公司治理结构 - 公司设置总经理1名、生产副总经理1名、财务总会计师1名、副总工程师2名及董事会秘书1名[1] - 董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员[1] - 经理层决策重大问题时需事先听取党委意见[1] - 副经理、财务总会计师及副总工程师在总经理授权下协助工作并对其负责[1] 高管任职资格 - 总经理需具备丰富经济理论知识、管理实践经验及较强经营管理能力[1] - 需具备调动员工积极性、协调内外关系和统揽全局的能力[1] - 需拥有行业管理经验并熟悉国家政策法规[1] - 禁止无民事行为能力人或被判处经济犯罪者担任总经理[2] - 禁止破产企业负责人或失信被执行人担任总经理[2] - 禁止被证监会采取禁入措施者担任总经理[2] - 国家公务员不得兼任总经理[2] - 高管不得在控股股东关联企业担任除董事、监事外的职务[3] 高管任免机制 - 总经理由董事长提名并由董事会聘任 任期三年可连任[3] - 副经理、财务总会计师及副总工程师由总经理提名并由董事会聘任[3] - 公司应采用公开透明方式选聘高管[3] 总经理权限 - 主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议[4] - 拟订公司内部管理机构设置方案及基本管理制度[4] - 制定公司具体规章并提请董事会聘任或解聘副经理及财务负责人[4] - 可审批100万元以下临时费用支出但需向董事会报告[4] - 经董事会授权可处理限额内对外投资、资产处置及担保事项[4] 总经理职责 - 对董事会负责并定期报告生产经营情况[4] - 确保公司资产保值增值并维护股东、公司及员工利益[4] - 组织实施董事会确定的经营指标并建立激励约束机制[4] - 领导新品研发并提升企业市场竞争力[4] - 推进技术进步和现代化管理以提高经济效益[4] 责任追究条款 - 禁止挪用资金、违规担保或谋取公司商业机会[5] - 违反忠实义务所得收入归公司所有[5] 会议制度 - 总经理办公会议每月召开1次 于财务报表截止后5日内举行[5] - 会议讨论经营发展重大事项 议题由总经理最终审定[6] - 会议需二分之一以上高管出席方可举行[6] - 总经理在会议中实行民主集中制原则[6] - 临时会议可在总经理、其他高管或董事提议后3个工作日内召开[6] 报告机制 - 总经理需定期向董事会报告年度计划实施、重大合同及投资进展[8] - 需在接到通知后3日内按董事会要求报告工作[8] - 每季度向董事报送资产负债表、损益表及现金流量表[9] 部门职责分工 - 生产副总经理负责生产组织管理并对生产任务完成负直接责任[9] - 副总工程师负责工艺设备技术管理及技术改造攻关[9] - 财务总会计师负责预算编制、资金筹措及成本控制[10] - 财务总会计师需审批财务收支并支持会计人员依法行使职权[10] 机构设置与工作程序 - 公司设综合管理处、财务处、安全环保处等9个职能部门[11] - 投资项目需经可行性研究后提交总经理办公会审议并报董事会批准[12] - 人事任免中总经理需提前征求意见并考核部门负责人[12] - 财务支出实行总经理与财务总监联签制度[12] - 工程项目实行公开招标并由总经理组织跟踪管理[13]

制度制定依据与目的 - 为完善公司治理结构 强化对内部董事和经理层的约束和激励 保护股东尤其是中小投资者利益 促进规范运作而制定本制度 [1] - 依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定制定 [1] 独立董事定义与独立性要求 - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务 与公司及其主要股东 实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响独立客观判断关系的董事 [2] - 独立董事应独立履行职责 不受公司及其主要股东 实际控制人等单位或个人的影响 [2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士 [3] - 会计专业人士需具备注册会计师资格 或会计/审计/财务管理专业高级职称/副教授以上职称/博士学位 或经济管理高级职称且五年以上相关专业工作经验 [3] 独立董事任职基本条件 - 需具备上市公司董事资格 符合独立性要求 熟悉上市公司运作及相关法律法规 [4] - 需具有五年以上法律 经济 