核心观点 - 公司制定独立董事工作制度以完善法人治理结构 确保独立董事独立履职 发挥监督制衡和专业咨询作用 保护中小股东权益 [1][2][3] 独立董事资格与任免 - 独立董事需保持独立性 禁止与公司存在利害关系的人员担任 包括在公司或附属企业任职人员及其直系亲属 持有公司1%以上股份或前十大股东中的自然人及其直系亲属 在持有5%以上股份股东处任职人员等 [3] - 独立董事需具备上市公司董事资格 五年以上相关工作经验 良好个人品德 无重大失信记录 [4] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任 确保足够履职时间 [5] - 独立董事由董事会或持有1%以上股份股东提名 采用累积投票制选举 任期不超过六年 [5][6] 独立董事职责与职权 - 独立董事需参与董事会决策 监督关联交易等重大利益冲突事项 提供专业建议 [7] - 独立董事享有特别职权 包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会与董事会 公开征集股东权利 发表独立意见等 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意 [7][8] - 独立董事需对投反对票或弃权票说明理由 公司需在披露决议时同步披露异议意见 [9] - 关联交易 承诺变更 收购决策等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [9] 委员会职能 - 审计委员会负责财务信息审核 内外部审计监督 需审议财务报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等事项 每季度至少召开一次会议 [11][12] - 提名委员会负责董事及高管遴选 审核任职资格 就提名任免董事 聘任解聘高管提出建议 [12] - 薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬方案 就薪酬政策 股权激励计划等提出建议 [13] 履职保障机制 - 公司需为独立董事提供工作条件 经费及人员支持 保障知情权 及时提供会议资料 [16] - 独立董事享有与其他董事同等知情权 公司需定期通报运营情况 组织实地考察 [16] - 两名及以上独立董事认为会议材料不充分可要求延期召开会议 董事会应予采纳 [17] - 公司承担独立董事履职所需费用 可建立独立董事责任保险制度 [17] - 独立董事津贴标准由董事会制订 股东会审议 不得从公司及相关方获取其他利益 [18] 附则与定义 - 明确主要股东（持有5%以上股份或对公司有重大影响） 中小股东（持股不足5%且不任董事高管） 附属企业 主要社会关系等术语定义 [18] - 制度经股东会审议后生效 与法律法规冲突时以法律法规为准 [19]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 规范涉及商业秘密或国家秘密信息的披露流程 确保合规履行信息披露义务 [1][2][3] 暂缓与豁免信息的范围 - 允许暂缓或豁免披露涉及商业秘密的信息 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人利益的经营信息 以及可能严重损害利益的其他情形 [1] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露 公司不得以任何形式泄露国家秘密 [2] - 暂缓或豁免披露需满足信息未泄露 内幕人士书面承诺保密 公司股票交易未发生异常波动等条件 [2] 信息披露管理要求 - 暂缓或豁免披露原因消除 信息难以保密或已泄露时 需及时披露相关信息 [3] - 涉及国家秘密或商业秘密的定期报告或临时报告 可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式处理 [3] - 暂缓披露原因消除后需及时披露 并说明认定为商业秘密的理由 内部审核程序及知情人买卖证券情况 [4] 内部管理流程 - 董事会秘书需登记暂缓或豁免披露事项 填写审批表并由董事长签字确认 登记材料保存期限不少于十年 [4] - 登记内容包括豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及其他必要事项 [4] - 涉及商业秘密的暂缓或豁免披露 还需登记信息是否已公开 认定理由 可能影响及内幕信息知情人名单 [4] - 公司需在定期报告公告后十日内 将暂缓或豁免披露的登记材料报送海南证监局和证券交易所 [5] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效 由董事会负责解释和修订 [6] - 制度未尽事宜按相关规定执行 与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [6]

