股东大会召开情况 - 会议采用现场与网络相结合方式召开，现场会议时间为2025年5月21日14:50，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点为湖南省株洲市石峰区天桥起重研发楼七楼会议室，会议由董事长龙九文主持 [2] - 会议召集人为公司董事会，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2][3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共467名，代表有表决权股份528,138,516股，占公司总股本的37.2810% [3] - 现场参会股东5名，代表股份473,511,760股（占比33.4250%）；网络投票股东462名，代表股份54,626,756股（占比3.8561%） [3] - 中小投资者参与度较高，464名中小投资者代表股份109,453,689股，占总股本的7.7263% [3] 议案表决结果 - 全部8项议案均获通过，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等，各项议案同意率均超99.38% [4][6][8][10][12][14][16][17] - 利润分配预案获中小投资者97.3825%支持率，反对票占比2.0463% [12] - 续聘审计机构议案获97.3276%中小投资者赞成，反对票占比2.0600% [17] 法律意见与文件 - 湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [19] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他材料 [20]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日在巨潮资讯网站公告会议通知，内容包括时间、地点、方式及审议议案等事项 [2] - 现场会议于2025年5月21日在湖南省株洲市天桥起重研发楼召开，董事长主持会议，网络投票同步通过深交所系统进行 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共5名，持股473,511,760股，占股权登记日总股本的33.4250% [4] - 网络投票股东462名，持股54,626,756股，占比3.8561% [4] - 列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格合法有效 [4] - 召集人资格经核查符合法律规定 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，推选股东代表及监事参与计票监票，合并统计现场与网络投票结果 [4] - 涉及中小投资者利益的议案单独统计投票结果，全部议案均获有效表决通过 [4] - 表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5]

特朗普政府关税政策 - 特朗普政府计划对中国拥有、运营和建造的船舶征收高额港口费，并对中国制造的起重机征收新关税，旨在将造船业带回美国 [1] - 拟议对岸桥起重机征收100%关税，对集装箱、底盘和底盘部件等货物装卸设备征收20%至100%关税 [3] - 拟议的100%关税是在2024年实施的现有25%关税基础上加征的 [5] 行业反对意见 - 业内人士强烈反对特朗普政府的港口费和关税政策 [1] - 行业代表被禁止发表评论，抗议4月17日宣布的分阶段对中国相关船舶征收港口费及对所有外国制造的车辆运输船征收港口费的举措 [3] - 美国航运商会会长表示拟议关税与正在进行的中美贸易谈判背道而驰 [5] 起重机行业现状 - 美国没有岸桥起重机(STS)生产商，至少从20世纪80年代以来就没有了 [4] - 中国以外只有三家公司提供岸桥起重机的国际采购：日本三井E&S公司，欧洲科尼起重机和利勃海尔，这些公司的产能无法满足需求 [4] - 休斯顿港与中国签订了8台岸桥起重机合同，预计2026年春季交付，订单在2024年7月签订，早于新关税宣布时间 [4] 潜在影响 - 对8台起重机征收270%关税将相当于3.024亿美元，对码头投资、未来货运需求和就业造成毁灭性打击 [5] - 美国港务局协会表示需要国会首先颁布税收抵免政策以刺激国内起重机生产 [4] - 美国航运商会认为在货物和服务谈判期间对运输工具征收关税适得其反 [5]

行业影响 - 美国港务局协会表示对中国制造的起重机征收进口关税可能导致美国损失67亿美元并抑制基础设施投资升级 [1] - 美国港口已订购55台起重机未来6至10年预计追加151台若政策落地关税成本将进一步增加 [1] - 全球仅日本三井E&S芬兰科尼和德国利勃海尔3家企业生产国际采购岸桥起重机但均无法满足市场需求 [1] 公司动态 - 美国休斯敦港已与中国企业签订8台岸桥起重机采购合同预计2026年春季交付 [1] - 8台起重机累计税率达270%折合3.024亿美元将损害码头升级投资能力和未来货物吞吐需求 [1] 政策反应 - 美国港务局协会首席执行官反对对中国岸桥起重机征收100%关税敦促豁免已下单采购的18亿美元关税 [1] - 美国国会需出台税收抵免政策刺激本土生产因美国目前无岸桥起重机制造商至少从上世纪80年代起已绝迹 [1]

反倾销调查 - 美国商务部应Manitowoc Company, Inc申请对日本进口桁架臂履带起重机发起反倾销调查 涉及海关编码8426 49 0010和8426 49 0090项下产品 [1] - 美国国际贸易委员会预计最晚2025年5月27日作出产业损害初裁 若裁定构成实质性损害或威胁 商务部将继续调查并于2025年9月17日作出反倾销初裁 [1] - 2024年美国自日本进口被调查产品金额达1 8亿美元 [1]