会计或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 需具有良好的个人品德 不存在重大失信等不良记录 [4] 独立董事任职禁止情形 - 禁止公司或附属企业任职人员及其直系亲属 主要社会关系担任独立董事 [5] - 禁止直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属担任 [5] - 禁止在持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属担任 [5] - 禁止在公司控股股东 实际控制人的附属企业任职人员及其直系亲属担任 [5] - 禁止与公司及其控股股东有重大业务往来人员或在相关单位任职人员担任 [5] - 禁止为公司提供财务 法律 咨询 保荐等服务的中介机构人员担任 [5] - 最近十二个月内曾具有上述情形的人员也不得担任 [5] 独立董事提名与选举程序 - 董事会或单独/合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人 经股东会选举决定 [6] - 提名人需在提名前征得被提名人同意 并对其资格和独立性发表意见 [7] - 独立董事候选人材料需报送深圳证券交易所备案 包括提名人声明 候选人声明 履历表等 [8] - 深交所对任职资格进行审核 提出异议的候选人不得提交股东会选举 [9] 独立董事任期与更换 - 独立董事每届任期与其他董事相同 连任时间不得超过六年 [10] - 选举两名以上独立董事需实行累积投票制 中小股东表决情况单独计票并披露 [11] - 独立董事可提出辞职 需提交书面辞职报告 公司需披露辞职原因及关注事项 [13] - 因辞职或被解职导致独立董事比例不符要求时 需在六十日内完成补选 [12][13] 独立董事职责与职权 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任 需确保足够时间和精力履行职责 [14] - 需对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务 维护公司利益 关注中小股东权益 [15] - 主要职责包括参与董事会决策 监督重大利益冲突事项 提供专业建议等 [16] - 享有特别职权包括独立聘请中介机构 提请召开临时股东会 提议召开董事会会议等 [17] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意 [17] - 关联交易 承诺变更方案 收购相关决策等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [18] 独立董事履职要求 - 需按时亲自出席董事会会议 连续两次未能出席且未委托其他独立董事代出席的 董事会需在三十日内提议股东会解除其职务 [19] - 需持续关注相关董事会决议执行情况 发现违规情形需及时报告并可要求公司说明 [20] - 需向年度股东会作述职报告 内容包括出席会议情况 专门委员会工作 行使特别职权情况等 [21] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日 可通过多种方式履行职责 [22] 董事会专门委员会设置 - 董事会下设审计 薪酬与考核和战略委员会 [23] - 审计委员会成员需为不在公司担任高级管理人员的董事 独立董事过半数且由会计专业人士担任召集人 [23] - 薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人 [23] 独立董事专门会议 - 公司需定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议 [24] - 特定事项需经独立董事专门会议审议 会议可由过半数独立董事推举召集人 [24] - 独立董事需亲自出席专门委员会会议 因故不能出席需书面委托其他独立董事代出席 [25] - 需制作会议记录和工作记录 工作记录及相关资料需至少保存十年 [26] 独立董事工作条件保障 - 公司需为独立董事提供必要工作条件和人员支持 指定专门部门和人员协助履职 [28] - 需保证独立董事与其他董事同等的知情权 定期通报运营情况 提供资料 [29] - 董事会会议前独立董事可与董事会秘书沟通 就拟审议事项询问 要求补充材料等 [30] - 需及时向独立董事发出董事会会议通知并提供会议资料 当两名以上独立董事认为资料不充分时可书面提出延期召开会议 [31] - 公司董事 高级管理人员等需积极配合独立董事行使职权 不得拒绝 阻碍或干预 [32] - 独立董事聘请专业机构的费用及其他行使职权所需费用由公司承担 [33] - 公司需给予独立董事与其职责相适应的津贴 标准由董事会制订预案 股东会审议通过 [34] - 独立董事不应从公司及其主要股东 实际控制人或有利害关系的机构和人员处取得额外的未披露利益 [16] 制度实施与修订 - 本制度由董事会负责解释和修订 [37] - 制度相关规定与日后颁布或修订的法律法规 《上市规则》或《公司章程》相抵触时 需按新规定执行且董事会对制度进行修订 [38] - 本制度由董事会制定并经股东会审议通过之日起实施 [39]