核心观点 - 公司制定会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度，旨在规范相关程序及信息披露，确保会计信息真实性、准确性和完整性，保护投资者权益 [1] - 公司明确禁止利用会计政策变更和会计估计变更操纵财务指标 [1] - 制度适用于公司及全资和控股子公司，涵盖变更决策程序、信息披露要求及责任追究机制 [1][2][4] 决策程序 - 重要会计政策变更、会计估计变更和差错更正由总裁组织领导，财务负责人、董事会秘书、计划财务部、董事会办公室组成工作小组，负责研究事项及草拟方案 [2] - 会计政策变更分为依法变更和自主变更，均需专项分析报告说明变更内容、原因及对财务报表的影响 [2] - 依法变更会计政策需董事会审议批准，自主变更需董事会审议后披露，并需独立董事意见，必要时需会计师事务所专项意见及股东大会审议 [2] - 公允价值计量资产和或有事项的确认需遵循相关准则，并按内部控制规定执行审批程序 [3] - 会计差错更正需聘请符合证券法规定的会计师事务所对更正后财务报表审计或专项鉴证 [3] - 未履行审批程序的自主变更视为滥用会计政策，按前期差错更正处理，重大差错需对责任人处分 [4] 信息披露要求 - 需披露更正事项对财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后财务指标，包括受影响项目名称、金额及相关附注 [4] - 涉及资产重组业绩承诺的，需说明更正对业绩承诺完成情况的影响 [4] - 年度报告会计差错更正需披露更正后经审计财务报表、相关附注及审计报告或专项鉴证报告，若不能及时披露需发布提示性公告并在2个月内完成披露 [4] - 半年度或季度报告更正需披露更正后财务报表及相关附注 [5] - 无法追溯调整的差错需说明原因及更正的时点、具体情况 [5] - 需披露董事会和管理层对更正事项的说明及责任人处理结果 [5] - 会计政策变更需披露变更性质、内容、原因、日期、变更前后政策及对财务报表的影响金额 [5][6] - 会计估计变更需披露变更内容、原因、日期及对当期和未来期间损益的影响，若影响数不能确定需披露事实和原因，并分析变更日前三年对利润总额、净资产或总资产的影响 [6] - 自主变更会计政策或重要会计估计需在董事会批准后2个交易日内披露，公告需包括变更内容、范围、影响及董事会、独立董事意见 [6][7] - 会计差错更正需以临时报告披露，更正后财务报表包括受影响最近一个完整会计年度年度报表和最近一期中期报表，或本年度受影响中期报表，或上一会计年度未披露年度报表时受影响中期报表 [7] - 对三年以前财务信息更正且对最近三年年报无影响的，可免于披露 [8] 制度附则 - 定义重要会计政策变更和会计估计变更的影响比例计算方法 [8] - 列举重要会计估计包括存货可变现净值、投资性房地产公允价值、固定资产折旧方法、无形资产使用寿命、资产组可收回金额、合同完工进度、权益工具公允价值、债务重组公允价值、预计负债估计数、金融资产公允价值、租赁费用分摊、企业合并成本等 [8] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行，冲突时以法律法规和公司章程为准并立即修订制度 [9] - 制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责制定、修改和解释 [10]

适用对象 - 公司董事会全体成员 [1] - 在公司任职的所有高级管理人员 包括总裁 副总裁 财务总监 董事会秘书及总裁助理等公司章程规定的高级管理人员 [1] 薪酬原则 - 坚持薪酬与公司长远利益相结合原则 [1] - 坚持薪酬与公司的规模 业绩等实际情况相结合的原则 [1] - 坚持按价值贡献分配 薪酬与岗位职责 履职情况相结合 [1] - 坚持激励与约束并重的原则 [1] 薪酬构成与标准 - 独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬 经股东会审议通过后决定 独立董事因履职需要产生的费用由公司承担 [1] - 在公司担任高级管理人员职务的董事 其薪酬按其担任的经营管理职务进行考核和发放 不再领取董事津贴 其他董事不在公司领取薪酬及津贴 董事因履职需要产生的费用由公司承担 [2] - 高级管理人员实行年薪制 薪酬结构由基本年薪 绩效年薪 任期激励三部分构成 [2] - 绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平的50% [2] - 任期激励根据任期业绩考核结果予以兑现 [2] - 享受公司规定的其他福利等 [2] 薪酬发放 - 独立董事津贴按税后12万元/年发放 由公司代扣代缴个人所得税 [2] - 基本年薪按月发放 绩效年薪在会计年度结束后结合年度考核情况发放 任期激励根据个人任期业绩情况在任期结束后发放 [2] - 因换届 改选 任期内辞职等原因离任的 按其实际任期计发薪酬 因个人原因导致任期未满的 不得领取任期激励 [2] - 在任职期间发生特定情形时 公司可根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴 [2] 薪酬管理机构 - 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况 在本制度范围内负责指导本制度的具体实施 [2] - 公司人力资源部 计划财务部等具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施 [3] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜 按国家相关法律 行政法规 部门规章 规范性文件及公司章程的规定执行 [3] - 本制度由公司董事会负责解释 [3] - 本制度经股东会审议通过之日起生效 [3]

