限制性股票首次授予概况 - 限制性股票首次授予日为2025年8月28日 [1] - 授予限制性股票数量为273.2059万股 占公司股本总额的2.98% [5][13] - 股权激励方式为第二类限制性股票 [5] - 授予价格为11.42元/股 [8] 激励对象及分配情况 - 激励对象总数为38人 包括董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及业务骨干 [7][13] - 董事长、总经理、核心技术人员获授40.00万股 占授予总量的11.86% [13] - 中层管理人员及业务骨干共26人获授125.9032万股 占授予总量的37.33% [13] - 预留部分限制性股票64.0637万股 占授予总量的18.99% [13] 归属安排及有效期 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过48个月 [8] - 首次授予限制性股票分三个归属期：第一个归属期归属40% 第二个归属期归属30% 第三个归属期归属30% [10] - 预留部分若在2025年9月30日前授予 归属安排与首次授予一致；若在2025年9月30日后授予 则第一个归属期归属50% 第二个归属期归属50% [11][12] - 每期归属时限不少于12个月 后一归属期起算日不早于前一归属期届满日 [12] 会计处理及业绩影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值 [15] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 预计总费用为待测算值 [16] - 费用摊销计划为：2025年摊销部分 2026年摊销部分 2027年摊销部分 2028年摊销部分 [16] - 实际会计成本取决于授予日、授予价格和归属数量 可能因离职或考核不达标而减少 [16] 批准及合规情况 - 激励计划已获得股东大会授权及董事会审议通过 [1][3] - 公司和激励对象均未出现不得授予或不得成为激励对象的禁止情形 [6][7] - 董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票行为 [14] - 法律意见书认为本次授予符合《管理办法》及激励计划规定 [17]

总则 - 公司制定重大经营与投资决策管理制度以规范决策程序 确保科学性和透明度 保障股东利益 [1] - 决策遵循三大原则：科学民主化 规范程序化 投入产业效益化 [1] - 实行股东会 董事会 总经理分层决策机制 分公司无决策权 子公司在授权范围内决策 [1] 决策范围 - 需决策事项涵盖资产交易 对外投资 财务资助 担保 租赁 委托管理 研发项目转让等13类经营活动 [2] - 担保事项按对外担保制度执行 关联交易按关联交易决策制度执行 [2] 决策权限及程序 - 股东会审批标准：交易涉及资产总额/净资产/成交金额占最近审计值50%以上 或利润/营业收入/净利润占比50%且绝对额超5000万元/500万元 [3][4] - 董事会审批标准：交易涉及资产总额/净资产/成交金额占最近审计值10%以上 或利润/营业收入/净利润占比10%且绝对额超1000万元/100万元 [4] - 未达董事会标准事项由总经理审批 [5] - 12个月内连续同一资产交易按累计数计算 控股子公司行为视同公司行为 [5] - 日常业务合同：总经理有权签署不超过4000万元合同 超限需董事长批准 [5] - 公益性捐赠：净资产0.5%以下由总经理决定 0.5%-1%由董事会审批 超1%需股东会审议 [6] - 财务资助需经半数董事且三分之二出席董事通过 超净资产10%或负债率超70%需股东会审议 [6][7] - 委托理财可预估额度适用审议流程 额度使用期不超12个月 [7] - 租赁交易以全部费用/收入适用审议标准 [7] - 放弃优先权导致合并范围变更的 按放弃金额与财务指标适用审议流程 [7] - 相同类别交易按12个月累计计算原则适用审议流程 [8] - 购买出售资产连续12个月累计超总资产30%需股东会三分之二表决通过 [8] - 已履行审议程序交易不纳入累计计算 已披露未审议交易仍需累计 [9] - 未来支付交易以最高金额适用审议标准 [9] - 合并报表范围内交易可免于披露和审议 监管另有规定除外 [9] 决策程序 - 投资前需由业务部门协同证券部 财务部提供可行性分析报总经理办公会 [10] - 决策需考察法律法规 产业政策 经济效益 实施条件 中介意见等因素 [10] - 投资应有利于可持续发展 确保人员 资产 财务独立性 [11] - 12个月内连续同一投资按累计数审批 [11] 决策执行及监督检查 - 决议由董事长或授权总经理签署文件 [11] - 业务部门制定实施计划 财务部门配套资金 审计部门定期审计 [11] - 固定资产投资项目推行公开招标制 严格验收和决算审计 [11] - 项目完成后需提交结算报告 按审批权限向董事会或股东会报告 [11] 附则 - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准 [12] - 制度自股东会审议通过生效 由董事会解释 [13]

