业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元至7700万元 同比增亏968.07万元至4768.07万元 增亏幅度14.38%至70.83% [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润亏损8300万元至4500万元 同比减亏2514.44万元至6314.44万元 减亏幅度23.25%至58.39% [1] - 公司净利润亏损但扣非净利润亏损收窄 显示主营业务亏损状况有所改善 [1]

利润分配方案 - 每股现金红利0.30元（含税）以总股本13,579,541,500股为基数派发 共计派发现金红利4,073,862,450元 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 实施日期为2025年6月20日 [1] 股权登记与除权安排 - A股股权登记日为2025年7月21日 除权（息）日与现金红利发放日均为2025年7月22日 [1] - 无限售条件流通股股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 未指定交易股东的红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 差异化税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 持股1个月内税负20% 1个月至1年税负10% 实际派发0.30元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股 可申请税收协定待遇 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股 符合条件者可申请退税 [4] - 其他机构投资者及法人股东不代扣所得税 自行判断纳税义务 实际派发0.30元/股 [4] H股股东安排 - H股股东分红事宜参见2025年6月30日香港联交所公告 不适用本A股分配公告 [2] 咨询方式 - 权益分派疑问可联系董事会办公室 电话010-52688600 [5]

主要财务数据情况 - 截至2024年末公司经审计归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值但借款余额为22533713万元[1] - 2025年1-6月累计新增借款金额为2408579万元占2024年末经审计净资产的2062%[1] 新增借款类型 - 2025年新增借款全部为银行借款金额2408579万元占净资产比例2062%[2][3] 新增借款用途及影响 - 新增借款用于满足公司业务发展需要公司经营状况稳健业务经营正常[3] - 新增借款对公司偿债能力无重大不利影响[3] 财务数据说明 - 公告中财务数据采用合并报表口径计算2024年末数据已审计其余数据未经审计[3]

本次可转债概况 - 公司获得证监会核准公开发行面值总额36,000万元可转换公司债券，期限6年 [2] - 债券转股期自发行结束之日（2022年12月21日）起满六个月后的第一个交易日起至到期日止（2023年6月21日至2028年12月14日） [2] - 票面利率设定为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] 新增借款情况 - 截至2024年末公司经审计归属于母公司所有者权益为116,823.62万元 [3] - 新增借款主要用于项目建设和日常运营，2025年预计利息增加额为975.47万元，占2024年度利润总额的7.44% [4] - 新增借款后公司流动比率1.36倍、速动比率1.06倍、资产负债率78.70%（合并口径），偿债能力指标未发生重大变化 [5] 经营与偿债能力 - 公司生产经营正常且财务状况稳健，所有债务均按时还本付息 [4] - 2025年1-6月新增借款对偿债能力指标影响较小，资产负债率模拟测算为79.54% [5] - 财务数据基于合并报表口径，除2024年末数据经审计外其余未经审计 [5]

交建股份转让天津轨道基金份额 - 公司与天津铁投资产管理有限公司达成协议，转让持有的天津轨道交通产业基金合伙企业(有限合伙)1%的合伙企业份额 [1] - 转让份额对应认缴出资额人民币5000万元，实缴出资额人民币5000万元 [1] - 转让价款为人民币5000万元，交易完成后公司将不再持有天津轨道基金份额 [1] - 本次交易不会对公司经营业务产生实质性影响 [1]

评级调整与终止 - 中诚信国际将中化岩土主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定 [1] - 维持兴城集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，相关债项信用等级为AAA [1] - 中化岩土决定终止与中诚信国际的评级合作，不再委托其开展定期跟踪评级服务 [2] 公司经营状况 - 中化岩土保持雄厚的股东实力，在细分领域市场地位较高，阶段性经营获现水平提升 [2] - 公司面临净利润亏损增大及资本实力下滑的挑战 [2] 评级终止影响 - 中诚信国际终止对中化岩土主体信用评级、兴城集团主体信用评级及相关债项信用评级 [3] - 自公告发布日起，上述评级结果失效，中诚信国际不再更新相关评级 [3]

