] - 年度报告财务会计报告需经符合证券法规定的会计师事务所审计 中期报告在特定情形下需审计 [8] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露 中期报告需在上半年结束之日起二个月内披露 [9] 临时报告与重大事件 - 发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件时 公司需立即披露事件起因 状态及影响 [13] - 重大事件包括大额赔偿责任 资产减值 股东权益为负 主要债务人资不抵债 法律政策变化 股权激励等 [13] - 公司需在董事会决议 签署协议或董事知悉重大事件时及时履行披露义务 若事件已泄露或出现异常交易需提前披露 [14] 信息披露事务管理 - 董事会统一领导信息披露事务 董事长为第一责任人 董事会秘书为主要责任人 董事会办公室为日常管理部门 [17] - 董事会秘书负责组织协调信息披露 汇集信息并报告董事会 有权参加相关会议并查阅文件 [17] - 定期报告编制需经高级管理人员起草 审计委员会审核财务信息 董事会审议后由董事会秘书组织披露 [18] 保密与责任追究 - 内幕信息依法披露前不得公开或泄露 不得用于内幕交易 [21] - 董事和高级管理人员需对信息披露真实性 准确性 完整性负责 失职导致违规需承担批评 警告或解除职务处分 [23]

员工持股计划调整批准与授权 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过调整2024年员工持股计划相关事项的议案[6] - 监事会就调整事项发表核查意见并同意相关调整[6] - 员工持股计划已通过回购专用证券账户非交易过户3,474,500股公司股票至员工持股计划专用账户 过户价格为6.80元/股[6] 员工持股计划业绩考核调整 - 第一个解锁期业绩考核目标为以2022年及2023年业绩平均数为基数 2024年营业收入增长率不低于8%[8] - 第二个解锁期业绩考核目标为以2022年及2023年业绩平均数为基数 2025年营业收入增长率不低于13%[8] - 业绩考核未达标情况下 标的股票权益由管理委员会收回处置 收回价格按原始出资金额加中国人民银行同期存款利息与净值孰低值确定[8] 个人绩效考核机制 - 销售部门员工考核结果分为A/B/C/D四级 对应解锁比例分别为100%/90%/80%/0%[10] - 其他部门员工考核结果分为A/B/C三级 对应解锁比例分别为100%/90%/80%[10] - 个人未解锁份额可由管理委员会按原始认购价格收回并重新分配或处置[10] 持股计划管理架构调整 - 取消监事会及监事设置 由董事会薪酬与考核委员会承接对应职能[10] - 因董事及高级管理人员换届 相应调整三类持有人（董事和高级管理人员、核心管理人员、骨干员工）的持有份额[10] - 部分持有人离职导致参与人数调整 但员工持股计划总持有份额保持不变[10]

核心观点 - 公司建立系统化利润分配制度 优先现金分红 保障股东回报 并设置差异化分红比例及严格决策程序 [1][5][6] 利润分配顺序 - 税后利润分配顺序为: 提取10%法定公积金→弥补亏损→提取任意公积金→按持股比例分配剩余利润 [3] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取 转增资本时留存公积金不低于转增前注册资本25% [3][7] - 公司持有自身股份不参与利润分配 违规分配利润需退还并承担赔偿责任 [3] 利润分配政策 - 实行同股同利政策 优先采用现金分红 无重大支出时现金分红比例不低于年度可分配利润10% [5][6] - 按发展阶段设定现金分红最低比例: 成熟期无重大支出80% 有重大支出40% 成长期有重大支出20% [6] - 重大支出指12个月内对外投资/收购累计达净资产50%且超5000万元 或达总资产30% [7] - 允许在现金分红基础上结合股票股利分配 未分配利润需用于主营业务发展 [7] 决策程序 - 利润分配方案需董事会过半数及独立董事1/2以上通过 修改政策需股东会2/3表决通过 [4][10] - 董事会每三年制定利润分配规划 可根据盈利变化调整 调整需履行相同决策程序 [10][11] - 经营环境重大变化指净利润或净现金流入同比下降超20% [11] 执行与监督 - 利润分配方案经董事会审议后需在2个月内完成派发 [4] - 审计委员会监督分红政策执行 未严格执行需督促改正 [9] - 定期报告需详细披露分红政策执行情况 未现金分红需说明原因及资金用途 [13][14] - 股东占用资金时公司可扣减其现金红利偿还 [15]

公司治理与会议决议 - 第五届监事会第八次会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 会议通知及资料已于2025年8月23日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议审议通过两项议案 包括《2025年半年度报告及摘要》和《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 两项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] 财务报告合规性 - 监事会确认2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度要求 [1] - 半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所相关规定 真实反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 且未发现参与编制人员违反保密规定 [1] 审计机构聘任 - 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 聘期一年 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 详细内容参见同日披露的《柯力传感关于续聘2025年度会计师事务所的公告》 [2]