上市进程与公司概况 - 群核科技于8月22日向港交所更新招股书并继续推进上市进程 联席保荐人为摩根大通和建银国际 [1] - 公司2025年上半年实现扭亏为盈 经调整净利润达1783万元 [1] - 公司为全球最大空间设计平台 拥有超过4.41亿个3D模型及超过5亿个结构化3D空间场景数据 [1] - 公司获得IDG资本、纪源资本、顺为资本等多家知名机构投资 [1] 财务表现与客户指标 - 2025年上半年营收达4.0亿元 服务个人客户43.3万名及企业客户4.7万名 [2] - 企业客户净收入留存率达101.6% 大客户净收入留存率达110.0% 个人客户净收入留存率达92.3% [2] - 营业成本连续三年下降 从2022年1.64亿元降至2023年1.54亿元 2024年进一步降至1.44亿元 [2] - 2025年上半年营业成本降至7150万元 毛利率提升至82.1% [2] AI业务发展 - 电商AI解决方案2025年上半年营收同比增长188% 核心产品为2023年推出的3DAI设计工具"酷家乐电商棚拍" [3] - AI智能设计平台推出3个月累计订单金额超1600万元 2025年上半年利用AI生成约11亿张设计图片 [3] - SpatialVerse平台通过合成虚拟数据集赋能AI模型训练 已与智元机器人、银河通用、穹彻智能等具身智能企业合作 [3]

重大资产重组基本情况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购广东星云开物科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易完成后星云开物将成为全资子公司并纳入合并财务报表范围 [1] - 交易价格尚未最终确定 根据初步评估预计构成重大资产重组但不构成重组上市 [2] 交易性质与关联关系 - 交易部分对方为公司潜在关联方 配套资金发行对象马学沛为公司实际控制人 [2] - 本次交易构成关联交易 [2] 交易时间节点与进展 - 公司股票自2025年6月10日起停牌 6月24日复牌 [2] - 2025年6月23日董事会审议通过交易预案及相关议案 [2] - 截至公告披露日审计评估工作尚未完成 [3] - 公司将待审计评估完成后再次召开董事会审议相关议案 [3] 交易审批程序 - 尚需公司董事会再次审议及股东会审议批准 [4] - 需经深交所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [4] - 公司已于2025年6月24日披露交易预案包含重大风险提示 [1]

股价表现 - 8月22日盘中上涨3.06%至6.4港元/股 成交额达3.04亿元[1] 财务数据 - 2024年报营业总收入169.51亿元 净利润5.13亿元[2] - 2003年上市后年复合收入增长率达28.7%[1] 业务概况 - 主营业务涵盖云应用、AIoT与数字孪生、ERP咨询实施及数字化转型服务[1] - 客户覆盖政府、金融、能源、制造、电信、互联网等多元行业领域[1] 企业规模 - 全球拥有约7万名员工 业务覆盖47个国家和地区[1] - 位列Gartner全球IT服务市场份额排名第73位[1] 信息披露 - 2025财年中报将于8月25日披露[3]

股价表现 - 8月22日盘中涨停9.98% 报收27.87元/股 成交金额35.96亿元 换手率16.57% 总市值241.73亿元 [1] 股东结构 - 截至8月8日股东户数8.66万户 人均流通股9735股 [2] 财务数据 - 2025年1-6月营业收入23.61亿元 同比增长5.22% [2] - 同期归属净利润1.19亿元 同比减少0.91% [2] 公司业务 - 专注于软件与信息技术解决方案 覆盖人工智能/大数据/区块链等前沿科技领域 [1] - 拥有32项国家专利/260余项软件著作权/670余项信创认证 [1] - 服务范围包括软件开发/测试/运维等多个领域 [1]

董事会决议核心内容 - 公司董事会全票通过向特定对象发行A股股票相关议案 包括资格认定 方案调整及配套文件修订 [1][2][3][4][5][6][7][8] 融资方案调整 - 募集资金总额从人民币25亿元调减至24.884682亿元 调减幅度为0.45% [2] - 调整后募集资金净额将全部投入两个科技创新项目：星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目和星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目 [2] - 项目总投资额为25.487211亿元 拟投入募集资金24.884682亿元 [2] 议案审议程序 - 所有议案均获得11票同意 无反对票和弃权票 [2][3][4][5][6][7][8] - 议案已通过公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议及第三届董事会战略委员会2025年第三次会议审议 [2][3][4][5][6][7][8] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 文件披露安排 - 公司同步在上海证券交易所网站披露修订后的发行预案 论证分析报告 可行性分析报告等配套文件 [3][4][5][6][7][8] - 调整依据为公司2024年年度股东大会对董事会的授权 [2][3][4][5][6][7]