增持计划基本情况 - 控股股东株洲国投持有公司24.08%股份，为现有第一大股东[1] - 增持主体为株洲市国有资产投资控股集团有限公司[1] 增持计划具体内容 - 计划通过集中竞价交易方式增持公司股份[1] - 增持金额区间为人民币7500万元至15000万元[1][2] - 增持价格上限设定为5.00元/股[1] - 增持期限为公告披露之日起6个月内[1] - 若遇股票停牌，增持计划将在复牌后顺延实施[2] 增持资金安排 - 已获得工商银行湖南省分行专项贷款支持[2] - 贷款金额不超过13500万元且不超过增持方案上限的90%[2] - 贷款期限不超过3年[2] - 担保方式为信用贷款[2] 增持目的与承诺 - 基于对上市公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可[1][2] - 旨在增强投资者信心和维护股东利益[1][2] - 承诺在增持期间及法定期限内不减持上市公司股份[2] - 承诺不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为[2] 实施风险说明 - 存在因市场情况变化导致增持计划延迟实施或无法完成的风险[2] - 公司承诺如出现风险情形将及时履行信息披露义务[2]

公司基本情况 - 公司主要从事物料搬运装备、有色冶炼成套装备、煤炭洗选设备、环保装备的研发、制造、销售业务，并提供智能化工业生产整体解决方案，产品广泛应用于黑色及有色冶金、港口、电力等领域 [3] - 主要产品铝电解多功能机组在冶金专用起重设备领域具备丰富经验，技术研发能力先进，搬运效率、定位精度及设备稳定性等关键性能指标出色，是国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商 [3] - 港机领域自主研发的抓斗卸船机全自动智能控制技术、卸船机高精度动态料斗称重计量系统在部分关键指标上实现国内商业运营领先地位，环保型螺旋卸煤机逐步实现"进口替代" [4] 2024年经营业绩 - 2024年实现营业收入18.54亿元，同比增长7%，归属于上市公司净利润5,275万元，同比增长41.3% [6] - 多功能机组制造服务业务订单首次破亿元，同比增长超20%，港机设备订单同比增长17%，业务金额创历史纪录 [6] - 海外业务同比增长187%，在阿曼、俄铝、印尼宾坦、印尼杜迈等项目顺利完成发运，与南非、加拿大等外商建立合作 [7] 科技创新与研发 - PTM智能化项目突破恶劣环境下天车机器人智能化本体、机器视觉识别、自动定位等关键核心技术 [8] - 获发明专利授权29项，实用新型专利26项，争取政府专项资金2,237万元，"有色铝电解智能化系统解决方案"等3个项目入选2024年中国重型机械行业重大创新成果目录 [9] - 国内首台套底部分离式机器人阴极剥片机组投产运行，自研有色冶炼特色化RGV产品完成厂内验证 [8] 财务与资本管理 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），合计分配21,249,612元 [2][14] - 计提2024年度各项资产减值准备合计11,072.46万元，减少归属于上市公司股东的净利润9,279.91万元 [16][19] - 拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的理财产品 [31][33] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计为75万元（含税） [22][27] - 公司上线项目执行管理系统，搭建全流程经营驾驶舱，强化风险控制及合规运营 [9] - 审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力表示认可 [28]

公司财务与投资决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，主要购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [59] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总计派发21,249,612元 [45] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度22.5亿元，用于流贷、承兑、保函等业务，担保方式为信用 [57] 关联交易情况 - 预计2025年与关联方华新科技、中车产投及其控股企业的日常关联交易金额不超过2,600万元，涉及租赁办公场所及物料装备销售/采购 [6] - 关联交易定价遵循市场公允原则，付款条件参照行业标准，不影响公司独立性 [14][15] - 独立董事及监事会均认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益 [16][17][84] 公司治理与会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等12项议案 [19][65] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日 [20][29] - 第六届董事会第十一次会议全票通过2024年年度报告、内部控制评价报告等17项议案 [36][50][63] 审计与制度建设 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [58][82] - 制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》以完善公司治理 [62] - 2024年度计提资产减值准备获监事会认可，认为符合企业会计准则 [44][74] 经营与战略规划 - 2025年财务预算报告显示公司将持续优化资金使用效率，提升整体业绩 [53][55] - 委托理财及关联交易均围绕主营业务需求展开，旨在扩大市场份额并保障经营稳定性 [13][59] - 社会责任报告与内部控制评价报告披露公司合规运营及可持续发展举措 [51][50]