内部审计制度总则 - 制度旨在规范吉林化纤内部审计监督工作 提升审计质量和内部控制管理效率 [2] - 内部审计定义为对公司内部控制 风险管理 财务信息及经营活动的评价活动 [2] - 内部控制目标包括合规经营 资产安全 经营效率及信息披露真实性 [2] 审计机构设置与人员要求 - 董事会下设审计委员会 由三名董事组成且独立董事过半 主任委员由会计专业独立董事担任 [3] - 审计部为独立部门 直接向审计委员会报告 不得与财务部门合署办公 [3] - 内部审计人员需具备专业知识和业务能力 执行审计时需回避利害关系 [4] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度实施 审阅年度审计计划并督促执行 [4] - 协调审计部与外部审计机构关系 向董事会报告审计工作进展及重大问题 [5] - 每年根据审计报告出具内部控制有效性评估意见 [7] 审计部核心职责 - 检查评估子公司及关联公司内部控制制度的完整性与有效性 [5] - 审计财务资料合法性及真实性 包括财务报告和预测性信息 [5] - 每季度向董事会报告审计发现的问题 每年提交内部审计报告 [5] 审计工作计划与范围 - 年度审计计划需涵盖对外投资 资产交易 担保 关联交易及信息披露等重大事项 [6] - 审计范围覆盖所有经营环节 包括采购 销售 资金管理及信息披露等 [7] - 审计工作需评价财务报告和信息披露相关内部控制设计的合理性 [7] 具体审计实施重点 - 大额资金往来审计需关注授权审批手续及是否存在越权行为 [6] - 对外投资审计需核查审批程序 合同履行及风险控制措施 [12] - 关联交易审计需审查定价公允性 审批程序及潜在利益侵占 [14] 信息披露与报告要求 - 审计委员会需出具年度内部控制评价报告 包括缺陷认定及整改措施 [16] - 内部控制评价报告需与年度报告同步披露于指定网站 [18] - 若会计师事务所出具非标准审计报告 董事会需发布专项说明 [17] 审计权限与保障措施 - 审计部有权召开会议 调取资料 调查事项及采取临时封存措施 [9] - 被审计对象需配合提供资料 不得拒绝或阻挠审计工作 [4] - 审计档案需保管6个月后归档 销毁需经审计委员会及董事长批准 [8] 奖惩机制 - 审计部可建议对合规表现优异的部门或个人给予奖励 [18] - 违反制度者将面临处分或经济责任追究 构成犯罪的移送司法机关 [18] - 内部控制执行情况纳入各部门及子公司的绩效考核体系 [18]

制度制定依据 - 为加强吉林化纤股份有限公司及其实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等承诺人的承诺管理而制定本制度 [1] - 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《吉林化纤股份有限公司章程》 [1] 承诺定义与范围 - 承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整及日常经营中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等行为 [2] - 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益 [3] 承诺内容要求 - 承诺事项需包含具体事项、履约方式及时限、履约能力分析及风险防范对策 [4] - 需明确履约担保安排（包括担保方资质、方式、责任）及违反承诺的责任声明 [4] - 承诺必须有明确履约期限，禁止使用"尽快"等模糊词语，涉及政策限制时需在政策允许基础上明确时限 [5] 承诺可行性及披露 - 承诺人需提前分析承诺可实现性，承诺内容需具体、明确、可执行，不得承诺明显不可实现事项 [6] - 需及时公平披露真实、准确、完整信息，不得有虚假记载或重大遗漏 [7] - 