内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的未公开信息 [1] - 内幕信息范围包括经营方针重大变化、重大投资行为、资产交易超总资产30%、重大担保关联交易、重大债务违约、重大亏损、外部条件重大变化、董事总裁变动、5%以上股东控制权变化、分配股利增资计划、重大诉讼仲裁、涉嫌犯罪立案调查、股权结构重大变化、债券评级变化、重大资产抵押质押出售转让报废、未能清偿债务、新增借款或对外担保超上年末净资产20%、放弃债权或财产超上年末净资产10%、重大损失超上年末净资产10%、减资合并分立解散决定等 [1] - "重大"事项标准参照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定 [2] 管理职责分工 - 内幕信息管理工作由董事会负责 [2] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作 [2] - 董事会办公室负责内幕信息及知情人日常管理及登记备案工作 [2] - 未经董事会批准任何部门和个人不得泄露内幕信息 [2] - 公司董事高级管理人员及各部门分子公司均需做好内幕信息保密工作 [3] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司董事和高级管理人员 [3] - 持有公司5%以上股份股东及其董事监事高级管理人员 [3] - 公司实际控制人及其董事高级管理人员 [3] - 公司控股或实际控制的公司及其董事监事高级管理人员 [3] - 因职务或业务往来可获取内幕信息人员 [3] - 公司收购人或重大资产交易方及其控股股东实际控制人董事监事高级管理人员 [3] - 证券交易场所证券公司登记结算机构服务机构相关人员 [3] - 证券监督管理机构工作人员 [3] - 有关主管部门监管机构工作人员 [3] - 非内幕信息知情人自知悉信息后即成为知情人 [4] 保密义务与禁止行为 - 内幕信息知情人负有保密责任不得擅自泄露 [4] - 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格 [4] - 需将信息知情人员控制在最小范围内 [4] - 定期报告公告前财务证券统计审计核算人员不得泄露季度中期年度报表数据 [4] - 控股股东实际控制人不得滥用权利要求提供内幕信息 [4] - 知情人依法公开前不得买卖或建议他人买卖公司股票 [4] - 对外泄露或利用内幕信息交易造成损失将处罚或索赔 [4] - 董事高级管理人员买卖股票需严格遵守相关规则 [5] 信息披露与责任追究 - 依法需向其他方提供信息时应先签署保密协议或取得保密承诺 [5] - 对内幕交易行为应及时核实追究责任并在2个工作日内报送监管机构 [5] - 违反规则造成损失将视情节处罚并保留索赔权利 [5] - 保荐人证券服务机构5%以上股东实际控制人等擅自披露造成损失将追究责任 [6] - 造成严重后果构成犯罪的将移交司法机关处理 [6] - 公司将不定期检查保密管理执行情况 [6] 制度实施与依据 - 本细则未规定事项适用有关法律法规部门规章及公司章程 [6] - 与法律法规或公司章程冲突时按后者规定执行 [6] - 本细则自董事会审议通过之日起执行 [6] - 由董事会负责制定修改和解释 [6]

董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务并协调信息披露工作 组织制定信息披露事务管理制度[2] - 负责投资者关系管理 协调公司与监管机构、投资者、中介机构及媒体间的信息沟通[2] - 筹备组织董事会和股东会会议 参与会议并负责董事会会议记录及签字[2] - 负责信息披露保密工作 在未公开重大信息泄露时立即向上海证券交易所报告并披露[2] - 关注媒体报道并主动求证 督促公司及时回复交易所问询[2] - 组织董事及高级管理人员进行法律法规和交易所相关规定的培训[2] - 督促董事及高级管理人员遵守法律法规、交易所规定和公司章程 在违规时立即提醒并报告交易所[2] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务[2] - 履行法律法规和上海证券交易所要求的其他职责[2] 董事会秘书履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利条件 董事、财务负责人及其他高级管理人员应支持配合其工作[3] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况 参加涉及信息披露的会议 查阅文件并要求相关部门提供资料[3] - 董事会秘书在履职过程中受到不当妨碍或严重阻挠时可直接向上海证券交易所报告[3] 董事会秘书选任与解聘 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 解聘董事会秘书需具备充足理由 不得无故解聘[5] - 出现特定情形时公司应在一个月内解聘董事会秘书[5] - 董事会秘书被解聘或辞职离任需接受离任审查并办理文件和工作移交手续 公司需向交易所报告并公告[5] - 