公司融资计划调整 - 公司调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额 由不超过人民币250,000万元调整为不超过248,846.82万元 调减幅度为1,153.18万元[2] - 募集资金净额拟投入两个项目：星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目及星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目 总投资额为254,872.11万元[2] - 本次发行方案除募集金额调整外无其他变化 且符合科创板上市公司向特定对象发行A股股票条件[1][2] 公司治理与信息披露 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 全体3名监事出席 审议通过7项议案[1][2][3][4][5][6] - 所有议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 会议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[1][2][3][4][5][6] - 公司同步披露修订版发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件 具体内容详见上海证券交易所网站[3][4][5][6] 资金用途与战略方向 - 募集资金投向明确属于科技创新领域 聚焦低空经济监管与防务安全大数据智能分析两大方向[2][5] - 公司根据法律法规要求编制摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺文件 体现对中小投资者权益保护的重视[6] - 调整方案基于公司实际情况 符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规范性文件规定[2][3][4][5]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中软件与信息技术服务占比99.51% [1] - 其他业务收入占比0.49% [1] 战略投资 - 公司于2025年8月21日通过投资设立全资子公司议案 [3] - 使用自有资金现金出资设立深圳菲菲特文化创新有限公司 [3] - 子公司注册资本为1000万元人民币 [3] - 公司持有该子公司100%股权 [3]

股价表现 - 截至2025年8月20日收盘，软通动力报59.76元，较前一交易日下跌0.71% [1] - 当日开盘价为60.06元，最高触及60.80元，最低下探58.20元 [1] - 全天成交30.15亿元，换手率达7.47% [1] - 早盘9点36分时5分钟内跌幅超过2%，成交金额达4.10亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出3.39亿元 [1] - 近五个交易日累计净流出8894万元 [1] 公司概况 - 公司是一家专注于软件与信息技术服务的企业 [1] - 业务涵盖数字化咨询、云计算、大数据等多个领域 [1] - 公司总部位于北京，是沪深300指数成分股之一 [1]

股价表现 - 8月20日盘中上涨3.77%至2.75美元/股 [1] - 当日成交额达228.81万美元 [1] - 总市值6445.31万美元 [1] 财务数据 - 截至2025年03月31日收入总额7145.27万美元 [1] - 收入同比增长22.04% [1] - 归母净利润402.18万美元 [1] - 净利润同比减少11.92% [1] 公司架构 - 注册于开曼群岛的离岸控股公司 [1] - 通过VIE结构在中国境内开展业务 [1] - 运营主体为YSX运营公司 [1] 业务模式 - 主要服务中国企业客户 重点面向保险公司及经纪公司 [1] - 核心业务涵盖车险后市场增值服务 [1] - 提供软件开发及信息技术服务 [1] - 开展基于场景的定制化服务 [1] - 依托行业知识积累为客户提供解决方案 [1]

公司AI技术成就 - 朗新九功AI能源大模型在国际评测中力压谷歌 AT&T 斯坦福大学等顶尖机构 斩获BIRD-Bench双榜冠军 [1] 行业应用场景 - AI深度嵌入电力市场化交易领域 应用于负荷预测 电价分析及交易决策辅助 [2] - 旗下新电途平台推出AI智能充电助手"新电兔" 通过语音交互提供充电站位置 桩适配性 空位信息及周边设施规划服务 [2] - 大模型已广泛应用于电力交易 新能源汽车充电服务 虚拟电厂调度等场景 提供精准时序数据分析支持 [3] 技术能力特点 - 朗新九功具备九大核心能力：精准负荷与发电预测 智慧能源调度 高效能源交易 动态安全预警 绿色能源消纳 设备健康管理 低碳路径规划 用户行为洞察及个性化智能客服 [3] - 聚焦能源行业特殊问题 如天气变化预测 电力价格波动预测 在数据构造 训练方法及部署方式上围绕行业特性设计 [3] - 在电力交易场景实现全流程闭环应用 [3] 生态与战略规划 - 公司计划逐步开放AI生态 通过共建实现多方互联互通与深度协同 联合生态伙伴推动行业进步 [4] - 将持续在电力智能营销 市场化交易 虚拟电厂 零碳园区 微电网及企业与家庭用能管理等领域推出产品与服务 [4] - 以AI技术为中国及全球能源转型提供可持续解决方案 [4]