交易目的与背景 - 公司开展外汇衍生品交易业务旨在有效规避外汇市场风险 结合资金管理要求和日常经营需要 不以投机和套利为目的 所有交易均以正常生产经营为基础 [1] - 由于外汇市场汇率波动及公司外币存款增加 需增加外汇衍生品交易额度以应对风险 [2] 交易品种与额度 - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇 外汇掉期 货币互换 外汇期权 利率互换 利率掉期 利率期权及其组合产品 涉及美元 欧元等主要结算货币 [1] - 外汇衍生品合约价值总额度由2000万美元增加至4000万美元或其他等值货币 额度使用期限为股东大会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [2][3] - 交易保证金和权利金上限在任何时点不超过4000万美元或其他等值货币 优先使用银行授信 [2][3] - 截至2025年6月30日 公司外汇衍生品交易业务余额为1935.48万美元或其他等值货币 [2] 交易安排与授权 - 业务资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [3] - 交易对方为具有资质的商业银行等金融机构 境外子公司因属地经营需求与境外金融机构办理业务 [3] - 交易期限自股东大会审议通过起12个月有效 董事会授权董事长或其授权人士决策并签署文件 财务部负责具体办理 [3] 风险控制措施 - 公司已制定《外汇交易管理制度》 明确权限 流程 责任部门及风险控制措施 [4] - 加强专业人员培训 提高从业素养 严格监控市场动态 适时调整策略以规避风险 [4] - 定期对业务规范性 内控有效性及信息披露真实性进行监督检查 必要时请专业机构审计 [4] 会计处理与审议程序 - 公司按照《企业会计准则》第22号 第24号及第37号对衍生品业务进行会计核算 列报及披露 [5] - 该事项已于2025年8月27日经第二届董事会第五次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司增加外汇衍生品交易额度符合经营需要 已制定相关制度及风控措施 对该事项无异议 [5][6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年8月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件形式发出 [1] - 应出席监事5名 实际出席监事5名 由监事会主席张利利女士主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告真实反映2025年半年度募集资金存放与使用状况 [2] - 未发现改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构 [2] - 该所具备丰富上市公司审计经验 过往审计报告客观公正 [2] - 续聘程序符合法律法规 不存在损害公司利益情形 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 监事会议事规则相应废止 需办理工商变更登记 [3] 表决结果与后续程序 - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 续聘会计师事务所及取消监事会议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3]

核心财务表现 - 收益达1.34亿元 同比增长27.11% [1] - 公司拥有人应占溢利3640.3万元 同比增长78.04% [1] - 每股盈利0.036元 [1] 收益增长驱动因素 - 硫酸产品单价上升推动收益增长 [1] - 硫精矿销售收益因单价上升而增加 [1] - 硫精矿需求增长源于依赖该原料的行业需求扩张 [1] 收益抵消因素 - 金矿有害废物处理服务收益同比减少 [1]

核心财务表现 - 收益1.34亿元 同比增长27.11% [1] - 公司拥有人应占溢利3640.3万元 同比增长78.04% [1] - 每股盈利0.036元 [1] 收益增长驱动因素 - 硫酸产品单价上升推动收益增长 [1] - 硫精矿销售收益因单价上升而增加 [1] - 硫精矿需求增长来自依赖该原料的行业需求扩张 [1] 收益抵消因素 - 金矿有害废物处理服务收益同比减少部分抵消整体增长 [1]

财务表现 - 收益1898.4万港元 同比减少0.6% [1] - 公司拥有人应占亏损2590.9万港元 同比大幅增加300.45% [1] - 每股亏损7.56港仙 [1] 亏损原因分析 - 人民币对港元升值导致人民币计价应付款和债务的汇兑损失增加 [1] - 污水处理分部毛利下降 [1] - 新设能源管理分部导致管理费用增加 [1]

公司成立与股权结构 - 浙江伏泰汉嘉科技有限公司于近日成立 法定代表人为王伟 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 由汉嘉设计旗下苏州市伏泰信息科技股份有限公司等共同持股 [1] 业务经营范围 - 主营业务包含环境保护监测和自然生态系统保护管理 [1] - 涵盖水利相关咨询服务及海洋环境服务 [1] - 涉及智能无人飞行器销售等新兴技术领域 [1]

公司情况 - 湖南沅陵大曲酒业有限公司因续贷危机陷入经营困境 现金流始终处于紧绷状态 因使用个人大额信用卡支付经营开销触发银行反洗钱系统高风险预警 导致多笔关联贷款面临续贷障碍 [1] - 中国人民银行沅陵营管部协调当地金融机构提供精准帮扶 通过组建三方工作专班推出三步走解决方案 包括沟通桥梁架设 合规辅导整改和信贷增信支持 [2] - 企业获得500万元贷款支持 该贷款通过企业收支流水征信平台评估经营状况 并结合其传统酿造技艺知识产权价值发放 化解续贷危机并注入新发展动能 [2] 行业特征 - 白酒行业整体进入调整期 行业具有生产周期长 资金占用大 回笼速度慢的特性 [1] - 民营企业是县域经济的毛细血管 在地方税收贡献和维持就业稳定方面具有重要作用 [2] 金融支持措施 - 中国人民银行沅陵营管部牵头制定《金融赋能民营企业高质量发展实施方案》 从完善金融服务模式 创新金融产品服务等六个方面推出15项具体举措 [3] - 通过产业链融资模式为沅陵山能环保科技有限公司提供3000万元技改贷款 解决关键设备更新资金难题 [3] - 全县制造业贷款上半年新增5700万元 小微企业贷款加权平均利率较去年下降0.25个百分点 [3] 实施成效 - 截至6月末全县各项贷款余额达209.35亿元 较年初净增19.08亿元 增量位居全市县市首位 [3] - 贷款同比增速10.03% 高出全市平均水平2.4个百分点 其中民营企业贷款增速达12.3% 高于各项贷款平均增速2.27个百分点 [3]

公司动态 - 汇舸环保向全国中小企业股份转让系统提交终止股票挂牌申请 [1] - 全国中小企业股份转让系统决定自2025年8月27日起终止公司股票挂牌 [1] - 公司证券简称为汇舸环保 证券代码为874207 主办券商为银河证券 [1]