董事会秘书空缺期间公司应及时指定董事或高级管理人员代行职责 空缺超过3个月时由董事长代行并在6个月内完成聘任[5][6] 董事会秘书培训要求 - 董事会秘书候选人需参加上海证券交易所认可的资格培训并取得合格证书[6] - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次上海证券交易所举办的后续培训[6] - 被交易所通报批评及年度考核不合格的董事会秘书需参加最近一期后续培训[6] 制度依据与适用范围 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规[1] - 制度适用于公司董事会秘书及董事会秘书候选人[1] - 制度所用词语释义与《公司章程》及《自律监管指引第1号——规范运作》相同[1] 证券事务代表职责 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职 在董事会秘书不能履职时代为履行职责[6] - 证券事务代表代职期间不免除董事会秘书对信息披露事务的责任[6] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[6] - 制度与法律法规或《公司章程》冲突时按后者规定执行[6] - 制度自董事会审议通过之日起执行 由董事会负责制定、修改和解释[6]

核心观点 - 公司制定关联交易管理制度旨在规范关联交易行为 确保定价公允 决策程序合规 信息披露规范 以保障公司及全体股东合法权益 [1][2] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人 由该法人控制的其他法人 关联自然人控制的法人 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 [3][4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事和高级管理人员 控制公司的法人的董事和高级管理人员 以及这些人士的关系密切家庭成员 [4] - 过去12个月内或协议生效后12个月内存在上述情形的法人或自然人视为关联人 证监会和交易所可根据实质重于形式原则认定其他关联人 [4] 关联交易范围 - 关联交易包括公司及控股主体与关联人之间转移资源或义务的事项 涵盖购买原材料 销售产品 提供劳务 委托销售 存贷款业务 共同投资等 [5][9] - 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项也属于关联交易 [6] 审议和披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议披露 [10] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东会审议 并披露审计或评估报告 [10] - 日常关联交易需区分交易对方和类型分别预计 关联人众多时可简化披露 但达到披露标准的单一法人需单独列示 [13] 决策程序要求 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 非关联董事过半数通过 不足3人时提交股东会 [10] - 股东会审议时关联股东需回避表决 不得代理其他股东投票 [11] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过 并提交股东会 [12] - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上通过 并提交股东会 控股股东需提供反担保 [12] 特殊交易规定 - 向关联人购买资产成交价较账面值溢价超过100%时 需说明未提供盈利担保的原因及保障措施 [8] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同类别交易需累计计算审议披露标准 [13] - 委托理财可对投资范围 额度及期限合理预计 以额度为标准审议披露 额度使用期限不超过12个月 [14] 豁免审议情形 - 公司单方面获利益不支付对价交易 关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保 现金认购公开发行证券等交易可免于关联交易审议披露 [15][16]

董事资格与任免 - 董事必须为自然人 存在无民事行为能力 因贪污贿赂等犯罪被判处刑罚且执行期满未逾5年 破产企业负责人且负有个人责任未逾3年 被吊销营业执照企业法定代表人且负有个人责任未逾3年 个人负债较大被列为失信被执行人 被证监会市场禁入处罚期限未满 被交易所认定不适合任职期限未满等情形不得担任董事 [1] - 董事由股东会选举或更换 任期3年并可连任 任期届满未改选时原董事继续履职 兼任高管的董事及职工董事总数不得超过董事总数的二分之一 [2] - 非职工代表董事由单独或合计持有10%以上表决权股东或董事会提出候选人 经董事会审核资格并公告 提交股东会表决通过后就任 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 [2] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议视为不能履职 董事会应建议股东会予以撤换 [5] - 