董事会决议与关联交易概述 - 国新健康第十二届董事会第七次会议于2025年11月10日召开，应出席董事9人，实际全部出席 [1] - 会议审议通过了《关于与中国国新关联交易的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，4名关联董事回避表决 [2] - 本次交易构成关联交易，合同金额为人民币284万元，无需提交股东大会审议 [6][7][9] 关联交易具体内容 - 公司全资子公司国新健康有限将为中国国新建设“股权投资法律合规智能审查系统”，提供设计开发、移交、培训等服务 [5][6][17] - 合同金额为含税价人民币284万元，将根据建设阶段和验收情况分期支付 [6][18] - 交易定价依据市场价格，遵循公开、公平、公正的原则 [16] 关联方中国国新基本情况 - 中国国新为公司的实际控制人，是国务院持有100%股权的国有独资公司，注册资本为1,650,000万元 [7][10][11] - 中国国新是国务院国资委监管的中央企业，2024年度营业收入为88.89亿元，净利润为213.64亿元，截至2024年末净资产为3,745.4亿元 [12][14] - 中国国新主要业务板块包括基金投资、直接投资、股权运作、资产管理等，形成“7+1”业务格局 [13][14] 交易影响与累计交易情况 - 本次关联交易属于公司日常经营所需，是正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响 [21] - 本年年初至本公告披露日，公司与关联人中国国新累计已发生的各类关联交易总金额为443.4万元 [22][23] - 公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易议案，认为定价合理有据、客观公允 [23]

关联交易公告 - 国新健康于2025年11月10日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过关于与中国国新关联交易的议案 [2] - 公司全资子公司国新健康保障服务有限公司将为中国国新建设股权投资法律合规智能审查系统 [2] - 合同涉及应用软件的设计开发、移交、培训及相关服务工作，合同含税金额为人民币284万元 [2] 交易双方关系 - 中国国新控股有限责任公司为国新健康的实际控制人及关联方 [2] - 本次交易因此构成关联交易 [2]

公司合同签署 - 公司全资子公司国新健康保障服务有限公司与中国国新控股有限责任公司拟签署系统建设服务合同 [1] - 合同内容为建设"中国国新股权投资法律合规智能审查系统" [1] - 合同金额为含税价人民币284万元 [1] 合同服务内容 - 国新健康有限负责完成应用软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作 [1]

公司合同签署 - 公司全资子公司国新健康保障服务有限公司与中国国新控股有限责任公司拟签署服务合同，负责建设股权投资法律合规智能审查系统 [1] - 合同金额为人民币284万元 [1] - 服务内容包括应用软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作 [1]