公司融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000万元人民币 对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[2][3][22] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准[6][21] - 募集资金净额拟投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 其中包装装备项目拟投入募集资金21,658.01万元 补充流动资金拟投入不超过8,341.99万元[3][22][36] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定条件的投资者[2][18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日[5][20] - 本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[6][22] 行业背景与市场前景 - 2024年全球包装设备市场规模约为613亿美元 预计到2029年将增长至769亿美元[15] - 2024年中国包装设备市场规模约为79.32亿美元 预计到2030年将增长至良好水平[15] - 食品包装设备市场呈现强劲增长 2024年全球食品包装设备市场规模达214亿美元 预计2030年将增长至289亿美元 2025-2030年期间年复合增长率为5.3%[32] - 2024年中国食品包装设备市场规模为34.23亿美元 预计2030年将增长至50.34亿美元 2025-2030年间年复合增长率达6.8%[32] 公司经营与产能状况 - 公司2024年包装设备全年新签订单金额约45亿元 主营业务发展呈现良好增长态势[17] - 2022至2024年 公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元 呈稳步增长态势[37] - 公司产品覆盖40多个大类、400多个规格型号 客户包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业[33] - 公司产品已出口至美国、德国、意大利等80多个国家和地区[33] 募集资金用途与项目规划 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23,287.18万元 建设周期36个月[26][36] - 项目选址广东省佛山市 已取得国有建设用地使用权[36] - 项目旨在突破现有产能瓶颈 发挥规模效应 把握国产替代发展机遇[26][28][29] 财务影响与资本结构 - 本次发行完成后公司总资产与净资产将增加 资本结构将优化[38][41] - 2022-2024年末公司资产负债率分别为58.57%、59.12%和60.15%[37] - 补充流动资金有助于优化公司资本结构 增强财务稳健性[37] 公司治理与控制权 - 截至2025年6月30日 吕婕女士直接持有公司35.19%股权 罗邦毅先生直接持有9.16%股权并通过康创投资间接控制公司[23] - 本次发行完成后公司实际控制人仍为吕婕、罗邦毅夫妇 控制权不会发生变化[23][24]

财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 2025年上半年净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 净利润增速高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行现金分配 [1] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入5.80亿元，同比增长14.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4105.70万元，同比大幅增长118% [1] - 扣非净利润4036.09万元，同比增长158.71% [1] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长133.33% [2] - 加权平均净资产收益率6.80%，较上年同期提升3.75个百分点 [2] 业务运营与市场地位 - 产品涵盖前处理系统、吹灌装一体机、灌装系统、二次包装设备及智能物流系统 [2] - 下游应用领域包括饮料、乳品、酒类、调味品和日化品 [2] - 与可口可乐、达能、雀巢、农夫山泉、海天味业等国内外知名企业深化合作 [2] - 产品远销全球80多个国家和地区 [2] 技术创新与行业贡献 - 持有授权专利676项，其中发明专利319项，位居行业前列 [3] - 主持或参与40余项国家、行业或团体标准的制定 [3] - 承担国家级项目包括"高速旋转式全自动吹瓶机"和"环保轻量化瓶装饮用水吹灌装一体化关键技术装备及应用" [3] - 在无菌灌装、超洁净包装等前沿技术领域具有优势 [3] 财务状况与战略规划 - 期末货币资金余额7.40亿元，较上年末增长3.30% [4] - 资产负债率保持在合理区间，长期借款增加以支持重点项目建设和全球市场拓展 [4] - 未来重点完善国内外售后服务体系，加快智能化、绿色化产品研发 [4] - 通过技术研发、产品升级和市场开拓提升全球液态包装机械市场竞争力 [4]

江苏与中亚贸易增长 - 1-7月江苏对中亚五国进出口额达189.4亿元 同比增长3.4% [1] - 新美星公司向中亚出口饮料灌装生产线设备 1-7月合同金额超600万美元 [1] - 中吉乌公铁联运国际货运班列1-7月发运473车 同比增长32.87% [2] 物流基础设施发展 - 上合组织(连云港)国际物流园构建公铁河海多式联运体系 在中亚东南亚布局6个海外仓 [2] - 推广应用铁路快速通关模式 支持海铁联运和公铁联运业务拓展 [2] - 国际物流服务能力显著提升 物流指标保持高位增长态势 [2] 企业市场拓展 - 新美星公司主营液态食品包装机械研发生产 提供柔性化定制服务 [1] - 向中亚市场出口吹瓶灌装贴标包装整线设备 [1] - 国际货运班列载运汽车零配件等商品 助力中亚贸易便利化 [2]