制造业情况 - 2025年6月制造业PMI为49.7%，比上月上升0.2个百分点，略高于过去两年同期，涨幅符合季节性，大、小型企业PMI分化加剧[4] - 6月供需指数回升，食品及酒饮料精制茶等行业供需指数扩张，非金属矿物制品等行业收缩，新出口订单指数为47.7%，比上月上升0.2个百分点[4][15][18] - 6月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48.4%和46.2%，均比上月上升1.5个百分点，采购量指数为50.2%，比上月上升2.6个百分点[20][21] 非制造业情况 - 2025年6月服务业商务活动指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，邮政等生产性行业位于较高景气区间，零售等行业低于临界点[4] - 6月建筑业商务活动指数为52.8%，比上月上升1.8个百分点，土木工程建筑业连续三个月处于较高景气区间，商品房需求疲软或拖累整体景气度[4][26] 政策与风险 - 7月将下达今年第三批消费品以旧换新资金，后续宏观政策或不断积极，货币政策稳健宽松，积极财政或根据需要加码[4] - 需关注外部因素扰动和房地产需求变化带来的风险[4][30]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本1,086,798,590股为基数，共计派发现金红利108,679,859元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按比例直接计入股东账户 [5] - 差异化分红送转：否 [7] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.10元，持股期限不同税负不同（20%/10%/免税） [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际每股派发0.10元 [9] 子公司诉讼事项 - 子公司市政集团因工程款纠纷起诉嘉兴快速路公司，涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及钢管桩施工损失1,890,000元 [14][15] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼费用 [16] - 案件已由嘉兴市秀洲区人民法院受理，目前处于受理阶段 [13][14] - 对上市公司损益影响存在不确定性 [14][16] 诉讼背景 - 市政集团与嘉兴快速路公司于2019年签订施工合同，工程于2021年竣工，2022年签订补充协议 [15] - 市政集团主张结算价为487,087,307.59元，已收款385,836,275元，尚欠101,251,032.59元 [15]

龙元建设独立董事专门会议决议 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月 [1] - 该延期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [1] - 延期有利于发行工作的持续有效推进且符合公司及股东利益 [1] 延长授权董事会办理发行事宜的有效期 - 公司拟将股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权有效期同步延长十二个月 [2] - 该授权延期同样基于法律法规合规性及发行工作顺利推进的考虑 [2] - 独立董事一致同意两项议案并提交董事会及股东大会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘文富、王文烈、谢雅芳参与会议并签署决议 [3] - 决议基于独立判断且以维护中小股东利益为原则 [1][2]

制造业PMI指数 - 6月制造业PMI升至49 7% 比上月上升0 2个百分点 但仍低于荣枯线 [1][2] - 21个调查行业中11个位于扩张区间 比上月增加4个 制造业景气面扩大 [2] - 生产指数和新订单指数分别为51 0%和50 2% 均位于扩张区间 显示生产加快和需求改善 [2] - 食品及酒饮料精制茶 专用设备等行业产需连续两个月扩张 [2] - 企业采购量指数升至50 2% 环比上升2 6个百分点 采购意愿增强 [2] 价格指数 - 主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48 4%和46 2% 均环比上升1 5个百分点 [2] - 石油煤炭及其他燃料加工业价格指数受国际原油价格上涨影响明显回升 [2] 重点行业表现 - 装备制造业 高技术制造业和消费品行业PMI分别为51 4% 50 9%和50 4% 连续两个月扩张 [3] - 装备制造业生产指数和新订单指数均高于53 0% 产需两端活跃 [3] - 高耗能行业PMI为47 8% 环比上升0 8个百分点 景气水平改善 [3] 非制造业商务活动 - 6月非制造业商务活动指数为50 5% 环比上升0 2个百分点 保持扩张 [1][4] - 服务业商务活动指数为50 1% 环比略降0 1个百分点 [4] - 电信广播电视及卫星传输服务 货币金融服务 资本市场服务 保险等行业指数均高于60 0% [4] - 金融业供需指数均升至60%以上 季末活动活跃 [4] 建筑业表现 - 建筑业商务活动指数为52 8% 环比上升1 8个百分点 景气回升 [4] - 土木工程建筑业指数为56 7% 连续三个月高于55 0% 基建施工进度快 [4] - 房屋建筑和土木工程建筑活动均保持扩张 专项债扩围激活基建需求 [4] 市场预期 - 服务业业务活动预期指数为56 0% 位于高景气区间 企业乐观 [5] - 建筑业业务活动预期指数为53 9% 环比上升1 5个百分点 信心回升 [5] 综合PMI及政策影响 - 6月综合PMI产出指数为50 7% 环比上升0 3个百分点 企业活动扩张加快 [1][6] - 以旧换新政策带动相关商品销售额超1 4万亿元 [7] - 二季度非制造业指数均值50 4% 与一季度50 5%基本持平 上半年保持扩张 [7]