承诺人需关注自身经营财务状况变化，无法履约时应及时告知公司并披露新担保措施 [8] 承诺履行与变更 - 承诺人需在履行条件达到时及时通知公司并履行信息披露义务 [9] - 三类承诺不得变更或豁免：依法规作出的承诺、重大资产重组业绩补偿承诺（除证监会明确情形外）、已明确不可撤销的承诺 [10] - 允许变更或豁免的情形包括因法律法规政策变化、自然灾害等不可控客观原因导致无法履行，或履行不利于维护公司权益 [11] 变更豁免程序 - 变更豁免方案需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意，后提交董事会和股东会审议 [12] - 公司需提供股东网络投票方式，承诺人及关联方需回避表决，原以特别决议通过的变更仍需特别决议审议 [12] - 审计委员会需对变更方案合法性及是否利于保护公司或投资者利益发表意见 [12] 控制权变更与承诺承接 - 控股股东或实际控制人通过股权处置丧失控制权时，未履行完毕的承诺需由原承诺人或收购人继续履行 [13] - 相关承诺事项需在收购报告书或权益变动报告书中明确披露 [13] 非交易过户承诺约束 - 承诺人股份因司法强制执行、继承、遗赠、财产分割等非交易过户时，受让方需遵守原股东承诺 [14] 业绩承诺管理 - 董事会需关注业绩承诺实现情况，未达承诺时需单独审议差异情况并说明已采取或拟采取措施 [15] - 公司需在年度报告中披露承诺履行情况，并要求会计师事务所、保荐机构或独立财务顾问出具专项审核意见 [16] - 追溯调整承诺期实际盈利数时需及时披露并说明调整后是否实现承诺 [16] 承诺合规性披露 - 承诺需符合法律法规及规范性文件要求，公司需对不符合要求的承诺及时披露并作风险提示 [17] - 公司需在定期报告中披露报告期内发生或履行中的承诺事项及具体履行情况 [18] 违反承诺定义与处理 - 违反承诺包括未按履约事项、方式、时限或条件履行，未经股东会审议的变更豁免方案到期视同超期未履行 [19] - 董事会需督促承诺人遵守承诺，违反时董事及高级管理人员需主动采取措施督促承担违约责任 [20] - 需及时披露违反承诺情况、补救措施、进展及违约金计算与收回情况 [20] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律法规、规范性文件及公司章程执行，冲突时以法规及章程为准 [21] - 制度由董事会拟定，自董事会审议通过日起生效，由董事会负责解释 [22]

信息披露制度总则 - 制度制定依据包括公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法及深圳证券交易所股票上市规则等法规 [1] - 信息披露范围涵盖可能对证券及衍生品交易价格产生重大影响的未公开信息 [1] - 信息披露文件类型包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告 [1] - 制度适用对象包括董事会、董事、高管、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等主体 [1] 信息披露基本原则 - 遵循公开公平公正原则 要求信息真实准确完整且简明易懂 [2] - 禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 信息需同时向所有投资者披露 [2] - 自愿披露信息不得与法定披露冲突 需保持持续性和一致性 [3] - 披露渠道以深交所网站和证监会指定媒体为首选 禁止提前泄露 [3] - 董事和高管需对信息披露内容真实性承担保证责任 [3] 信息披露内容要求 - 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告 其中年报需经审计 [6][7] - 年度报告披露时限为会计年度结束四个月内 季度报告为季度结束一个月内 [7] - 临时报告涵盖重大事件公告、董事会决议、股东会决议等类型 [10] - 重大事件包括大额赔偿责任、资产减值计提、股东权益为负值等23种情形 [10][11] - 信息披露触发时点为董事会决议、签署协议或知悉事件发生时 [11] 信息披露管理架构 - 董事会为信息披露领导机构 董事长为第一责任人 董事会秘书负责具体协调 [15] - 证券部为日常工作部门 证券事务代表协助董事会秘书 [15] - 信息报告人包括董事、高管及各部门/子公司负责人 需第一时间向董事会秘书报告 [19][20] - 控股股东和实际控制人需主动告知公司持股变化等重大信息 [19] 