行业数据 - 2025年6月中国包装专用设备产量达15.4万台，同比增长19.5% [1] - 2025年1-6月包装专用设备累计产量88.5万台，累计增长率达34% [1] 相关企业 - 包装机械行业主要上市企业包括永创智能（603901）、达意隆（002209）、新美星（300509）、楚天科技（300358）、智云股份（300097）、东方精工（002611）、诺力股份（603611）、新时达（002527）、海容冷链（603187） [1] 研究支持 - 行业数据源自国家统计局与智研咨询联合整理 [1][3] - 智研咨询发布《2025-2031年中国包装机械行业运营现状及发展趋向分析报告》 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到9.57亿元，同比增长57.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9086.75万元，同比大幅增长217.89% [1] - 基本每股收益为0.4557元/股，同比增长217.34% [1] - 加权平均净资产收益率为12.04%，较上年同期提升7.66个百分点 [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产为28.77亿元，较上年度末增长12.72% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元，同比增长11.74% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为6061.82万元，同比下降55.46% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,582户 [3] - 控股股东张颂明持股比例为25.71%，持有5117.54万股，其中3838.16万股为限售股 [3] - 深圳乐丰投资管理有限公司为第二大股东，持股比例为11.15%，持有2220万股 [3] 重要经营事项 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超过2860万元 [4] - 拟向银行申请不超过12.01亿元的授信额度，由实际控制人张颂明提供担保 [5] - 为全资子公司新疆宝隆和天津宝隆分别提供不超过5600万元和1000万元的担保额度 [5] 公司治理变动 - 全资子公司新疆宝隆和昌吉宝隆已完成工商变更登记手续并换发营业执照 [6][8] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构 [7] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额3531.12万元，终止确认递延所得税资产减少净利润1087.16万元 [7]

公司董事会会议 - 公司十一届第十一次董事会会议于2025年8月20日以现场和视频会议相结合方式召开 [2] - 会议审议《2025年半年度报告》等文件 [2] 业务收入结构 - 2025年1至6月营业收入中光伏业务占比68.96% [2] - 其他业务收入占比19.59% [2] - 包装业务收入占比11.44% [2] 财务披露 - 半年度报告经董事会审议通过 [2] - 公司证券代码为SZ 000821 [2] - 公告发布日收盘价为12.16元 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中液体包装机械及自动化设备占比99.69% [1] - 其他业务收入占比仅为0.31% [1] 高管减持计划 - 公司董事、副总经理兼财务总监吴小满持有公司股份约17万股，占总股本比例0.0848% [3] - 吴小满计划在2025年8月27日至2025年11月26日期间减持不超过约4.22万股 [3] - 减持方式为集中竞价交易 [3]

数据来源：中国海关，智研咨询整理 数据来源：中国海关，智研咨询整理 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国包装机械行业运营现状及发展趋向分析报告》 根据中国海关数据显示：2025年5月中国包装机械进口数量为0.33万台，同比增长84.9%，进口金额为 0.74亿美元，同比下降28%，2025年5月中国包装机械出口数量为186万台，同比下降3.8%，出口金额为 4.59亿美元，同比增长24.5%。 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 ...

限制性股票激励计划解除限售情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象23名，可解除限售股票数量105.15万股，占公司总股本0.53% [1] - 本次解除限售股份的上市流通日为2025年7月22日 [13] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件股份减少1,051,500股至42,625,266股（占比21.42%），无限售条件股份增加1,051,500股至156,403,784股（占比78.58%） [15] 激励计划审批与实施历程 - 2023年5月26日公司董事会审议通过激励计划草案及相关议案 [1] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划 [3] - 2023年7月11日完成首次授予登记，授予日2023年6月14日 [3][9] - 2024年7月完成首次授予部分第一个解除限售期105.15万股解除限售 [5][6] - 2024年11月完成预留授予部分第一个解除限售期8.40万股解除限售 [6][7] 业绩考核达成情况 - 第二个解除限售期业绩考核目标为2024年扣非归母净利润不低于3,000万元 [11] - 公司2024年实际扣非归母净利润为77,783,585.64元（剔除股份支付费用影响），达到考核要求 [11] - 23名激励对象2024年度个人绩效考核均为"优秀"或"良好"，个人层面解除限售比例100% [12] 激励计划具体内容 - 首次授予限制性股票第二个限售期为24个月（2023年7月11日至2025年7月10日） [9] - 第二个解除限售期可申请解除限售所获限制性股票总量的30% [9] - 激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股 [13]