董事辞职自公司收到书面报告之日起生效 若导致董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职直至新董事就任 [6] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实义务 包括不得侵占公司财产或挪用资金 不得以个人名义存储公司资产 不得收受贿赂 未向董事会或股东会报告并决议通过不得与公司进行交易 不得谋取公司商业机会 不得自营或为他人经营同类业务 不得侵占交易佣金 不得擅自披露秘密 不得利用关联关系损害公司利益等 [3][4] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 近亲属及关联方与公司交易适用相同规定 [4] - 董事对公司负有勤勉义务 需谨慎行使权利保证公司行为合法 公平对待股东 及时了解经营状况 对定期报告签署书面确认意见 保证信息披露真实准确完整 如实向审计委员会提供资料等 [5] - 董事执行职务给他人造成损害时公司承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失也应赔偿 违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任 [7][8] - 董事离职后需办理移交手续 忠实义务在合理期限内持续有效 保密义务持续至秘密公开 执行职务的责任不因离任免除 [6] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 设董事长1人 可设副董事长2人 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生 [8] - 董事会行使召集股东会并报告工作 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配和弥补亏损方案 决定资产减值核销 制订增减注册资本及发行证券方案 拟订重大收购合并分立方案 在股东会授权范围内决定对外投资担保关联交易等事项 决定内部管理机构设置 聘任解聘总裁董事会秘书及其他高管并决定报酬 制定基本管理制度 管理信息披露等职权 [8][11] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权 成员5名且不为高管 含3名独立董事并由会计专业人士任召集人 负责审核财务信息及披露 监督评估审计工作和内部控制 对披露财务报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人 会计政策变更等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [9] - 审计委员会每季度至少召开1次会议 2名以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议 会议需三分之二以上成员出席 决议经全体成员过半数通过 [10] - 董事会设置战略委员会 由3名董事组成含2名独立董事 董事长任主任委员 负责研究发展战略 对重大投融资方案 重大资本运作资产经营项目 其他重大事项进行研究建议并检查实施情况 [12] - 董事会设置提名委员会 由3名董事组成含2名独立董事 独立董事任主任委员 负责拟定董事及高管选择标准 对董事及高管人选进行遴选审核 就提名任免董事 聘任解聘高管等事项向董事会提出建议 [12] - 董事会设置薪酬与考核委员会 由3名独立董事组成 独立董事任主任委员 负责制定考核标准并进行考核 制定审查薪酬政策与方案 就董事高管薪酬 股权激励员工持股计划 子公司持股安排等事项向董事会提出建议 [13] - 董事会设置ESG管理委员会 由3名以上委员组成 设主任委员1人 负责研究ESG趋势政策 制定ESG工作目标 指导成员企业实施ESG工作 评估绩效 识别风险 审阅ESG报告及披露等 [13] 董事会决策权限 - 董事会需确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财关联交易对外捐赠等权限 建立审查决策程序 重大项目需组织专家评审并报股东会批准 [15] - 公司交易达到最近一期经审计总资产10%以上 最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元 最近一期经审计净资产0.5%以上且绝对金额超过100万元 最近一年经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元 最近一年经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元等标准之一时需董事会批准并披露 [15] - 财务资助交易需经全体董事过半数审议通过 且经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露 对合并报表内控股子公司提供资助且其他股东不包含控股股东实际控制人及其关联人时可豁免 [15][16] - 提供担保交易需经全体董事过半数审议通过 且经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露 为关联人担保时需经全体非关联董事过半数审议通过 