信息披露执行流程 - 定期报告编制需经经理、财务负责人起草 董事会审议 审计委员会审核 [16] - 临时报告由董事会秘书编制 涉及经营财务内容时相关部门需协助 [27] - 信息披露文件保存期限不少于十年 存放于公司证券部 [28] - 更正公告需在发现信息错误、遗漏或误导时及时发布 [28] 保密与风控措施 - 内幕信息知情人包括董事、高管及接触未公开信息人员 均负有保密义务 [29] - 非正式公告渠道（如新闻发布会、媒体采访、网站发布）需严格审查防止泄密 [30] - 信息难以保密或股价异常波动时应立即启动披露程序 [31] - 信息披露违规责任人将面临通报、警告直至解职的处分 [31]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价3.23元 单日下跌0.92% [1] - 换手率4.75% 成交量53.76万手 成交金额1.74亿元 [1] - 主力资金净流出3726.10万元 占成交额21.42% 其中超大单净流出4302.38万元（占比24.73%）大单净流入576.27万元（占比3.31%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1214.39万元 占成交额6.98% [1] - 小单资金净流入2511.71万元 占成交额14.44% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.05亿元 同比增长11.26% [1] - 归属净利润636.06万元 同比增长18.59% 扣非净利润586.99万元 同比增长12.14% [1] - 流动比率1.896 速动比率0.460 资产负债率46.13% [1] 企业基本信息 - 成立于1999年 位于许昌市 主营化学纤维制造业 [1] - 注册资本113198.544万元人民币 实缴资本94332.12万元人民币 [1] - 法定代表人郑文青 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资23家企业 参与招投标项目8次 [2] - 拥有商标信息142条 专利信息503条 行政许可63个 [2]

公司业务进展 - 热塑性预浸料试验线处于研制和建设阶段 [2] - 生产线建设与研制工作同步进行中 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价4.13元 单日上涨0.24% 换手率1.26% 成交量13.95万手 成交金额5755.97万元 [1] - 主力资金净流出1130.79万元 占成交额19.65% 其中超大单净流出224.70万元(占比3.9%) 大单净流出906.09万元(占比15.74%) [1] - 中单净流出684.19万元(占比11.89%) 小单净流入446.60万元(占比7.76%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入11.56亿元 同比减少44.53% 归属净利润9448.68万元 同比增长17.26% [1] - 扣非净利润8825.68万元 同比增长22.28% 流动比率1.914 速动比率1.500 资产负债率38.46% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于金华市 从事化学纤维制造业 注册资本110415.2226万人民币 实缴资本110415.2226万人民币 [1] - 法定代表人郑期中 对外投资19家企业 参与招投标项目27次 [1][2] 知识产权与行政许可 - 拥有商标信息19条 专利信息47条 行政许可34个 [2]

光威复材控股股东减持计划 - 控股股东威海光威集团当前持股3.1亿股 占剔除回购账户后总股本37.53% [1] - 拟通过集中竞价或大宗交易减持不超过1000万股 占剔除回购账户后总股本1.21% [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起至未来3个月内 [1] - 减持股份来源为首次公开发行前持有的股份 [1]

公司业务布局 - 海南基地主要用于无纺材料的研发、生产、存储以及无纺制品的定制、生产 [1] - 公司海南基地位于海南老城科技新城 [1] 土地资源规划 - 高度重视厂区土地等资源的优化利用 [1] - 将结合自身发展实际合理规划利用现有土地资源 [1] - 紧密围绕自贸港政策导向、所在辖区整体规划与功能定位进行土地规划 [1]