且经出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议 控股股东实际控制人及其关联方需提供反担保 [16] - 与关联人发生交易金额超过300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上时需提交董事会审议批准并披露 [16] - 受赠现金资产和单纯减免债务可免于审议程序 [16] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 于会议召开10日前书面通知全体董事 [17] - 代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 董事长应自接到提议后10日内召集主持 [19] - 临时会议通知方式为专人送达或邮件 通知时限为会议召开前两日 [19] - 会议通知需包括日期地点 期限 事由议题 发出日期等内容 [19] - 会议需过半数董事出席方可举行 有关董事拒不出席导致无法满足人数要求时董事长和董事会秘书需向监管部门报告 [19] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 董事因故不能出席时可书面委托其他董事代为出席 委托书需载明代理人姓名事项授权范围有效期等 [20] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席 关联董事不得接受非关联董事委托 独立董事不得委托非独立董事代为出席 非独立董事不得接受独立董事委托 董事不得全权委托其他董事代为出席 [20] - 会议以现场召开为原则 必要时可经召集人提议人同意通过视频电话传真或电子邮件等通讯方式召开 [20] - 董事需对提案发表明确意见 需独立董事事前认可的提案 会议主持人应先指定独立董事宣读书面认可意见 除征得全体董事一致同意外不得对未包括在会议通知中的提案进行表决 [21] - 会议表决采用记名投票方式 每名董事有一票表决权 表决意向分为同意反对和弃权 未做选择或中途离开视为弃权 [22] - 提案需经超过全体董事人数半数同意方可形成决议 担保事项决议需经全体董事过半数同意且经出席会议三分之二以上董事同意 [23] - 董事存在关联关系应当回避表决 无关联关系董事过半数通过即可形成决议 不足3人时需提交股东会审议 [23] - 提案未获通过时 条件未发生重大变化情况下1个月内不应再审议相同内容提案 [24] - 半数以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确或不具体时可暂缓表决 [24] - 已表决议案若董事长 1/3董事或总裁提请复议可进行复议 但不超过2次 [25] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书需安排工作人员做好会议记录 包括日期地点召集人 出席董事姓名 会议议程 董事发言要点 表决方式和结果等内容 [25] - 与会董事需代表本人和委托人签字确认会议记录 有不同意见时可作出书面说明 必要时需向监管部门报告或发表公开声明 [26] - 董事会会议档案包括会议通知材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录 决议等 由董事会秘书保存 保存期限不少于10年 [26] 规则制定与执行 - 本规则经股东会决议通过后实施 原董事会议事规则废止 由董事会负责解释 [27] - 本规则未尽事宜按《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等相关规定执行 相悖时董事会应及时组织修订 修订草案提交股东会审议通过 [27]

公司治理 - 公司第十届第三十一次董事会会议于2025年8月5日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月机场业务收入占比41.68% [2] - 房地产业务收入占比20.98% [2] - 物业管理业务收入占比17.24% [2] - 其他业务收入占比14.93% [2] - 商业业务收入占比5.19% [2]

《中国民航报》、中国民航网 记者许晓泓 通讯员巩传陟 报道：进入暑运以来，面对出行客流持续高位 运行，海南控股旗下潍坊机场秉承"真情服务"理念，全面升级精细化、场景化服务举措。聚焦老年旅 客、首乘旅客、晚到旅客、无成人陪伴儿童等多元群体的核心需求，努力将安全、便捷、舒适融入每一 位旅客的暑期出行体验，用心诠释"'潍'您服务，温暖心'坊'"的服务内涵。 极速通道：为晚到旅客按下"加速键" 银发关爱：全流程守护银发适老之旅 为满足老年旅客跨越"数字鸿沟"的出行需求，潍坊机场精心构建"轻出行"守护链：设置专属值机柜台， 免除排队之忧；配备银发服务专员，提供"从车门到舱门"的全流程陪护；精心编印大字版《年长旅客无 忧乘机指南》，以图文并茂形式清晰呈现乘机流程。辅以老花镜、爱心轮椅等适老设施，助力银发旅客 从容出行，尽享云端之旅。 首乘赋能：让出行旅客的"人生首飞"更美好 潍坊机场创新推出"首乘旅客关爱计划"：制作手绘漫画风格《首乘指南卡》，轻松解读乘机流程；配备 醒目的荧光识别贴纸与硅胶手环，确保工作人员远距离精准识别。专职引导员开辟"首乘绿色通道"，在 值机、安检、登机环节实现无缝动态衔接，让每位旅客的"人生首飞" ...